股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] 股东会通知时间 - 召开年度股东会应于会议召开21日前通知股东，召开临时股东会应于会议召开15日前通知股东[17] - 年度类别股东会议应于召开21日前书面通知在册股东，临时类别股东会应于召开15日前书面通知[43] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[17] 自行召集 - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东在特定条件下可自行召集和主持股东会[13] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] 股东会变更公告 - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[3] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 股东会主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[25] - 审计委员会召集的股东会由主任委员主持，主任委员不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[26] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[26] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[29] 董事提名 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[30] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[30] 董事候选人提交 - 提名人最迟应在股东会召开10日前将董事候选人提交董事会[30] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举独立董事应实行累积投票制[32] 决议异议 - 股东对会议召集程序、表决方式或决议内容有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[37] 类别股东会议决议 - 类别股东会议决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权的股东表决通过[43] 发行股份特别程序 - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超过该类已发行在外股份的20%时，不适用类别股东表决特别程序[43] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自中国证监会批准之日起15个月内完成时，不适用类别股东表决特别程序[43] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[45] - 会议记录应记载会议时间、地点等多项内容[45][46][49] - 出席或列席会议的相关人员应在会议记录上签名[46] - 会议记录及相关资料保存期限不少于10年[46] 规则解释与实施 - 议事规则未列明事项或与公司章程不一致时，以公司章程为准[48] - 议事规则由董事会负责解释，经股东会审议通过之日起实施[50]

公司基本信息 - 公司于2001年3月26日注册登记，由5家法人股东和9名自然人共同发起设立[7] - 2007年12月5日首次向社会公众发行5000万股人民币普通股，12月26日在深圳证券交易所上市[8] - 已发行普通股总数为4225067647股，境内上市内资股3451495248股占比81.69%，境外上市外资股（H股）773572399股占比18.31%[21] - 经营范围包括大型风力发电机组生产销售等多方面业务[15] - 住所为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号，邮政编码830026[9] - 注册资本为人民币4,225,067,647元[24] 股权结构 - 新疆风能有限责任公司发起设立时持股1232.25万股，占总股本比例38.15%[7] - 中国水利投资集团公司发起设立时持股819.77万股，占总股本比例25.38%[7] 股东与股份规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持A股股份上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[25] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[27] - 收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东会[47] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[49] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 召开年度股东会，召集人需在会议召开21日前通知股东；召开临时股东会，需15日前通知[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[80] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[81] - 董事会会议每年至少召开4次，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] - 董事会定期会议须提前14天告知董事会议时间，临时会议提前10日通知[96] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[99] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[110] - 审计委员会每季度至少召开一次，会议须三分之二以上成员出席方可举行[111] - 审计委员会作出决议，需经成员过半数通过[111] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[134] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[144] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[144]

董事会提名 - 金风科技董事会提名苗兆光为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[9] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[13]

提名信息 - 提名人提名曾宪芬为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年5月30日[14] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份与任职情况[7][8] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人符合会计专业人士资格要求[7] - 被提名人及其关系人不在公司任职[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13]

人员提名 - 曾宪芬被提名为金风科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[6][7] - 本人最近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在金风科技连续担任独立董事未超六年[12] 声明信息 - 声明日期为2025年5月30日[15]

独立董事候选人情况 - 苗兆光为金风科技第九届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属等符合多项任职合规要求[6][8][10][12] 声明签署时间 - 声明签署时间为2025年5月30日[15]

董事会换届 - 公司于2025年5月30日召开会议审议换届事项[1] - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[1] - 第九届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会通过选举决议次日起计算[3] - 换届选举需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[3] - 独立董事候选人需经深交所审核无异议才可提交选举[4] - 新一届董事会就任前，原董事仍履行职责[4] - 第八届部分董事刘日新、杨剑萍、魏炜将不再担任相关职务[4] 董事持股 - 武钢先生持有公司62,538,411股A股股份[10] - 曹志刚先生持有公司12,743,283股A股股份[14] 董事信息 - 高建军任多职，未持有公司股份，无关联关系[19] - 杨丽迎任多职，未持有公司股份，无关联关系[21][22][23] - 张旭东任多职，未持有公司股份，无关联关系[25][26][27] - 曾宪芬任多职，未持有公司股份，无关联关系，有财务及管理经验[31][32][33] - 刘登清任多职，未持有公司股份，无关联关系[37][38] - 苗兆光任多职，未持有公司股份，无关联关系[42]

人事提名 - 刘登清被提名为金风科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有与股东任职情况[6][7] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在金风科技连续担任独立董事未超六年[12] 时间信息 - 声明签署时间为2025年5月30日[15]

董事会提名 - 金风科技提名刘登清为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年5月30日[14] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事上市公司数量及任期符合要求[12][13]

会议情况 - 公司于2025年5月30日召开第八届监事会第十七次会议[1] - 会议应到监事五人，实到五人，现场出席四人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于回购公司H股的一般性授权的议案》，需提交股东大会及类别股东会议审议[3][4][5]