H股发行计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 [2] - 此举旨在推动公司国际化战略发展 打造国际化资本运作平台 提升国际品牌知名度和综合竞争力 [3] - 本次发行的基础发行规模不超过公司发行后总股本的10%（超额配售权行使前） 并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权 [4][5] - 发行上市相关决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月 [5] - 募集资金在扣除发行费用后 计划用于项目投产 新产能建设及技术改造 偿还项目贷款 补充营运资金及其他一般公司用途 [5] 公司治理与董事会构成 - 公司董事会同意提名徐维东为第六届董事会独立董事候选人 [5] - 本次发行上市后 拟确定执行董事为袁永峰 单建斌 冒小燕 王旭 非执行董事为袁永刚 赵秀田 独立非执行董事为王章忠 宋利国 高永如 徐维东（拟任） [5] 控股股东股权质押情况 - 公司控股股东袁永峰解除质押3372万股 占其所持股份的13.62% 占公司总股本的1.84% [7] - 截至公告日 袁永峰及其一致行动人合计持有公司33.26%的股份 其中1.757亿股处于质押状态 占公司总股本的9.59% [8] - 公司表示控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形 不会导致公司实际控制权发生变更 [9] 公司经营与投资者关系 - 公司表示目前经营情况良好 将综合考虑公司发展和投资者回报 努力以业绩增长带动价值成长 更好地维护中小股东的长远利益 [9]

公司治理变动 - 东山精密董事会同意提名徐维东为公司第六届董事会独立董事候选人 [1]

公司章程修订概述 - 公司近期对公司章程进行了全面修订，旨在规范公司运作、提升治理水平、保障各方合法权益 [1] - 修订内容全面涵盖公司组织架构、运营管理、股东权益等多方面 [1] - 此次修订为公司长远发展奠定了坚实基础 [2] 公司基本信息与股份规定 - 公司于2007年12月24日由苏州市东山钣金有限责任公司依法整体变更发起设立，并于2010年4月9日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司目前注册资本为人民币1,831,607,532元，发行的普通股总数为1,831,607,532股 [1] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，并对股份增减、回购及转让制定了明确规则 [1] 股东与股东会 - 股东会作为公司权力机构，拥有选举董事、审议利润分配方案、决定公司重大事项等多项职权 [1] - 章程明确了股东的权利与义务，以及股东会的职权、召集、提案、通知、召开、表决和决议等一系列程序 [1] - 对不同担保行为的审议程序、股东会的召开时间和条件等都有细致规定，以确保股东会规范运作 [1] 董事会与高级管理人员 - 公司董事会由十一名董事组成，包括董事长、副董事长、职工代表董事及独立董事 [2] - 董事会被赋予召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权，并对董事会议事规则、对外投资权限、关联交易审批标准等进行了明确 [2] - 章程对公司高级管理人员的任职资格、职责、薪酬等方面进行了规范 [2] 财务会计与公司治理 - 公司需按规定报送年度和中期报告，制定了利润分配政策，明确公积金用途，实行内部审计制度 [2] - 章程对会计师事务所的聘任、解聘等作出规定 [2] - 章程还对公司通知和公告的形式、合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项的程序和要求进行了详细阐述 [2]

东山精密（002384）(002384.SZ)公告，公司董事会审议通过《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的 议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司(简称"天健国际")为公司首次公开发行H股股票并申 请在中国香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。 ...

每经AI快讯，10月15日，东山精密公告，控股股东袁永峰解除质押3372万股，占其所持股份的 13.62%，占公司总股本的1.84%。截至公告日，袁永峰及其一致行动人合计持有公司33.26%的股份，其 中17,571.18万股处于质押状态，占公司总股本的9.59%。公司表示，此次解除质押不涉及新增融资安 排，且质押风险在可控范围内。 ...

1、第六届董事会第二十七次会议决议； 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-072 苏州东山精密制造股份有限公司 关于选举第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名独立董事候选人的情况 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议 案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名徐维东先生（简历附后） 为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至第六届董 事会任期届满时止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承 诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。选举独立董事议 案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后股东会方可进行表决。 二、备查文件 2、第六届董事会提名委员会2025年度第一次会议决议。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-069 苏州东山精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》，上述议案需经公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规的 相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公 司章程》及其附件相关条款作出相应修订，具体情况如下： 原条款 修订后的条款 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组 ...

反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案） 苏州东山精密制造股份有限公司 （H 股发行上市后适用） 第一条 目的 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称本公司）及其附属公司（以下合称本集团） 以及本集团员工致力于在所有活动中践行廉洁及最高道德标准。本集团的目标是防止贿赂 并确保遵守适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律。 本政策旨在帮助员工（包括所有雇员及董事）避免潜在违反有关法律。 代表本集团与其他人士进行交流的第三方（包括代理、顾问、分销商、转销商、税务 顾问、分包商、游说人、报关代理人及其他中介，以下简称订约方）亦须在表明其为本集 团或代表本集团履行服务的情形下遵守本政策。 以下各项亦属禁止范围： 第二条 背景 大多数国家颁布有规定贿赂、贿赠及行贿其他价值物的反腐败、反洗钱及经济制裁法 律或规则。违反适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律会导致严重处罚，包括但不限于监禁、 罚款、追缴所得收益以及对本集团及其雇员造成声誉损害。违反本政策会导致纪律处分， 最严重者包括解雇。 第三条 定义 "任何价值物"包括礼品、餐点、差旅、住宿、演出、体育活动或其他娱乐项目的门 票、慈善捐款（甚至是捐赠予合法慈善组织）或雇佣要约 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐维东作为苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州东山精密制造股份有限公司董事 会提名为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-074 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 召开第六届董事会第二十七次会议，会议决议于 2025 年 11 月 3 日以现场会议和 网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度第三次临时股东会。现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开基本情况 1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《苏州东山精密制造股份 有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 3 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15-9 ...