证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-026 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2024 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于开展资产池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司与金融 机构开展资产池业务，额度不超过 15 亿元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其 提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供 流动性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池 及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-027 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证 及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日分别召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承 兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付 募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。现将具体内容公 告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-030 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 奋斗者 9 号员工持股计划（草案） 摘 要 二零二四年四月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）奋斗者 9 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施，本员工持 股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）》系烟台杰 瑞石油服务集团股份有限公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 ...

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交 易均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率波 动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司（以下统称"公司"或"杰瑞股份"） 国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多；与此同时，公司海外投资、海外工程业 务扩大，外汇汇率和利率等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇风险，防范汇率大幅 波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操 作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度 及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。 公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信 ...

2024 年 4 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 目 录 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 7 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 11 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 12 | | 第六章 | 附则 14 | 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划管理规则 第一章 总则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股 份"或"公司"）事业合伙人 4 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-032 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日 下午 15:00 的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2024S00511 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S00511 号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称 "杰瑞股份"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了杰瑞股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开 发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不 ...

关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2024Z00187 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2024Z00187 号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞股 份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于2024年4月1日出具了中喜财审2024S00511号标准无保 留意见的审计报告。 杰瑞股份管理层按 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——张晓晓 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人张晓晓作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"） 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学位。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法 学院副教授，杰瑞股份独立董事，中宠股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。2023 年公司共召开董事会 11 次， ...