广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (朱为缮) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护 公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于 广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-037 广州若羽臣科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金暨注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目已按计划实施完成，公司拟对该次募集资金投资项目进行结项，并注 销存放募集资金的专项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1648 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人 民币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，坐扣承销和保荐费用 2,694.80 万 元后的募集资金为 43,558.80 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-036 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 广州若羽臣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的相应变更。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。由于上述会计准则解释的发布，公司需 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-025）等相关公告。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-028 根据 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占股份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 徐晴 | 1,825,000 | 1.49% | | 8 | 宁波晨晖盛景股权投资合伙 | 1,818,879 | 1.49% | | | 企业（有限合伙） | | | | 9 | 何春仙 | 763,200 | 0.62% | | 10 | 高盛公司有限责任公司 | 749,597 | 0.61% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-026 广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于 2024 年度第三期 回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在指定信 息披 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-027 广州若羽臣科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-025）等相关公告。 根据《上市公司股份回 ...

1、广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份方案的议案》， 根据《公司章程》的相关规定，公司本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会 议决议通过即可，无需提交股东大会审议。 2、公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购 公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币2,500万元（含本 数），且不超过人民币5,000万元（含本数），回购股份价格不超过23.99元/股的条件下， 按回购金额测算，预计回购股份数量为104.21万股—208.42万股，约占公司目前已发行 总股本的0.85%—1.70%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-025 广州若羽臣科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、公司已在中国证 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-023 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度第三期回购公司股份方案的议案》； 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东回报，同时 进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性， 有效推动公司的长远发展，公司拟使用不低于人民币 2,500 万元（含本数），不 高于人民币 5,000 万元（含本数）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回 购股份价格不超过 23.99 元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持 股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回 购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-024 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2024 年度第三期回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份的基本情况 （1）回购股份种类：以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 （A股）股票； （2）回购股份用途：用于实施公司股权激励计划或员工持股计划； （3）用于回购的资金总额及资金来源：本次回购金额不低于2,500万元（含 本数），不超过5,000万元（含本数），资金来源为公司自有资金； （4）回购价格区间：本次回购价格不超过人民币23.99元/股（含本数），不 超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%； （5）回购数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过23.99元/股的 条件下，按回购金额测算，预计回购股份数量为104.21万股—208.42万股，约占 公司目前已发行总股本的0.85%—1.70%，具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准； （6）回购实 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-022 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 26 日（周一）下午 15:30 （2）网络投票：2024 年 2 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 32 层会议室 2024年第一次临时股东大会决议公告 3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会 4、投票方式 ：本次会议采取 ...