调整2022年员工持股计划业绩考核指标 相关事项 之 证券代码：002044 证券简称：美年健康 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划已履行的程序 6 | | 五、员工持股计划业绩考核指标的调整情况 7 | | （一）调整内容 7 | | （二）调整原因说明 8 | | 六、结论性意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 美年健康、公司、本公 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 员工持股计划、本计 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 划、本员工持股计划 | | | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | ...

激励计划考核时间 - 激励计划行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7,10,11] 业绩考核目标 - 2024年首次授予营收不低于111亿元或归母净利润不低于8亿元[7] - 2025年首次授予营收不低于115亿元或归母净利润不低于6亿元[7] - 2026年首次授予营收不低于123亿元或归母净利润不低于9亿元[7] 个人行权比例 - 个人考核A、B时行权比例100%，C时60%，D时0%[9] 考核结果处理 - 未达业绩目标，对应考核年可行权股票期权不得行权并注销[8] - 主管5个工作日内通知考核结果[13] - 有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[13] - 考核结果保密保存，结束三年后经批准统一销毁[14]

证券简称：美年健康 证券代码：002044 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿） 二零二四年十二月 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股 股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为美年大健康产业控 股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 三、 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-115 美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七 次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标 的议案》，同意调整 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）2025 年及 2026 年的业绩考核指标。本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议，具体内 容如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议 通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-117 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事会现就提名王巍为美年大健 康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、激励计划的决策程序和批准情况 6 | | 五、激励计划业绩考核指标的调整情况 8 | | （一）调整内容 8 | | （二）调整原因说明 9 | | 六、结论性意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 美年健康、本公司、公司 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 ...

员工持股计划 - 2022年10月17日23773305股公司股票非交易过户至2022年员工持股计划[2] - 2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年10月18日届满，2022年度业绩考核未达成，对应股票不得解锁[3] 业绩考核指标调整 - 调整前2025年业绩考核目标为以2021年营收为基数，2025年营收增长率不低于39%[4] - 调整后2025年业绩考核目标为营收不低于115亿元或归母净利润不低于6亿元[7] 调整相关情况 - 此次调整不影响财务和运营，不损害股东利益[10] - 薪酬与考核委员会、监事会同意调整[11][12] - 调整尚需股东大会审议通过[12]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-110 表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 七次（临时）会议于 2024 年 12 月 6 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:40 以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实 际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》 公司监事夏庆仁先生、荣施先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司 关联监事，均已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。 监事会认为：公司本次调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标事项，决策 和审议程序合法合规，符 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日召开第六次临时股东大会[1] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 审议事项 - 审议融资担保、关联交易等议案[4] - 议案1需三分之二以上通过，2、3、4关联股东回避表决[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月26日[7] - 登记地点为上海市静安区灵石路697号[9] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码362044，简称美年投票[16] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25等[17] - 互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[18] 待表决提案 - 有总议案及多项非累积投票提案待表决[21]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-120 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意为公司及下属 子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度 的公告》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第三十六次会议及 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大 ...