会议基本信息 - 公司将于2025年8月18日15:00召开2025年第一次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的全体股东均有权出席，可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 共审议10项议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》等公司治理文件 [3][6] - 议案1属特别决议事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；议案2-10为普通决议，需二分之一以上表决权通过 [3] - 对中小投资者（除单独或合计持股5%以上股东）实行单独计票披露机制 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 法人股东由法定代表人出席需营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、持股凭证及身份证，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][9] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [9] 联系方式 - 会议联系人谢丹，电话0755-86095188，传真0755-86096378，邮箱stock@scc.com.cn [6] - 联系地址为深圳市南山区侨城东路99号 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件发出 [1] - 会议应参加表决董事9人 实际表决董事9人 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过关于修订公司章程的议案 修订依据包括公司法 证券法 上市公司治理准则等相关法律法规 [1] - 修订后将提请2025年第一次临时股东会授权董事会办理工商登记变更手续 [1] 治理制度修订 - 董事会审议通过修订股东会议事规则 董事会议事规则 审计委员会工作细则 提名委员会工作细则 战略委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 [2][3] - 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权的结果通过 其中股东会议事规则 董事会议事规则需提交股东会审议 [2][3] 管理制度更新 - 董事会通过修订总经理工作细则 董事会秘书工作细则 信息披露管理制度 内幕信息知情人登记制度 [4] - 同时修订会计师事务所选聘制度 投资者关系管理制度 内部审计制度 募集资金管理制度 对外担保管理制度 [4] - 修订独立董事工作制度 关联交易管理制度 外汇衍生品交易业务管理制度 [4][5] - 所有议案均获全票通过 其中会计师事务所选聘 募集资金管理 对外担保 独立董事工作 关联交易管理制度需提交股东会审议 [4] 高管持股及离职管理 - 董事会审议通过修订董事 高级管理人员所持股份及其变动管理制度 并制订董事 高级管理人员离职管理制度 [5] - 议案均获9票同意通过 其中股份变动管理制度需提交股东会审议 [5] 会计师事务所续聘 - 董事会通过续聘会计师事务所的议案 该议案已获审计委员会3票同意全票通过 [6] - 议案以9票同意 0票反对 0票弃权通过 需提交股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 会议拟于2025年8月18日在深圳召开 [6] - 议案以9票同意 0票反对 0票弃权通过 [6]

公司公告 - 深南电路继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构 [2]

公司治理动态 - 深南电路第四届董事会第七次会议于7月30日晚间审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 深南电路将于2025年8月18日召开第一次临时股东会 [2] - 股东会议程包含审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司第四届第七次董事会会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月电子电路业务收入占比95.16% [2] - 其他业务收入占比4.84% [2]

关联交易原则 - 关联交易须遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[9] - 关联交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准[10] 董事会决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[12] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将关联交易事项提交股东会审议[12] 关联董事规定 - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等情形的董事[13] - 与关联交易有关联关系的董事应回避表决，其所代表表决票数不计入有效表决总数[13] - 未出席会议的关联董事不得授权其他董事表决，不得影响其他董事表决[14] - 若董事提前书面通知董事会其与合同等有利益关系，视为做了关联关系披露[14] - 董事会确定董事在有关交易中是否构成关联人士[14] 关联交易审议披露标准 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易，须经董事会审议批准并及时披露[16][21] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，须经董事会审议批准并及时披露[17][21] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5％以上的关联交易（担保、受赠现金资产除外），须经董事会决议并提请股东会批准[17] - 公司为关联方提供担保，无论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[18] - 公司为持有5%以下（不含5%）股份的股东提供担保，相关股东应在股东会上回避表决[19] - 未达标准的小额关联交易，由董事会授权经理层决策[17] 关联交易披露计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[21] - 日常关联交易按不同情况进行披露和审议，超出预计总金额需重新提请审议并披露[23] 其他规定 - 特定关联交易可申请豁免提交股东会审议[24] - 本制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释、修订[26]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] 会议召开 - 每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[11][19] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事、总经理[15] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行，1人1票表决[18][22] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[24] 其他规定 - 会议可录音、记录，档案保存10年[27][29] - 规则由董事会解释修订，股东会批准生效[31]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[3] - 对外担保额不超最近年度净资产50%[9] - 严禁对无股权关系和参股企业超比例担保[6] - 严控对特定企业担保[7] 审批要求 - 董事会审批需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[14] - 达净资产50%或总资产30%、为高负债率对象等担保须股东会审批[16] - 12个月内累计超总资产30％，股东会表决三分之二以上通过[16] - 对关联方担保须股东会审批且关联股东不参与表决[16] 后续管理 - 妥善管理担保合同及资料并定期核对[21] - 异常合同、被担保人重大事项及时报董事会[21] - 督促偿债，未还款启动追偿程序[21] - 履行担保义务后追偿并报董事会[22] - 发现风险采取措施，财务提办法报领导审定[22] - 多保证人按约定份额担责[22]

交易规则 - 外汇衍生品交易持仓时间一般不超12个月或实货合同规定时间[4] - 全年累计交易额不超董事会审批额度，单批次最大交易金额不超上一年全年境外销售额的5%[5] 审批规定 - 远期结售汇业务单批次交易金额500万美元以内（含）由财务负责人审批，以上由董事长审批[6] - 其他金融衍生品业务报董事长审批后执行[6] 风险披露 - 外汇衍生品交易业务累计亏损预计超年度金额5%，财务部评估并上报[15] - 已交易衍生品相关合计亏损或浮动亏损达公司近一年净利润10%且超1000万人民币，临时公告披露[17]