保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市 发行保荐书 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市发行保荐书 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""德明利"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保 荐人"）作为其本次发行的保荐人，武祎玮和滕强作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人武祎玮和滕强承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 1-1 保荐人（主承销商） 深圳证券交易所： 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"德明利"） 收到贵所于 2024 年 4 月 26 日下发的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120017 号）（以下简称"问 询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要 求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《深圳市德明利技术股份有限 公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309.SZ 深圳市德明利技术股份有限公司 （Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited） （深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年七月 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-062 关于 2023 年度向特定对象发行股票的审核问询函补充回复 告（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。具体内 容详见公司2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 文件。 公司基于上述调整后的发行方案及深交所进一步审核意见，会同相关中介机 构对审核问询函所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充与修订。具体 内容详见公司于2024年7日2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告文件。 近日，公司根据深交所上市审核中心的进一步审核意见，会同相关中介机构 对审核问询函所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了进一步的补充与修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 3-1 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 信达再意字[2024]第 002-3 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所根据与深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司的委托，担任公司 2023 年 度向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问，并出具了《广东信达律师事务所关 于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下简称《法律意 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票并在主板上市之上市保荐书 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代 产业园 1 栋 2301、2401、2501 注册时间：2008 年 11 月 20 日 联系方式：0755-23579117 （二）发行人的主营业务 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》之回复 大信备字[2024]第 5-00025 号 深圳证券交易所: 贵所上市审核中心向深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人") 下发的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》审 核函〔2024〕120017 号已经收悉，大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")对 问询函中提到的需要本所发表核查意见的事 ...

财务业绩预测 - 公司2024年上半年营业收入预计为200,000万元–230,000万元,同比增长238.68%-289.48%[4] - 公司2024年上半年净利润预计为38,000万元–45,000万元,同比增长578.49%-666.63%[5] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为36,000万元–43,000万元[6] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计同比增长524.91%-607.54%[7] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为2.58元/股–3.06元/股[7] 产品线布局和研发投入 - 公司持续完善存储产品线布局,加大下游终端客户和销售渠道拓展力度[9] - 公司产品线涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存产品、移动存储四大系列,部分新增产品顺利完成前期市场导入及客户验证[10] - 公司持续加大研发投入和人才储备力度,2024年上半年研发费用约为7,600万元[11] 非经常性损益和股份支付 - 公司2024年上半年非经常性损益约为1,717万元,上年同期为530.66万元[11] - 公司2024年上半年产生股份支付费用约2,100万元,上年同期为52.24万元[11]

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-060 统一社会信用代码：914403006820084202 经济性质：股份有限公司（外商投资、上市） 注册资本：14,751.2976 万元人民币 深圳市德明利技术股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第二届董事会第十七次会议、于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》等议案。 因公司完成 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票登记上市、公司完成 回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 8 名离职人员已授予登记的限 制性股票、公司实施 2023 年权益分派、公司完成 2023 年股权激励计划预留授予 限制性股票登记上市等事项，公司的注册资本由人民币 112,247,520 元变更为人 民币 147,512,976 元 ...