烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 公司拟终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称"原募投 1 项目"），该项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司，拟 使用募集资金投入 75,000.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，该项目募集资金已 累计投入金额为 1,160.93 万元，募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财 收入 1,981.65 万元，已剔除手续费 0.22 万元），占募集资金净额比例的 30.48%。 原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为油气技术服务项目 （以下简称"新募投项目"）。 国信证券股份有限公司 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

| 点，经过详细论证后由董事会做出决议，独 | 利润分配政策的，应以保护股东权益为出发 | | --- | --- | | 立董事、监事会发表意见，提交公司股东大 | 点，经过详细论证后由董事会做出决议，监 | | 会批准，并经出席股东大会的股东所持表决 | 事会发表意见，提交公司股东大会批准，并 | | 权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络 | 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 | | 投票方式以方便中小股东参与股东大会表 | 上通过。公司同时应当提供网络投票方式以 | | 决。调整后的利润分配政策应不得违反中国 | 方便中小股东参与股东大会表决。调整后的 | | 证监会以及深圳证券交易所的有关规定。 | 利润分配政策应不得违反中国证监会以及深 | | | 圳证券交易所的有关规定。 | | 第一百五十六条 公司实行持续、稳定 | 第一百五十六条 公司实行持续、稳定 | | 的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 | 的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 | | 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续 | 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续 | | 发展。 | 发展。 | | …… ...

第二条 独立董事应当按照有关法律等规范性文件和公司章程的要求，在公 司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委 员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 5 ...

第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、法规的规定以 及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，特制定本制度。 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生对外 担保，按照本制度执行。本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担 保企业因向金融机构借款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成，独立董事 应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的具体职责是： （一）研究 ...

第一章 总 则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险， 保证资产的有效监管、 安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定本制度。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展 业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 公司基本建设投资、项目投资、债权投资、证券基金期货理财等投资活 动的管理按照相关制度执行。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量力 而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； （三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产 业的主导方向 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-097 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。公司本次变更是基于公司长期 战略规划和实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率。 我们同意本事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年 12 月 29 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日 通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 1 第四条 公司董事会设立独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）， ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-098 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》，公司拟终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称 "原募投项目"）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（以下简称 "新募投项目"）。本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不构成重大资产重组， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通 股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总 ...