证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-036 完美世界股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议和第六 届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 13 日召开。会议审议通过了《关于调整股票 期权激励计划行权价格的议案》，具体情况如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 2015 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了公司股票期权激励计划的相关议案，并于 2015 年 6 月 17 日 召开 2015 年第四次临时股东大会审议通过期权计划相关事项。本次期权计划向 134 名激励对象授予股票期权共计 1,650,000 份，授予价格为 29.18 元/股。 2015 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议 案》。确定 7 月 3 日为股票期权授予日，股票期 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-034 完美世界股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年6月13日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月7日以电话、传真等方 式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 二、董事会会议审议情况 鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年员工持股计划》 的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司对2023年员工持股计 划的授予价格进行调整。 会议审议通过了以下议案： 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.co ...

股份质押 - 完美控股本次质押1900万股，占所持4.39%，占总股本0.98%[1] - 本次质押用途为补充质押，不涉业绩补偿[2] 股东持股 - 完美控股持股432907448股，比例22.32%[2] - 池宇峰持股149122401股，比例7.69%[2] - 石河子快乐永久持股45502054股，比例2.35%[3] - 股东及其一致行动人合计持股627531903股，比例32.36%[3] 质押变动 - 完美控股变动后质押64603400股，占所持14.92%，占总股本3.33%[2] - 股东及其一致行动人变动后质押64603400股，占所持10.29%，占总股本3.33%[3] 限售冻结 - 已质押股份中限售和冻结数量为0[2][3] - 未质押股份中限售和冻结111841801股，占未质押19.87%[3]

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-032 完美世界股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公司 第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司 决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的股份种类为公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不 超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含）。本次回购股份的价格不 超过人民币 19 元/股。回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体回购 股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。 具体详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2 ...

权益分派 - 2023年年度以1,897,555,973股为基数，每10股派4.60元，分红872,875,747.58元[2][5][11] - 除权除息价=股权登记日收盘价-0.4499432元/股[2][11] - 2024年5月17日股东大会通过方案[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月4日，除权除息日2024年6月5日[6] - 2024年6月5日划入A股股东资金账户[9] 扣税情况 - 深股通等每10股派4.14元，个人差别化税率征收[5] - 持股1月内每10股补缴0.92元，1 - 12月补缴0.46元，超1年不补缴[6] 计划调整 - 《股票期权激励计划》登记日前暂停行权，完成后调行权价[11][12] - 《2023年员工持股计划》完成后调授予价[11][12]

股东大会信息 - 2024年4月16日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 2024年5月17日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 股东出席情况 - 现场5名股东代表628,078,153股，占比32.3757%[7] - 网络143名股东代表136,761,973股，占比7.0497%[7] - 共148名代表764,840,126股，占比39.4254%[7] 会议结果 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[11] - 召集、召开、表决程序及决议均合法有效[5][9][13][14]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[3] 股东投票情况 - 148人投票，代表764,840,126股，占总股份39.4254%[4] - 现场5人代表628,078,153股，占32.3757%；网络143人代表136,761,973股，占7.0497％[6] - 中小股东144人，代表137,024,273股，占7.0632％[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》总同意761,966,353股，占99.6243％；中小股东同意134,150,500股，占97.9027％[7] - 《2023年度利润分配预案的议案》总同意763,974,747股，占99.8869％；中小股东同意136,158,894股，占99.3684％[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总同意759,277,688股，占99.2727％；中小股东同意131,461,835股，占95.9405％[10] - 《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》总同意134,605,644股，占98.0317％；中小股东同意134,321,694股，占98.0277％[11] - 《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》总同意762,222,947股，占99.6578％；中小股东同意134,407,094股，占98.0900％[11] - 《关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的议案》总同意762,864,447股，占99.7417％；中小股东同意135,048,594股，占98.5582％[12] 决议合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[13] 备查文件 - 公司2023年度股东大会会议决议[14] - 北京市中伦律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书[14]

业绩总结 - 公司24Q1实现营收13.29亿，同比下降30.19%，归母净亏损0.30亿[3] - 公司24Q1游戏业务营收同比下降23.8%，环比下降4.9%至12.85亿元[3] - 营业总收入在2026年预计将达到10483百万元，较2023年增长34%[9] - 毛利率预计从2023年的60%增长至2026年的67%[9] 未来展望 - 公司预计2024/2025年归母净利润分别为9.5亿/11.9亿，对应PE 20.4/16.3倍，维持买入评级[5] - 研发费用占营业收入的比例从2023年的28%下降至2026年的29%[9] 其他 - 公司评级标准包括买入、增持、中性和减持等级[10] - 公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[12]

回购计划 - 回购资金1 - 2亿元，价格不超19元/股，期限12个月自2023.12.28起[2] - 截至2024.4.30，累计回购352.89万股，占比0.1819%[2] - 截至2024.4.30，最高成交价11.18元/股，最低10.07元/股[2] - 截至2024.4.30，成交总金额3793.9638万元[2] 回购规则 - 重大事项发生至披露日等期间不回购[3] - 集中竞价委托价不得为当日涨幅限制价[3] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[4] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[4]

业绩总结 - 公司24Q1实现营收13.29亿元，同比下降30.19%，环比下降16.68%[1] - 公司24Q1归母净亏损2976万元，同比转盈为亏[1] - 公司24Q1游戏业务营收同比下降23.80%，环比下降4.90%[1] - 公司24Q1实现管理费用2.59亿元，同比增长38%，环比增长43%[1] - 公司预计2024-2026年实现营收89.91/102.28/113.98亿元，对应PE分别为18.2/16.2/13.8倍[2] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到11398百万元，较2022年增长48.7%[4] - 营业利润预计在2024年达到最高峰，为1260百万元，较2023年增长40.7%[4] - 归属母公司净利润预计在2026年达到最高峰，为1403百万元，较2023年增长186.3%[4] - 毛利率在2023年下降至59.7%，但在接下来的几年保持稳定在63%左右[4] - ROE在2024年达到最高点，为11.7%，较2023年增长87.1%[4] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[8] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[8] - 本报告仅面向长城证券客户中的专业投资者及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者[8]