证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-004 比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业 办公楼 8 楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在 广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室召开职工代表大 会，选举公司职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事，会议通过民主选 举形成如下决议： 同意选举周灿灿女士（简历后附）为公司第五届监事会职工代表监事，周 灿灿女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五 届监事会，任期三年。 上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资 格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 备查文件： 1、职工代表大会 2024 年第一次会议决议； 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-006 比音勒芬服饰股份有限公司 特此公告。 比音勒芬服饰股份有限公司 监事会 2024年1月27日 附：周灿灿个人简历 周灿灿女士 1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年起任职 于公司，现任公司 VI ...

声明人 贺春海 作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 比音勒芬服饰股份有限公司董事会 提名 为 比音勒芬服饰股份有限公司 （以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四 届董事会第二十四次会议，会议决议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-003 比音勒芬服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 1 月 26 日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9 ...

比音勒芬服饰股份有限公司对外担保管理制度 比音勒芬服饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、行政法规和规范性文件及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为 他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供的担 保。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信、安全的 原则。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强令、指使或要求公司及相关人 员为违法违规提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 公司财务部门为公司对外担保的日常管理部门。 （四）虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关 系的申请担保 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘晓英 作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 比音勒芬服饰股份有限公司董事会 提名为 比音勒芬服饰股份有限公司 （以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人比音勒芬服饰股份有限公司董事会 现就提名贺春海 为 比音勒芬服 饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-002 比音勒芬服饰股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 10 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼 会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话、邮件等方 式向全体监事发出，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，同意提名史民强、梁传勇为公司第 五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议 通过之日起三年。 （1）选举史民强先生为第 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-001 比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 10 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼 会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名谢秉政、申金冬、 唐新乔、陈阳为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东大会审议通过之日起三年。 （1）选举谢秉政先生为第五届董事会 ...

比音勒芬服饰股份有限公司关联交易管理制度 比音勒芬服饰股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等其他有关法律、法规和规范性文件及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织） ...