证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-15 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟 变更注册地址并对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 一、注册地址变更情况 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"长沙经济技术开发区人民东路 211号1号栋9楼"变更为"长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼 "。 最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前 | | | 修订后 | | ...

湖南黄金股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18751-1 号 我们接受委托，审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称"湖南黄金"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金 流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 23 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求， 湖南黄金编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖南黄金管理层的责任。我们的责任 是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，湖南黄金汇总表在所有重大方面 与已审计财务报表保持一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解 ...

湖南黄金股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法 规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-07 湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 13 日通过电子 邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立 董事甘亮先生以视频方式出席并表决，公司部分监事及部分高管列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

湖南黄金股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立 ...

湖南黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-16 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 23 日召开第六届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-10 湖南黄金股份有限公司 关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开第六届董 事会第二十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄 金租赁业务，本次开展黄金租赁业务尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现 将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下： 一、黄金租赁业务概述 1. 为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄 金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并 以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号 金和二号金，即 AU99.99 和 AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权， 并且具有随时归还的特点。 2. 业务方式： 第一种方式：公司在与银行签订黄 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-09 一、公司 2023 年度利润分配预案 湖南黄金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）2023 年度审计机构天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（指母公司）实现净利润 110,924,805.47 元， 计提盈余 公积 11,092,480.55 元，加 年初 未分配利润 1,489,562,820.24 元，减去报告期已支付的 2022 年度现金股利 120,203,947.40 元， 实际可供股东分配的利润为 1,469,191,197.76 元。 公司拟以 2023 年末总股本 1,202,039,474.00 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 156,265,131.62 元，剩余未分 配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。 在本次利润分配预案披露至实施前，若公司 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-08 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度投资计划执行 情况及 2024 年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。 五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我 评价报告》。 经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有 效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部 控制制度的建设和运行情况。 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议 于 2024 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 13 日通过电 子邮件方式发送给所有监事。会议应 ...