董事会议事规则 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 巨人网络集团股份有限公司 董事会议事规则 1 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 巨人网络集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （草案） （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、 中国证监会的有关规定和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。公司全体董事根据 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 2 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 独立董事工作制度 1 独立董事工作制度 （草案） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临 052 巨人网络集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2023 年第三次临时股东大会定于 2023 年 11 月 30 日（星期四）召开，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议已经审议通过 召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午1 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与高级 管理人员薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决， 全体董事过半数以上同意产生。 第五条 薪酬与 ...

巨人网络集团股份有限公司 章程（草案） 2023 年 11 月 巨人网络集团股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第四条 公司注册名称：巨人网络集团股份有限公司 英文全称：Giant Network Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场一栋 5 层 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八十三条 | 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 方式提请股东大会表决。 | | 式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举两名或两名以上的董事、非由职 | | 股东大会就选举两名或两名以上的董事、非由职 | | 工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规 | | 工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规 | | 定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制， | | 定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制， | | 但如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | 但如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | 股份比例达到 | 30%及以上的，应当采用累积投 | 股份比例达到 30%及以上的，应当采用累积投票 | | 票制。 | | 制。股东大会选举两名以上独立董事的，应当实 | | | | 行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计 | | | | 票并披露。 | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出 | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出 | | 辞职。董 ...

内部控制制度 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 1 内部控制制度 第四条 公司董事会应当对《内部控制制度》的制定和有效执行负责。 2 内部控制制度 内部控制制度 (2023 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为加强巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《巨人网络集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）预防重大舞弊行为的发生。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 内部 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 051 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董 事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次 董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并 送达相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

董事会审计委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 1 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计专业人士。审计 委员会的召集人负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 2 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 (2023年11月) 第一章 总则 第一条 为强化巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公 司治理结构，做到事前审计，专门审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司《内部控制制度》的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临050 巨人网络集团股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的交流互动，提高巨 人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的透明度和治理水平，公司将参 加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “重庆辖区上市公司2023年投资者网上接待日活动”，现将本次活动的有关事项 公告如下： 活动时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00。 登陆网址：投资者可以通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台 （http://rs.p5w.net）进入专区页面进行交流。 届时，公司部分董事及高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与 投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参加！ ...