2023 年度独立董事述职报告 ——张晓晓 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人张晓晓作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"） 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学位。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法 学院副教授，杰瑞股份独立董事，中宠股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。2023 年公司共召开董事会 11 次， ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-024 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及 用信事项提供总额度不超过人民币 45 亿元的担保，占最近一期经审计归属于母公司净资产 的 23.29%。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 18.5 亿 元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 9.57%。任一时点的担保余额不得超过股东大 会审议通过的担保额度。敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保的基本情况概述 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，具体情况如下。 为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要， 未来十 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-022 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"该 所"、"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2023 年度 审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约 定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2023 年度审计的各项工作。基于该所 丰富的审计经验和职业素养，能够为公司 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-018 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日 通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监 事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李 慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-019 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2023 年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2024 年 4 月 1 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 ...

尊敬的股东及股东代表： 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王欣兰 大家好！ 本人王欣兰作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"） 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王欣兰，毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，财务管理专业教 授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主 任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授，杰瑞股份独立董事，中宠 股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、法规的规定以 及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生对外 担保，按照本制度执行。本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担 保企业因向金融机构借款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，烟台杰瑞石油服务集团股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王燕涛先生、王欣兰女士、 张晓晓女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）《募集资金管理及使用制度》等 有关规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通 股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总 额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集 资金已于 ...