会议审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过《关于授权公司经营班子处置非主业资产的议案》[3][4] - 审议通过《关于向银行申请借款的议案》[5][6] 借款额度 - 公司在柳州银行玉林分行新年度授信额度30370万元，借款总额不超此数[5]

股东大会信息 - 2024年10月8日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 874名股东出席，持股263,463,504股，占比34.9658%[4] - 860名中小股东出席，持股6,997,127股，占比0.9286%[4] 议案投票结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》合计同意率99.3870%[5] - 《关于为下属控股公司提供担保的议案》合计同意率99.1580%[5][6]

公司基本信息 - 公司于1997年3月13日获批发行3000万股人民币普通股，4月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为7.5348955亿元，股份总数为7.5348955亿股，均为普通股[7][12] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行；特定情形下2个月内召开临时股东大会[31][129] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[39][142] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51][162] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人，副董事长1至2人[56][69] - 董事会每年至少召开二次会议，提前10日书面通知；代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，提前3日书面或邮件通知[75][76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[76] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，其中一位为职工监事，每6个月至少召开一次会议，临时会议提前3日书面通知[91][92] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[96] - 每年现金分配利润不少于合并报表当年归属公司股东可分配利润的20%，连续三年现金累计分配利润不少于同期年均可分配利润的30%[98] 公司变更相关 - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[115][116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118]

会议安排 - 2024年9月20日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议[4] - 2024年9月21日公告召开2024年第三次临时股东大会通知，10月8日14时30分召开[4] - 本次临时股东大会股权登记日为2024年9月25日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东共874人，代表有表决权股份263,463,504股，占34.9658%[12] - 中小股东和股东代表共860人，代表股份6,997,127股，占0.9286%[15] 议案表决 - 审议2项议案，议案1同意票占比99.3870%，议案2占比99.1580%[20] - 议案1中小股东同意票占比76.9203%，议案2占比68.2975%[20] 决议情况 - 议案1为特别决议事项，获出席股东所持表决权2/3以上通过[22] - 律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[22][23]

担保情况 - 公司为健康粮仓工厂提供不超2.15亿元担保额度[2] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度合计13.2亿元，占比52.42%[10] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额9.16亿元，占比36.36%[10] 健康粮仓工厂情况 - 注册资本5652万元，公司持股99.9646%[6] - 2024年6月末资产18.38亿元，负债10.79亿元[7] - 2024年1 - 6月营收1.85亿元，净利润2248.99万元[7]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-065 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以 通讯的方式召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知于 2024 年 9 月 16 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董 事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》 下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司根据经营发展的 需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额 度不超过 21,500 万元的综合授信并用信（用信范围包括但不限于分项额度流动资 金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信品种、币种、 期限、担保方式、担保金额等以签订的相关 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年10月8日召开[1] - 现场会议召开时间为2024年10月8日下午2:30[1] - 股权登记日为2024年9月25日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月8日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"360716"，投票简称为"芝麻投票"[14] 议案通过条件 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月26 - 27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7]

公司治理 - 2024年8月9日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 选举李玉珺为公司第十一届董事会董事长[1] - 近日完成法定代表人工商变更，变更为李玉珺[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月10日[2]

股权质押情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份比例75.60%[2] - 黑五类集团本次解除质押74,583,334股，占所持32.72%，占总股本9.90%[3] - 截至公告披露日，黑五类集团持股227,946,277股，持股30.25%，质押77.67%[5] 融资余额情况 - 截至2023年12月31日，质押对应融资余额22,550万元[6] - 截至公告日，质押对应融资余额22,730万元[7] 到期质押情况 - 未来半年和一年内到期质押股份139,952,332股，占所持49.32%，占总股本18.57%，对应融资余额9,050万元[7]

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-059 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董 事。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。 会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《公司 20 ...