华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签署： 马新强 艾娇 朱松青 刘含树 汤俊 熊文 乐瑞 杜国良 胡立君 监事签署： 张继广 丁小娟 鲁萍 汪若红 汤秉凡 华工科技产业股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求 ...

财务表现 - 2024年第一季度，华工科技产业股份有限公司营业收入为21.70亿，同比下降18.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿，同比下降5.92%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿，同比下降148.31%[6] - 公司一年内到期的非流动资产增加92.48%，主要是单重分类[8] - 其他非流动金融资产增加179.18%，主要是本期新投预期持有超过一年的合伙企业股权[9] - 应付职工薪酬减少58.32%，主要是上年计提的职工薪酬在本期支付所致[9] - 财务费用同比减少77.42%，主要是利息收入增长、利息支出减少[12] - 其他收益增加237.65%，主要是应于本期确认的政府补助收入高于去年同期[13] - 投资收益减少103.49%，主要是本期长期股权投资权益法核算的公司盈利减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降148.31%，主要是保障订单交付加大备货资金投入[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为149,646股，前十名股东持股情况中，武汉东湖创新科技投资有限公司持有19.00%股份，持股数量为191,045,514股[24] - 全国社保基金四零一组合持有8,825,010股，占总股本的0.88%；中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持有11,542,712股，占总股本的1.15%[25] 资产状况 - 公司流动资产合计为14,147,016,151.07元，其中应收账款为3,664,803,706.97元，存货为2,091,214,837.81元；非流动资产合计为2,254,909,202.59元，其中固定资产为1,927,884,113.33元[26] - 华工科技产业股份有限公司2024年第一季度资产总计为17,586,478,792.69元，较上期略有增长[27] - 公司流动负债合计为5,114,342,325.09元，较上期略有下降[27] 财务数据 - 公司2024年第一季度营业总收入为2,170,165,169.07元，较上期有所下降[28] - 营业总成本为1,953,701,809.60元，较上期略有下降[28] - 公司2024年第一季度净利润为289,113,813.17元，较上期略有下降[29] - 经营活动现金流入小计为2,173,316,972.59元，较上期略有下降[30] - 公司2024年第一季度综合收益总额为289,328,753.50元，较上期略有下降[30] - 经营活动现金流出小计为2,353,524,049.64，较上一季度增加了70,416,485.90[31] - 投资活动现金流入小计为48,104,084.79，较上一季度减少了29,414,145.06[31] - 筹资活动现金流入小计为1,192,828,116.45，较上一季度增加了942,828,116.45[31]

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-20 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三 十四次会议的通知"。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-22）。 二〇二四年四月二十六日 1 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报，全年实现营业收入102.08亿元，同比下滑15.01%[1] - 公司2023年销售毛利率为23.11%，较2022年提升3.95%，各业务毛利率表现不同，但整体盈利能力持续提升[3] - 公司2023年净利润为999百万元，2024年预计净利润为1258百万元，2025年预计净利润为1593百万元[7] - 公司2023年主营业务利润为2309百万元，2024年预计主营业务利润为2806百万元，2025年预计主营业务利润为3454百万元[7] - 公司2023年经营性利润为701百万元，2024年预计经营性利润为1024百万元，2025年预计经营性利润为1383百万元[7] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为1007百万元，2024年预计为1268百万元，2025年预计为1606百万元[7] - 公司2023年每股收益为1.00元，2024年预计每股收益为1.26元，2025年预计每股收益为1.60元[7] 未来展望 - 公司三大核心业务表现良好，包括智能制造业务、链接业务和感知业务，未来盈利预测稳健，维持买入评级[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为12.68亿元、16.06亿元、20.07亿元，对应PE分别为25、20、16X[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[10] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[11] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方因素做出投资决策[12]

华工科技产业股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 章 | 程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 党委 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-18 华工科技产业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）《章 程》关于监事会每届任期三年的规定，公司第八届监事会于2024年4月16日任期 届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月15日召开了 华工科技2024年第一次工会联合会，以无记名投票、差额选举的方式，选举汤秉 凡先生、汪若红女士（按姓氏笔画为序）为公司第九届监事会职工代表监事（简 历见附件），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。 公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法 规和规范性文件的规定。 汪若红，女，1983 年 11 月出生。2014 年 5 月入职武汉华工激光有限责任公 司，任职工业设计工程师。在职期间曾任武汉华工激光有限责任公司工业设计部 副经理、经理，现任武汉华工激光有限责 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 华工科技产业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人占小平，作为华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详 ...

（经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 华工科技产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》《深 圳证券交易所股票上市规则》《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规的相关规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经 济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年的； （三） 担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对 该 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华工科技产业股份有限公司董事会现就提名熊新华为华工科技产业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人熊新华，作为华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 一、本人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详 ...