证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-096 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票减资的基本 情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议、于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名 离职员工已获授予登记但尚未解除限售的限制性股票共计 1,820 股，回购价格按 18.87 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款总计约为 34,343.4 元 （尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

股东大会信息 - 2024年8月31日刊载召开股东大会通知，9月2日刊载更正公告[2] - 现场会议于2024年9月18日15:00召开，网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表216人，代表股份82,608,432股，占比55.9730%[6] - 出席现场会议4人，代表股份75,170,673股，占比50.9334%[8] - 参加网络投票212人，代表股份7,437,759股，占比5.0396%[9] - 出席中小投资者213人，代表股份7,437,859股，占比5.0397%[10] 议案表决情况 - 《关于增加公司2024年度授信及担保额度议案》同意24,004,821股，占比99.1662%[15] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》同意82,459,162股，占比99.8193%[16] - 关联股东李虎对《关于增加公司2024年度授信及担保额度议案》回避表决[15] - 议案获出席会议股东有效表决权股份总数的1.1522%，为特别决议议案，获2/3以上通过[17] 会议合规情况 - 股东大会采取现场和网络投票结合方式，投票后合并统计结果[18] - 股东大会的议案均获有效通过，审议与通知一致，程序和结果符合规定[19] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[21] - 出席或列席人员、召集人资格合法有效，表决程序和会议决议合法有效[21]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00现场召开，网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东216人，代表股份82,608,432股，占比55.9730％[6] 议案表决情况 - 《关于增加公司2024年度授信及接受担保额度议案》，同意24,004,821股，占比99.1662％[7] - 《关于回购注销2023年限制性股票议案》，同意82,459,162股，占比99.8193％[10]

股权激励 - 公司激励对象已获授限制性股票合计1,258,504股，首解期解除440,476股，剩余818,028股[1] - 各层级人员获授及首解期解除、剩余限制性股票数量明确[1] - 激励对象获授股票累计数未超总股本1%[1] - 激励计划涉及股票总数未超草案公告时股本总额10%[1] - 激励对象不包括独董、监事及大股东相关人员[1]

会议情况 - 第二届董事会第二十三次会议于2024年9月13日召开，7名董事全部出席[2] 激励计划 - 6名激励对象符合2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件，可行权43,953份[3] - 89名激励对象符合2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件，解除限售440,476股[7] 议案表决 - 《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》7票同意通过[5] - 《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》5票同意通过[9]

限制性股票激励计划调整 - 2023年7月13日激励对象、授予数量、授予价格调整，实际授予101.668万股[5] - 2023年9月8日首次授予登记数量最终为100.028万股[6] - 2024年2 - 4月回购注销8名离职人员30,800股[7] - 2024年4月28日因权益分派调整首次授予登记数量和回购价格[8] - 2024年5月9日向14名员工授予预留部分限制性股票33.0876万股[9] - 2024年5月30日完成预留部分限制性股票授予登记[10] - 拟回购注销1名离职人员1820股限制性股票[11] 解除限售情况 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，89名激励对象可解除限售440,476股，占总股本0.2985%[2][12][19] - 首次授予限制性股票各解除限售期比例分别为35%、35%、30%[13] - 第一个限售期于2024年9月7日届满[13] 业绩总结 - 2023年公司营业收入1,775,912,799.26元，较2022年同比增长49.15%，公司层面解除限售比例100%[17] 激励对象绩效 - 2023年43名激励对象绩效为A，46名绩效为B[17] - 财务负责人和董事会秘书2023年度考核结果为B[17] 合规情况 - 本次解除限售不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[21] - 监事会同意为89名激励对象办理解除限售相关事宜[25] - 律师事务所认为本次解除限售符合相关规定[26]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2024年9月13日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 6名激励对象可在2020年股票期权激励计划第三个行权期行权，可行权43,953份[3] - 89名激励对象符合2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件，解除440,476股[5] 议案表决 - 2020年股票期权激励计划行权条件议案3票同意通过[4] - 2023年限制性股票激励计划解除限售条件议案3票同意通过[7]

激励计划调整 - 2024年2月23日拟回购注销8名离职人员30,800股限制性股票[13] - 2024年4月28日实施权益分派后调整预留授予数量和价格[14] - 2024年8月29日拟回购注销1名离职人员1,820股限制性股票[15] 激励计划流程 - 2023年4 - 6月多项激励计划相关议案通过审议[10][11] - 2023年7月13日审议通过调整授予相关议案[12][13] - 2024年5月9日审议通过授予预留部分限制性股票议案[14] 解除限售情况 - 89名激励对象符合条件解除限售440,476股[16] - 首次授予限制性股票各解除限售期比例[17] 业绩情况 - 2023年度营业收入1,775,912,799.26元，同比增长49.15%[19] 绩效考核 - 43名激励对象绩效考核为A，46名为B，解锁比例100%[20]

激励计划调整 - 2021年4月20日激励对象由19人调为17人，激励总量由127.45万份调为125.90万份[5][21] - 2021年11月8日激励对象由17人调为14人，激励总量由125.90万份调为124.50万份[8][22] - 2022年8月30日激励对象由14人调为12人，激励总量由124.50万份调为88.4万份[8][22] - 2022年12月20日激励对象由12人调为9人，激励总量由88.4万份调为30.4万份[10] - 2023年7月13日激励计划总量由30.4万份调为35.488万份，行权价由10元/份调为7.01元/份[10] - 2023年9月28日激励对象由9人调为8人，激励总量由35.488万份调为28.768万份[11] - 2024年2月23日激励对象由8人调为6人，第二个行权期待行权登记数和等待期数量调整[11] 行权相关 - 本次6名激励对象可行权股票期权43,953份，占股本总额0.03%，行权价5.29元/份[3] - 2020年股票期权激励计划第三个行权期可行权数量占获授比例30%[14] - 6名激励对象考核全为优秀或良好，可行权数量占第三个行权期比例100%[15] - 激励对象钟鸣宇、王婷婷、谌佳欣、唐千第三个行权期可行权数量及占比[18][19] - 可行权股票期权行权期限自2024年9月13日至2025年9月12日[20] 其他 - 2023年度权益分派为每10股派现1.3元（含税），每10股转增3股[12] - 第三个行权期行权募集资金用于补充流动资金，个税公司代扣代缴[26] - 未行权或未全部行权自动失效，公司注销[27] - 监事会同意6名激励对象第三个行权期100%行权[29]

股票期权激励计划调整 - 2020年9月13日授予19人127.45万份[10] - 2021 - 2024年多次调整激励人数和总量[10][11][12][14] - 2023年7月13日总量调为35.488万份，行权价调为7.01元/股[12] - 2024年4月28日部分数量和行权价调整[15] 会议审议情况 - 2020 - 2022年多次会议审议激励计划相关议案[9][12] 第三个行权期情况 - 2024年9月13日6人可行权，数量43,953份[16] - 行权比例100%，占获授比例30%[17] 行权条件 - 财务报告无否定或无法表示意见[18] - 激励对象无不当情形且绩效达标[18][19] 后续事项 - 已取得必要批准授权，尚需信息披露和办手续[20]