天融信科技集团股份有限公司 股东分红回报规划（2024年-2026年） 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")在关注自身发展的同时高度重 视股东的合理投资回报。为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，切实 保护公众投资者的合法权益，根据当前公司实际情况及未来发展目标，按照《中华人民 共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会制订了《公司股东未来分红回报 规划（2024-2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东 的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对 利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号:2024-054 天融信科技集团股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第七届董 事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》， 现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度《审计报告》 （普华永道中天审字(2024)第10133号）确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-371,396,405.53元，合并报表期末的未分配利润为2,430,143,415.40元；公司 母公司2023年度实现净利润-3,391,350.88元，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配 利润721,758,381.64元，本年度母公司可供股东分配的利润为718,367,030.76元。 综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定 2023年度利润分配预案为 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天融信科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴建华先生、 佘江炫先生、蒋庆哲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述在任的独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《天融信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等要求，本着对公司股东大 会、公司及全体股东负责的精神，执行股东大会的决议，忠实勤勉地履行相关法律法规赋予 的职责与义务，不断加强公司内部控制，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作的能 力，切实维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权益。现将公司董事会 2023 年度 （即"报告期"）的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况概述 2023年国内宏观经济环境较为复杂，行业复苏不均，公司第四季度新增订单不及预期， 报告期营业收入同比下降 11.81%，但政府及事业单位营业收入同比增长 8.48%，其中特种行 业同比增长 59.05%；国有企业同比下降 26.30%，其中运营商行业同比增长 23.51%。 报告期内公司持续加强提质增效，一方面毛利率同比增长 0.47 个百分点，一方面费用控 制效果明显，期间费 ...

本人作为天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《天融信科技集团股份有限公司董事会独立董事工作细则》（以下简称《独立董 事工作细则》）等相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2023 年 度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人佘江炫，硕士研究生。曾任国浩律师集团（广州）事务所律师、中国 证监会广东监管局主任科员、广东猛狮新能源科技股份有限公司副总裁兼董事 会秘书，现任广东猛狮新能源投资控股有限公司总经理。 2021 年 4 月至今任公司独立董事。本人在境内 1 家上市公司担任独立董事， 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事蒋庆哲述职报告 本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天融信科技集团股份有限公司董事会独立董事工作细则》（以下简称"《董事 会独立董事工作细则》"）等相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 2023 年度，本人的任职期间为 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简 称"任职期间"），现将该任职期间本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人蒋庆哲，博士研究生。曾任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经 济贸易大学国际经济贸易学院教授、国家社会科学基金重大项目首席专家，对 外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会常务副会 长、中国乡村发展协会副会长、新疆中泰化学股份有限公司独立董事 ...

天融信科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和天融信科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913100000609134343 执行事务合伙人：李丹 企业类型：特殊普通合伙 成立日期：1993年3月28日 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 ...

天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-051 （2）中国证监 ...

天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至 2024 年 4 月 15 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量 3,735,700 股，占公司总股本的 0.3165%，最高成交价为 7.56 元 /股，最低成交价为 5.50 元/股，已使用资金总 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-049 天融信科技集团股份有限公司 1 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至 20 ...