财务表现 - 公司实现营业收入17.64亿元 同比增长15.12% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元 同比增长4.64% [2] - 扣除非经常性损益的净利润1.82亿元 同比增长6.06% [2] - 基本每股收益0.44元 [2]

公司治理 - 第四届第七次董事会会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议关于变更注册资本及修订公司章程的议案[1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入100%来源于卫生用品业务[1] - 当前市值为128亿元人民币[1]

财务表现 - 公司实现营业收入17.64亿元 同比增长15.12% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元 同比增长4.64% [1] - 实现扣除非经常性损益的净利润1.82亿元 同比增长6.06% [1] - 基本每股收益0.44元 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营收17.64亿元，同比增长15.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比增长4.64% [1] 业务运营 - 公司持续聚焦卫生巾系列产品 [1] - 公司优化产品结构并提升盈利水平 [1]

财务表现 - 上半年营业收入达17.64亿元 同比增长15.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元 同比增长4.64% [1] - 扣除非经常性损益后净利润为1.82亿元 同比增长6.06% [1] 每股指标 - 基本每股收益为0.44元 [1]

重庆百亚卫生用品股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为维护重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆百亚卫生用品有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，由 重庆市对外贸易经济委员会批准设立，并在重庆市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 9150011356560918XH。 第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,277.78 万股并于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：重庆百亚卫生用品股份有限公司 公司英文名称：Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园，邮政编 码：4013 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）内幕信息管理， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以 及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）、《重庆百亚卫 生用品股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当按 照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 本制 ...

董事会会议召开 - 董事会原则上每年至少召开两次会议[4] - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形应召集临时会议[15] 会议通知与变更 - 定期会议提前十日书面通知[14] - 临时会议提前五日通知[15] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 审议提案决议需超全体董事人数半数赞成[26] - 董事回避表决时按相关规则进行[27] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 资料与档案保存 - 向独立董事发通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供[27] - 会议资料和档案保存至少十年[27][29] 规则修订与生效 - 规则修订由董事会秘书提意见稿，董事会审定后提交股东会审议[32] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[33][34]

审计委员会构成 - 审计委员会由4名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名独立董事为会计专业人士[4] 选聘会计师事务所 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则等[11] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[12] 更换会计师事务所 - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 内部审计检查 - 内部审计部门至少半年对重大事件实施情况和大额资金往来检查一次[13] 报告流程 - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[13] 关注事项 - 关注连续两年或同一年度多次变更会计师事务所情况[13] - 关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量多次被行政处罚情况[13] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求开临时股东会，董事会不反馈或不同意，股东可向审计委员会提议，同意后5日内发通知[16] 会议与报告频率 - 审计委员会定期会议每季度至少召开一次，内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[20] 会议规则 - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[22] 会议记录保存 - 审计委员会会议记录保存期限为十年[22]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%以上，由股东会决议[11] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以下或绝对金额在3000万元以下，由董事会审议批准[12] - 与关联自然人交易金额在30万元以下，可由董事会授权总经理决定[12] - 与关联法人单笔或连续十二个月内同类关联交易在300万元以下或交易金额超300万元但占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，可由董事会授权总经理决定[12] 交易信息披露 - 交易标的为股权，应披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超6个月[13] - 交易标的为非股权资产，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[13] - 须及时披露与关联自然人交易超30万元的关联交易事项[38] - 须及时披露与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易事项[38] 决策程序 - 董事会决策的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交审议，独立董事可聘请中介机构出具报告[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25][26] - 股东会表决关联交易议案时，关联股东回避，持股数不计入有效表决总数[29] 日常关联交易 - 首次发生的日常关联交易按协议金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会[32] - 日常关联交易可预计年度金额，超出预计及时履行审议程序并披露[33] - 与关联人签日常关联交易协议超3年，每3年重新履行审议及披露义务[33] 关联交易价格与协议 - 关联交易价格按关联人采购价加合理采购成本或生产成本加合理利润确定[23] - 关联交易须签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则[35]