住所：四川省成都市青羊区******** 成都红旗连锁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都红旗连锁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：红旗连锁 股票代码：002697 信息披露义务人名称：曹世如 通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道 7 号 信息披露义务人名称：曹曾俊 住所：四川省成都市青羊区******** 通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道 7 号 股份变动性质：股份减少、拥有的股份表决权比例减少 签署日期：二〇二三年十二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在红旗连锁中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 ...

股票交易 - 公司股票2023年12月14日开市起停牌，18日继续停牌，21日开市起复牌[1][2][5] 股份转让 - 2023年12月20日，曹世如及其一致行动人拟转让93,925,000股，占总股本6.91%[3] - 2023年12月20日，永辉超市转让136,000,000股，占总股本10%[4] 权益变动 - 权益变动后，商投投资持股229,925,000股，占总股本16.91%，控制表决权21.32%[4] 控制权变更 - 公司控股股东变更为商投投资，实际控制人变更为四川省国资委[4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

控制权转让 - 2023年12月13日公司接到筹划控制权转让通知[1] - 2023年12月15日控制权变更仍在商讨阶段[2] 股票停牌 - 2023年12月14日起股票停牌[1] - 2023年12月18日起继续停牌[2] - 预计停牌三个交易日[2]

其他新策略 - 2023年12月13日公司实控人筹划控制权转让事宜[2] - 2023年12月14日起公司股票停牌[2] - 预计停牌时间为两个交易日[2]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会职责 - 研究公司中长期发展战略等重大事项并提建议，检查实施情况[6] 战略委员会会议 - 召开前三天通知全体委员，主任委员主持[8] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议批准之日起生效，修改时亦同[11]

董事会审计委员会工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及公司的实际情况，公司特设董事会审计委员会，并制定本 制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

成都红旗连锁股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 董事会提名委员会工作制度 1 / 3 董事会提名委员会工作制度 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-044 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2023年12月13日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤继强先 生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士 主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意选举公司独立董事曹麒麟先生担任董事会审计委员会委员，与汤继强先生 （审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 《关于选举董事会审计委员会委 ...

独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可通过电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。委托 其 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 董事会薪酬与考核委 ...