证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 051 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董 事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次 董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并 送达相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临050 巨人网络集团股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的交流互动，提高巨 人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的透明度和治理水平，公司将参 加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “重庆辖区上市公司2023年投资者网上接待日活动”，现将本次活动的有关事项 公告如下： 活动时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00。 登陆网址：投资者可以通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台 （http://rs.p5w.net）进入专区页面进行交流。 届时，公司部分董事及高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与 投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参加！ ...

巨人网络集团股份有限公司 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临 049 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销第二期回购库 存股份 31,394,602 股，占注销前公司总股本的 1.57%。本次注销完成后，公司总 股本将由 2,004,937,008 股减少为 1,973,542,406 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销部分 回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 11 月 1 日办理完成。 公司因实施注销回购专用证券账户部分股份导致公司总股本发生变化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次部分回购股份注销 完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

财务表现 - 2023年第三季度，巨人网络集团营业收入达到82.38亿元，同比增长61.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为42.12亿元，同比增长52.36%[5] - 营业收入达到22.67亿元，同比增长44.18%，主要系公司旗舰新品《原始征途》表现优异[17] - 投资收益达到50.21亿元，同比增长90.03%，主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益上升所致[19] - 净利润为108.91亿元，较上期增长42.6%[37] 资产负债 - 公司流动资产合计为2,449,243,909.72元，非流动资产合计为11,808,290,520.45元，资产总计为14,257,534,430.17元[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为85,450股，前十名股东持股情况中，上海巨人投资管理有限公司持有28.14%的股份，持股数量为564,205,115股[27] - 上海巨人投资管理有限公司持有巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，构成一致行动人[28] - 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业及上海孚烨股权投资合伙企业构成一致行动人[29] - 截至2023年9月30日，巨人网络集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为104,375,037股，持股比例为5.21%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.00亿元，同比增长43.16%，主要系本报告期收入上升所致[24] - 经营活动产生的现金流量净额为800,469,819.95元，较上期559,130,105.09元增长[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,213,885.06元，较上期-663,800,005.62元有所改善[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-645,093,825.27元，较上期-462,251,194.84元下降[40] 其他 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 应收账款余额较上年期末上升，主要系本报告期收入增加所致[8] - 预付款项余额较上年期末下降，主要系本报告期结转成本费用所致[9] - 其他流动资产余额较上年期末上升，主要系本报告期银行定存增加所致[10]

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 048 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-定 004）。 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董 事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由 于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事凌鸿先生代为表决。经全体董事 推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 ...

独立董事关于公司第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 巨人网络集团股份有限公司 （本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四 次会议有关事项的独立意见》之签章页） 顾文贤 凌鸿 ZHOU DONGSHENG（周东生） 年 月 日 我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《巨人网络集团股份有限公 司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司 第六届董事会第四次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、对《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》的独立意 见 经核查，公司与上海巨道网络科技有限公司（以下简称"巨道网络"）、巨人投 资有限公司（以下简称"巨人投资"）共同增资上海巨堃网络科技有限公司（以下 简称"巨堃网络"），是为降低其财务杠杆并保障偿债付息能力，为其健康、持续发 展提供有力保障，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联 董事史玉柱先生回避表决，交易及决策程序符合《中华 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 045 巨人网络集团股份有限公司 关于注销部分回购股份及减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 二、无限售条件股份 | 2,004,937,008 | 100.00% | 31,394,602 | 1,973,542,406 | 100.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 三、总股本 | 2,004,937,008 | 100.00% | 31,394,602 | 1,973,542,406 | 100.00% | 注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的 公告》（公告编号：2023-临 041） 二、债权人通知 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意 见： 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于巨人网络集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：巨人网络集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临046 巨人网络集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月25 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月25日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开 ...