股东大会参与情况 - 本次股东大会358名股东参与，代表1,210,988,713股，占比72.79%[3] - 现场6人参与，代表911,427,051股，占比54.78%[3] - 网络投票352人参与，代表299,561,662股，占比18.01%[3] - 356名中小投资者参与，代表299,987,110股，占比18.03%[3] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用证券账户股份占公司总股份0.0039%[4] 议案审议 - 4个议案均审议通过，各议案同意股数及占比分别为：选举议案1,210,824,122股，占比99.9864%[6]；授信议案1,209,821,920股，占比99.9036%[7]；子公司担保议案1,209,922,217股，占比99.9119%[9]；对外担保议案1,205,050,140股，占比99.5096%[10]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月9日召开，召集人为董事会[3][10] - 2024年12月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过召开股东大会的议案[6] - 2024年12月25日披露会议通知及相关议案公告[6] 股东情况 - 现场出席股东大会股东或其代理人6名，持股911,427,051股，约占比54.78％[11] - 网络投票股东352名，代表股份299,561,662股，约占比18.01%[11] - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户股份64,200股，约占股本总额的0.0039%[12] 议案表决 - 《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，1,210,824,122股同意，约占99.9864％[17] - 《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，中小投资者299,822,519股同意，约占99.9451％[17] - 《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，1,209,821,920股同意，约占99.9036％[19] - 《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，中小投资者298,820,317股同意，约占99.6111％[19] - 《关于为子公司提供担保的议案》1209922217股同意，占比99.9119％；1043396股反对，占比0.0862％；23100股弃权，占比0.0019％[20] - 《关于为子公司提供担保的议案》中小投资者298920614股同意，占比99.6445％；1043396股反对，占比0.3478％；23100股弃权，占比0.0077％[20] - 《关于对外提供担保的议案》1205050140股同意，占比99.5096％；5661133股反对，占比0.4675％；277440股弃权，占比0.0229％[21] - 《关于对外提供担保的议案》中小投资者294048537股同意，占比98.0204％；5661133股反对，占比1.8871％；277440股弃权，占比0.0925％[21] 决议结果 - 《关于为子公司提供担保的议案》为特别决议议案，已获出席股东大会股东所持公司有表决权股份总数三分之二以上通过[20] - 《关于对外提供担保的议案》为特别决议议案，已获出席股东大会股东所持公司有表决权股份总数三分之二以上通过[21] 法律意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[22] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员及召集人资格等事宜符合规定[23] - 法律意见书正本三份，无副本，签字盖章后生效[24] - 法律意见书出具时间为2025年1月9日[26]

文章核心观点 海大集团等共同持股的沈阳升康生物技术服务有限公司近日成立 [1][2] 公司信息 - 公司名称为沈阳升康生物技术服务有限公司 [1] - 法定代表人为袁建伟 [1] - 注册资本50万元 [1] - 经营范围包含饲料原料销售、农副产品销售、饲料添加剂销售、畜牧机械销售等 [1] - 公司由海大集团等共同持股 [2]

独立董事提名 - 高泽霞被提名为广东海大集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

股东大会时间 - 2025年1月9日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年1月2日[2] 议案情况 - 议案3、4为特别决议，2/3以上通过；其他普通决议，1/2以上通过[6] 会议登记 - 2025年1月3日9:30 - 11:30和14:30 - 17:00登记[8] - 登记地点为广东广州番禺区相关地址公司证券部[8] 其他信息 - 会期预计一小时，会务电话（020）39388960等[12] - 网络投票代码362311，简称海大投票[13] - 审议总议案等4项非累积投票提案[16]

担保额度 - 子公司拟对合作伙伴担保额度不超445,000万元，占净资产22.65%[2] - 海银担保公司担保额度不超390,000万元，其他子公司不超55,000万元[7] - 连同新增额度，担保额度为604,988.80万元，占比30.79%[13] 担保现状 - 截至公告日，担保余额为159,988.80万元[2] - 担保余额占净资产8.14%[12] - 担保逾期9,214.86万元，已计提坏账准备6,984.88万元[13] 其他要点 - 担保额度授权有效期至2025年年度股东大会召开日[4] - 控股子公司反担保不超借款人融资金额40%[9] - 公司制定《对外担保管理制度》并检查借款人情况[9]

会议情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2024年12月24日在广州番禺区召开[1] 议案通过 - 以3票赞成通过2025年向金融机构申请综合授信额度议案[1] - 以3票赞成通过为子公司提供担保议案[3] - 以3票赞成通过对外提供担保议案[4] 后续安排 - 三项议案均需提交公司股东大会审议[2][3][4]

董事会提名 - 公司董事会提名高泽霞为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股不超1%[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东处任职[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12] - 提名人授权董秘报送声明内容[12]

综合授信 - 2025年拟向金融机构申请不超440亿元综合授信额度[1] - 中国农业银行等多家银行拟授信额度明确[1] - 其他金融机构拟授信286亿元[1] 授信特点 - 可在额度内贷款，实际融资按需确定[1] - 授信期限内额度可循环使用、机构间调整[1]

担保情况 - 公司及控股子公司拟为其他控股子公司提供不超11亿元担保额度，其中对资产负债率70%以上子公司担保额度5.7亿元，对70%以下子公司担保额度5.3亿元[2][3][4] - 截至公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司担保余额2.259亿元，新增后担保额度共13.259亿元，占最近一期经审计净资产67.49%[2][11] - 对资产负债率70%以上控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产29.01%，截至公告日担保余额8080.24万元[4] - 对资产负债率70%以下控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产26.98%，截至公告日担保余额21.781976亿元[4] - 本次担保额度授权有效期自股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开日，生效后以前年度未使用担保额度授权终止[5] 子公司信息 - 海大孟加拉饲料有限责任公司等多家子公司注册资本、成立时间及公司持股比例情况[16][17][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 子公司业绩 - 海大国际集团有限公司等多家子公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润情况[34][35][36][37][38][39][40][41]