云南旅游股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的 有效监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管 理办法》等规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时， 上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由三名或以上成员组 成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员应当 过半数。 第六条 审计委员会委员原则上独立于上市公司的日常经营管理事务，全部委 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 ...

云南旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提交公司董事会审议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会人选由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；委员会召集人在委 员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，由公司负责人事管理的 ...

第一条 为适应云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 云南旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司负责战略规划的部门牵头为战略委员 会提供工作 ...

特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月21日召开2023年第二次 临时股东大会，会议审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》， 同意选举王好谦先生为公司独立董事，任期与第八届董事会任期一致。 截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，王好谦先生尚未取得独立 董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王好谦先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体详见公司 于2023年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））披露的《云南旅游股份 有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函》。 近日，公司董事会收到王好谦先生的通知，王好谦先生已按规定参加深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号： ...

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议通知于2023年12月27日发出[1] - 会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议结果 - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[1] - 审议通过高级管理人员2022年度绩效考核结果和绩效薪酬分配方案议案[1]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于12月25日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2023年12月19日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份632,976,614股，占总股份62.5202%[5] - 《公司关于续聘2023年度审计机构的提案》赞成股数632,800,514股，占有效表决权股份99.9722%[7] 其他 - 备查文件为2023年第四次临时股东大会决议和律所法律意见书[10]

会议信息 - 公司2023年第四次临时股东大会于12月25日14:30召开[1][3] - 会议召集于12月9日在巨潮资讯网刊登相关提案[3] 股东情况 - 出席会议股东及委托代理人12人，持股632,976,614股，占总股本62.5202%[6] - 中小股东9人，代表股份48,227,901股，占总股份4.7636％[8] 提案审议 - 审议《公司关于续聘2023年度审计机构的提案》[12] - 提案赞成632,800,514股，赞成股数占出席有效表决权股份的99.9722%[15]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-048 云南旅游股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月8日，云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度审计机 构，聘期一年，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 （二）人员信息 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 （三）业务规模 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证 券 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-046 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于2023年 12月5日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年12月8日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于续聘2023年度审计机构 的议案》 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成审计 机构轮换工作。 拟同意续聘信永中和会计 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-049 云南旅游股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司（以下简称公司）2023年第四 次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2023年12月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召 开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第四次临时股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2023年12月25日下午14:30； 2. 网络投票时间：2023年12月25日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2023年12月25日上午9:15至下午1 ...