内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收总额占2024年度合并报表对应总额100%[4][5] 财务报告内控缺陷认定 - 经营收入潜在错报≥合并报表经营收入总额1%为重大缺陷等[10] - 利润总额潜在错报≥合并报表利润总额3%为重大缺陷等[10] - 资产总额潜在错报≥合并报表资产总额1%为重大缺陷等[10] - 所有者权益潜在错报≥合并报表所有者权益总额1%为重大缺陷等[10] - 董事等舞弊导致的缺陷组合为财务报告内控重大缺陷[11] - 未依准则选应用会计政策导致的缺陷组合为重要缺陷[11] 非财务报告内控缺陷认定 - 公司结合财务报告内控缺陷评价标准制定非财务报告标准[13] - 总资产周转率降低20%及以上等为运营效率和效果维度重大缺陷[14] - 发生重大投资失误造成直接经济损失≥合并报表营业利润2%为投资效果重大缺陷[15] - 造成10人及以上死亡等为生产安全维度重大缺陷[15] - 资产损失金额≥合并报表资产总额0.3%为资产安全维度重大缺陷[15] - 可能支付赔偿5000万元及以上为法律纠纷维度重大缺陷[15] - 受调查可能支付罚金2000万元及以上为违规维度重大缺陷[17] 报告期内控情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 重要缺陷补充 - 总资产周转率降低10％（含）至20％为运营效率和效果维度周转能力重要缺陷[14] - 造成年度营业利润减少“合并报表营业利润*2%>金额≥合并报表营业利润*1%”为运营效率和效果维度营业利润重要缺陷[14]

业绩数据 - 2024年总资产218.98亿元，营业收入389.97亿元，纳税总额8603.09亿元[22] - 上市以来累计现金分红含2024年度计划为17.50亿元[22] - 签约销售面积935.90万平方米，签约销售金额2193.02亿元，销售金额排名第5名[22] - 2024年绿色建筑认证物业营业收入31亿元，其中写字楼等三大业态24亿元[28] - 2024年总部战略服务商绿色建材签约额41.27亿元[28] 用户数据 - 布局城市数量162个，管理面积36491万平方米[22] - 港口旅客吞吐量5006766人次，承办展会数量149次，展览规模500 + 万平方米[22] - 代建项目数量540 + 宗，面积2000 + 万平方米[22] - 商业项目布局城市28个、数量78个，办公项目布局城市16个、数量42个[22] - 园区项目布局城市17个、数量39个，公寓项目数量85个，酒店项目布局城市17个、数量38个[22] 未来展望 - 短期目标（2022 - 2025）：2025年碳排放总量比2020年增加不超过116%[76] - 中期目标（2026 - 2030）：2030年实现碳达峰，峰值比基准年增加不超过146%[76] - 长期目标（2030 - 2060）：2030年实现削峰，比BAU情景1碳排放量减少21.50%[76] - 2025年通过能耗管理系统将资产运营碳排放减少20%，商业项目公区碳排放较去年下降2%[92] - 2025年资产运营项目绿色清洁能源应用比例提升至50%，新建自持商业、办公项目已达100%[92] 新产品和新技术研发 - 2024年公司上线招商蛇口碳排放管理系统（ESG环境数据平台）[151] - 2024年新增装配式建筑面积280.90万平方米，占新增建筑面积比例为88.90%[108] - 2024年新建建筑重点绿色建材占比达50.65%[157] 市场扩张和并购 - 公司获取深云公园群三个地块建设权，总面积70100平方米[133] - 新获取地块26宗，总计容建面225万平方米[22] 其他新策略 - 公司建立“决策层—管理层—执行层”多层级可持续发展管治架构[58] - 公司建立可持续发展（ESG）议题体系，并定期审视评估与更新修订[59] - 公司将可持续发展绩效目标与员工评级和晋升挂钩[62] - 2024年公司强化不同业务单元服务岗位人才交流，协助100名管理人员实现职位转型[46] - 2024年“彩虹计划”有105个项目开展焕新改造，总计投入费用2012万元[50] - 2024年在全国社区建设“小招服务站”31个，开展社区特色人文活动服务活动，覆盖400余个项目，吸引25万人次业主参与[50] - 2024年8月公司新增「数据安全及隐私安全保护政策」，12月新增「企业文化政策」并修订「商业道德政策」[61] - 2024年公司组织开展ESG实践案例分享与培训活动，设置九大核心议题[63] - 2024年12月公司开展为期1个月的利益相关方问卷调研，完成实质性议题分析[66] - 2024年公司依据《绿色租赁政策》推动绿色租赁，在管项目签署绿色公约租户约1.60万家，覆盖项目197个，绿色合同管理面积约170万平方米，整体绿色签约率98%[147] - 2024年公司六类办公废弃物至少3项同比使用量下降[150][151] - 2024年公司主控工程在建项目的工程总承包商101家，组织培训104场次、覆盖1,702人次，年度培训覆盖率100%[157] - 2024年公司客诉响应及时率99.70%[157] - 2024年公司100%实现一级和二级供应商的年度资质审查[165] - 2024年公司鹰眼行动累计抽检材料791批次，出具报告834份，全部抽检批次复检、复议后合格率为97.85%[165] - 2024年公司面向不同性质供应商开展培训和讲座活动，参与供应商达143人次[165] - 2024年新入库营销供应合作方451家均签署“供应链可持续发展公约2.0版”并实现系统上传[172] - 2024年公司完成17套系统一级测评、15套系统二级测评、17套系统三级测评，全年无客户信息泄露安全事件[177] - 2024年公司整体触点客户满意度97分，开展客户服务类培训23场[178] - 2024年公司将客诉响应时限提升至1小时[174] - 公司建立“统一领导、分级管理、分类指导、主体负责、全员参与”的HSE管理机制[190] - 公司制定《招商蛇口HSE责任制》，覆盖全体员工和岗位及全部生产经营和管理过程[192] - 公司对各单位（含部门）HSE工作分类分级监督，分为三类[190] - 公司组织开展承包商安全管理强化提升专项行动，将承包商纳入一体化管理[193] - 公司与承包商签订HSE协议或条款，要求统筹劳务人员安全教育[194] - 公司监督安全管理及作业人员持证上岗，开展一体化监督检查，将危险作业纳入审批监管范围[195]

业绩评价与会议 - 公司在深交所2023 - 2024年度信息披露考核获A级评价[1] - 2024年3月20日举办2023年度业绩发布会暨投资者交流会[2] - 2024年4月24日参加招商局集团上市公司集体业绩说明会[2] 分红与回购 - 2023 - 2025年度现金分红占当年净利润比例不少于40%[3] - 2023年度每10股派3.20元现金，共分28.99亿元，占比45.88%[3] - 2024年7月23日，2023年度利润分配方案实施完毕[3] - 2024年11月1日通过回购股份方案，资金3.51 - 7.02亿元，价不超15.68元/股[4] - 截至2025年2月28日，累计回购1406.2958万股[4] 股东大会 - 2024年召开2023年年度股东大会和4次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] - 所有议案对中小投资者表决单独统计并披露[6]

募集资金情况 - 2023年10月19日公司以每股11.81元发行719,729,043股A股，募集资金总额84.9999999783亿元，净额84.2819005016亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金66.849981亿元，2024年使用12.465930亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用闲置募集资金15亿元补充流动资金，未使用余额2.611417亿元[2] - 公司募集资金投入进度为79.32%[12] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金本金为174,319.20万元，占净额20.68%[19] 项目投资与效益 - 长春公园1872项目期末投资进度40.93%，2024年效益 -2.493251亿元[11] - 沈阳招商公园1872项目期末投资进度41.19%，2024年效益 -3.310239亿元[11] - 上海虹桥公馆三期项目期末投资进度100.00%，2024年效益12.297005亿元[11] - 合肥滨奥花园项目投入进度为53.54%[12] - 郑州招商时代锦宸苑投入进度为79.13%[12] - 南京百家臻园项目投入进度为64.83%[12] 资金使用决策 - 2024年2月26日同意用募集资金置换预先投入资金95,969.94万元及自筹资金652.43万元[13] - 2023年10月30日同意用不超20亿元闲置资金补充流动资金，2024年10月29日归还[14] - 2024年10月30日同意用不超15亿元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2024年9月27日同意用不超20亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[17][18] 资金管理与监督 - 2023年9月与中信证券、招行深圳分行签《募集资金三方监管协议》[3] - 与子公司、中信证券、招行深圳分行签《募集资金四方监管协议》[4] - 截至2024年12月31日有11个募集资金专户，余额2.611417亿元[5][7] - 毕马威华振认为募集资金报告符合规定[21] - 独立财务顾问认为2024年募集资金使用合规[22][23] 资金收益 - 2024年用闲置募集资金现金管理收益825.41万元[18]

财务资助额度 - 拟为特定项目公司新增不超555.034187亿元财务资助额度[2] - 新增资助总额度不超最近一期经审计净资产50%即1110.068374亿元[2] - 对单个被资助对象资助额度不超最近一期经审计净资产10%即111.006837亿元[2] 时间相关 - 额度授权有效期至2025年年度股东大会决议之日[2] - 2025年3月17日董事会审议通过相关议案[3] 现状情况 - 截至2024年12月31日，提供财务资助总余额386.90亿元，占比34.85%[7] - 截至2024年12月31日，对合并报表外单位资助总余额252.14亿元，占比22.71%[7] - 公司不存在对外提供财务资助逾期情况[7] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] 董事会观点 - 授权管理资助有利于促进公司整体发展、提升运营效率[6]

业绩数据 - 2024年1 - 9月招商银行营收2527.09亿元，净利润1131.84亿元[5] - 截至2024年9月30日，招行总资产116547.63亿元，股东权益11525.27亿元[5] 存贷情况 - 2025年公司在招行最高存、信贷余额均不超500亿元[8] - 截至披露日，公司在招行存款323.93亿元，贷款209.33亿元[12] 决策事项 - 公司相关会议审议通过2025年度招行存贷款关联交易议案[2] 关联关系 - 公司控股股东董事长为招行董事长，招行为关联法人[2][5] 交易价格 - 关联交易存款利率、信贷定价有相应标准[9]

委托理财决策 - 2025年3月17日董事会通过委托理财议案[3] 委托理财安排 - 委托理财总额度不超120亿元，期限一年，可循环滚动[1][2] - 资金为闲置自有资金，选高安全、高流动、高回报产品[1][2] 风险控制 - 建立管理制度，筛选对象并跟踪进展[5] 目的与影响 - 提高资金效率和收益，提升整体业绩[1][6]

人员数据 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿[3][4] - 公司2024年度实际审计费用为1675.50万元[4] 重要会议 - 2024年6月4日审议通过聘任毕马威华振为2024年度外部审计机构[7] - 2025年1月16日召开审前沟通会议[7] - 2025年3月11日审议并同意《2024年度财务报告（未定稿）》[7] - 2025年3月14日审议通过《2024年年度报告》等议案[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为毕马威华振2024年年报审计表现良好[9] 报告日期 - 报告日期为2025年3月14日[11]

内部控制情况 - 公司编制《2024年度内部控制自我评价报告》并全面核查评估[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日无影响内控评价结论因素[1] 监事会意见 - 监事会认为报告真实客观反映内控现状[2] - 公司内控设计合理、执行有效[2] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年三月十七日[3]

会议信息 - 招商蛇口第四届监事会第一次会议于2025年3月17日召开，4位监事全到[1] - 会议审议通过六项议案，均4票同意[6] 报告相关 - 《2024年度监事会工作报告》等报告全文披露于巨潮资讯网[6] - 监事会认为《2024年年度报告》等编制合规、内容真实[3] 议案情况 - 议案一、三至四需提交股东大会审议[6] - 审议《2024年度利润分配预案的议案》[2] - 审议变更会计政策的议案[1]