成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-045 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五下午14:30） （2）网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的 ...

独立董事工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件的要求， 为进一步完善成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称公司）的法人治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进 公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务， 维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-046 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计 委员会委员、副总经理张颖先生于 2023 年 12 月 11 日向董事会提交《辞职报告》， 申请辞去董事会审计委员会委员职务。张颖先生辞去董事会审计委员会委员职务 后，仍担任公司非独立董事及副总经理职务。 2023 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举公司独立董事曹麒麟 先生（曹麒麟先生简历见附件）担任公司董事会审计委员会委员，与汤继强先生 （审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-043 成都红旗连锁股份有限公司 关于转让自有房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟将位于成都 市温江区公平和平街 221 号房产（以下简称"交易标的"）出售给成都黄大姐保 洁服务有限公司（以下简称"黄大姐保洁"），经双方协商，最终确定转让总价款 为人民币 2000 万元,并授权董事长曹世如女士签署《工业厂房买卖合同》。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次交易未超过公 司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 公司名称：成都黄大姐保洁服务有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 住 所：成都市温江区公平街办惠民正街 5 号 主要股东：黄国蓉持股 65%,李金欣持股 35%。 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日）：总资产：16,426.27 万元，净资 产：15,622.79 万元,总负债 ...

成都市房地产评估报告信息摘要 成房估摘字第202311823596号 | 项目编号 | 川金房估报(2023)第32号 | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 成都市温江区公平和平街221号的1宗出让工业用地及地上房屋建筑物市场价值评估 | | | 委托人 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 作业日期 | 2023-10-08至2023-11-08 | | 估价目的 | 其他 | 估价时点 | 2023-10-08 | | 估价人员 | 周昭,龙琴梅 | | | | 估价方法 | 成本法 | 报告有效期 | 2024-11-07 | | 权属证号 | | | | | 评估价值类型 | 评估总价值 | 评估价值 | 1997.74(万元) | | 土地价值(万元) | | 建筑面积(m2) | 6428. 91 | | 土地面积(m2) | 7873. 3 | 物业类型 | 工业 | | 备注 | | | | 四川金通房地产土地资产评估有限责任公司 房地产估价报告 估价项目名称:为房地产交易计税提供价值参考依据而评估房 地产市场价值事宜涉及位于成都市温江区公平 和平街 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事 汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长 曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-042 成都红旗连锁股份有限公司 1、 第五届董事会第十二次会议决议 2、 深交所要求的其他文件 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 1、审议通过了《关于转让自有房产的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-040 独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以邮件通知方式发出，应出席会议的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立 董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董 事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司 《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经总经理曹世如女士 ...

成都红旗连锁股份有限公司独立董事 同意董事会聘任牛灏为公司高级管理人员，任期与公司第五届董事会一致。 独立董事：汤继强、曹麒麟、廖中新 二〇二三年十一月三十日 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《成都红旗连锁股份有限公司章程》的有关要求，我们作为成都红旗连锁股份有 限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司聘任高级管理人员事项发 表独立意见如下： 经认真审查本次董事会拟聘任的高级管理人员履历资料，我们认为公司拟聘 任的牛灏的教育背景、工作经历、职业素养和专业能力具备担任上市公司高管的 资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。其任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-041 成都红旗连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 第五届董事会第十一次会议，因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章 程》等规定，经公司总经理曹世如女士提名，公司董事会提名委员会审核通过， 会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任牛 灏先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 牛灏简历详见附件。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三十日 附件：牛灏简历 牛灏，中国国籍，1980 年 9 月出生，本科学历，经济师。2002 年 7 月进入 公司，历任公司拓展部行政、人力资源部行政，审计部主任，公司宣传部副部长、 部长，企业文化部经理、总监等职务，兼任甘肃省红旗便利连锁有限公司董事。 牛灏先生持有公司股份 80,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，成都红旗连锁营业收入为26.38亿，同比下降1.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿，同比增长11.94%[5] - 2023年1-3季度累计营业收入增长0.89%，实现归属于公司股东净利润4.07亿元，同比上升13.99%[8] - 成都红旗连锁股份有限公司2023年第三季度净利润为40.72亿元，同比增长13.99%[14] - 营业利润为47.06亿元，同比增长15.21%[14] 资产情况 - 总资产为78.51亿，同比下降4.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.57亿，同比下降4.67%[5] - 公司2023年第三季度流动资产总额为4,240,250,919.81元，较上一季度下降[12] - 公司2023年第三季度固定资产为1,076,700,827.10元，较上一季度有所减少[12] - 公司2023年第三季度资产总额为7,851,169,408.90元，较上一季度有所下降[12] - 成都红旗连锁股份有限公司2023年第三季度负债合计为3,893,888,288.40元，较上期4,041,870,817.81元略有下降[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,796股，前十名股东持股情况中，曹世如持股比例最高，为24.08%[9] - 永辉超市股份有限公司持有285,600,000股人民币普通股，为前10名股东中持股最多的公司[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 成都红旗连锁股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为8,646,913,770.23元，较上期增长2.37%[16] - 经营活动现金流出小计为7,969,381,604.37元，较上期增长6.54%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-130,439,705.20元，较上期下降1120.42%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,120,091,492.96元，较上期下降310.98%[17] 利润和收益 - 综合收益总额为40.72亿元，同比增长13.99%[15] - 每股收益为0.30元，同比增长15.38%[15]