委员会构成 - 成员由5 - 7名董事组成，至少含1名独立董事[3] - 委员由董事长等提名[3] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前3天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[7] 其他信息 - 工作细则于2025年5月修订[1] - 负责公司中长期战略等工作并提建议[2] - 经董事会批准成立，任期与董事会一致[2][3] - 董事会办公室为日常办事机构[3]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额的20%，需通知保荐人或独立财务顾问[5] 超募资金定义 - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金的部分[2] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证是否继续实施[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] 资金使用期限 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[10] 永久补充流动资金条件 - 公司全部募集资金项目完成前，用部分募集资金永久补充流动资金需满足到账超一年等条件[13] 超募资金使用计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[13] 资金存放 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户不得存放非募集资金[4] 资金使用审议与披露 - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等需董事会审议通过，保荐机构发表意见并及时披露信息[14] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施，支付困难时可在自筹资金支付后六个月内置换[15] 资金归还 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，到期前应归还至专户，预计无法按期归还需履行审议程序并公告[17] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达到或超过10%，需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[18][19] 资金检查与报告 - 公司内审部至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况并向审计委员会报告[21] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告并与定期报告同时披露[21] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[22] 现场核查与报告 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理与使用情况进行现场核查，年度结束后出具专项核查报告[23] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析原因、提出整改措施并在年报披露[23] 违规处理 - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行协议或存在重大违规、风险，应督促整改并向深交所报告[24]

审计委员会组成 - 由三名独立董事组成，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设召集人一名，为会计专业人士[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 职责 - 监督评估内外部审计及财务信息披露[7] - 监督评估内部控制体系并提建议[7] - 提议聘任或解聘财务负责人[7] 任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4]

制度修订 - 公司在2025年5月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[5] 工作方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露 - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[9] - 公司应及时、公平履行信息披露义务，信息要真实、准确、完整[12] 网络沟通 - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] - 公司应指派人员处理互动易信息，公平回复投资者提问[7] 现场调研 - 公司可安排投资者等现场参观，调研应合理安排并履行披露义务[10] - 公司与调研机构沟通应要求其出具资料并签署承诺书[10] - 公司应要求调研机构将研究报告等文件发布前告知公司[20] 说明会召开 - 公司应积极召开投资者说明会，包括业绩、现金分红、重大事项说明会等[13] - 存在特定情形时公司需按规定召开投资者说明会[14] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[14] 活动记录 - 投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载[15] 权益支持 - 公司应支持配合投资者依法行使股东权利及维护权益活动[15] 工作职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[16] 人员安排 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[17] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备特定素质和技能[17] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[19]

分众传媒信息技术股份有限公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及 公司章程等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度所称证券投资、期货与衍生品交易的范围： 第三条 公司进行证券投资、期货与衍生 ...

人员设置与提名 - 公司设总裁一名，其他高级管理人员若干名[3] - 总裁、董事会秘书由董事长提名[3] - 财务负责人/首席财务官由董事会审计委员会提名[3] - 副总裁等其他高级管理人员由总裁提名[3] 任期与会议 - 总裁及其他高级管理人员任期与董事会一致，可连聘连任[3] - 总裁办公会议研究公司经营管理重大问题，由总裁主持[11] 报告制度 - 公司经营活动报告逐级上报[14] - 总裁不定期向董事会报告日常生产经营情况[14] - 重大事项发生两日内，总裁向董事会报告并抄送秘书[14] 考核与薪酬 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准与激励方案[15] - 总裁及其他高级管理人员薪酬参照绩效确定[15] 责任与细则 - 执行职务造成损害，公司担责，故意或重大过失自身担责[15] - 执行职务违规给公司造成损失应担责[15] - 细则由董事会修订解释，自审议通过生效[17]

分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担保形式包括但不限于为借款 担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。公司对外担保必须按相关规定经公司 ...

制度修订 - 公司于2025年5月修订董事会秘书工作制度[1] 人员管理 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事会一致，可连聘连任[6] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，任职条件参照董事会秘书[6] 解聘与代行 - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 职责与保障 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 公司应为其履职提供便利，保证参加后续培训[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[12]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] 会议规则 - 会议召开需提前三天通知全体委员[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[7] 薪酬审议 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[4] - 高管薪酬计划须董事会批准[4] 细则相关 - 细则由董事会负责修订和解释[10] - 细则自董事会审议通过之日起生效[10]

公司治理 - 2025年5月21日召开第一次临时股东会，通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年5月21日召开第一次职工代表大会，选举杭璇为职工代表董事[1] - 杭璇1984年10月出生，2006年11月起任职，现任市场公关部市场总监[5] - 杭璇通过员工持股计划间接持有公司50,000股股份[5]