发展历程 - 公司创立于1999年，2009年在深交所创业板首批上市，股票代码300003[6][11] - 2006年“血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统”GUREATER®成功上市[17] - 2008年公司销售额突破五亿[17] - 2019年国内首款生物可吸收支架（NEOVAS）成功获批并上市[17] - 2020年冠脉药物球囊、冠脉切割球囊成功获批并上市[17] - 2022年全降解封堵器获批并上市[17] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为1060944.21万元、797989.93万元、610326.91万元[36] - 2022 - 2024年公司扣非归母净利润分别为214345.64万元、112311.63万元、22143.04万元[38] 荣誉与活动 - 2024年12月获心血管植介入器械产学研平台荣誉[20] - 2024年11月获2023 - 2024年度医疗器械企业营业收入前五十家荣誉[20] - 2024年7月设立警企服务站[20] 公司治理 - 公司按“三会一层”规范运作，形成职责分明及相互制衡机制[33] - 公司控股股东行为规范，公司在多方面独立完整[34] 未来展望 - 公司秉持“创新驱动、协同发展”战略方针[138] - 公司将双轮驱动实现高质量发展[138] - 公司将加大研发投入深耕泛心血管领域[138] - 公司将优化平台型业务布局拓展服务边界[138] - 公司将探索多元化商业模式构建协同发展体系[138] - 公司将整合资源、优化流程、提升效能[138] - 公司将以技术创新为引擎推出优质产品和服务[138] - 公司将为患者提供医疗解决方案，为医生创造治疗工具[138] - 公司致力于成为全球领先医疗科技企业[138] 产品研发 - 2024年获批主要产品有经导管植入式主动脉瓣膜系统、生物可降解房间隔缺损封堵器等[68] 员工相关 - 女员工数量占总人数的53.37%[84][109] - 员工满意度调查参与率在95%以上[90] - 2024年累计组织线上、线下各类培训390余项，9595人次参与，总学时16393学时[93] - 2024年员工互助基金累计帮助员工及家属14人，拨款15.16万元[83][107] 安全管理 - 2024年伤亡事故为0、火灾事故为0、职业病发生为0、隐患整改率100%、特种作业持证率为100%[99] - 《安全生产责任制汇编》修订涉及4个部门，31个岗位[100] - 签订24个部门、1097人份安全生产目标责任制[100] - 全年开展公司级安全培训22场，892人次，部门级培训116场，2867人次[101] - 2024年全年实现各项检查285项，查出隐患166项，整改完成166项，隐患整改率100%[102] - 2024年更新应急管理综合、专项体系文件22个，组织应急响应演练62次，微型消防站队伍拉练12次，发放应急物资159件[103] 资源与环境 - 2024年公司用电量1198.28万千瓦/时，用水量53751.50立方米，热力6992.00百万千焦，天然气31.74万立方米，汽油180.00吨[115] - 2023年公司取水量为5.3万吨，比上一年度减少11.10%[116] - 2024年公司废气排放量为338.6658万立方米，危险废物产生量为14.389吨[119] 社会责任 - 2024年乐普云智公司向广东新安职业技术学院捐赠AED自动体外除颤器2台[126] - 2024年乐普药业公司捐赠善款近10万元[126] - 公司旗下团队开展系列主题活动数十场，累计服务数千名群众[123] - 合肥高新心血管病医院与合肥市师范附属第四小学开展“小小医生”职业体验活动[131] - 公司旗下合肥高新心血管病医院多年来关爱救助孤残儿童[128]

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 ...

授信申请 - 公司拟向多家银行申请授信额度，总额不超15亿[1] - 授信额度有效期三年，可循环使用[2] 决策信息 - 2025年4月17日董事会通过申请议案[1] - 授权董事长蒲忠杰办理授信事宜[2] 公告信息 - 公告于2025年4月19日发布[3]

业绩总结 - 北京海金格医药科技2024年末总资产60962万元，净资产33138万元，营业收入54853万元，净利润7140万元[9] - 乐普生物科技2024年末总资产228068万元，净资产68180万元，主营业务收入36839万元，净利润 -42419万元[12] - 四川睿健医疗科技2024年末总资产93843万元，净资产86104万元，主营业务收入48309万元，净利润12733万元[12] 未来展望 - 2025年度预计发生日常关联交易不超过14400万元[2] 关联交易数据 - 2025年接受关联人劳务预计金额7100万元，截至披露日已发生510万元，上年发生5748万元[4] - 2025年向关联人采购商品预计金额6300万元，截至披露日已发生1873万元，上年发生4564万元[4][5] - 2025年向关联人销售商品预计金额1000万元，截至披露日已发生159万元，上年发生524万元[5] - 2024年北京海金格医药科技接受劳务实际发生额1344万元，预计2000万元，差异 -32.80%[6] - 2024年乐普生物科技采购、销售及接受劳务实际发生额4573万元，预计5500万元，差异 -16.85%[6] - 2024年四川睿健医疗采购及销售商品实际发生额4705万元，预计4500万元，差异4.56%[6] 决策情况 - 2025年4月7日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计》议案[15] - 董事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项，关联董事回避表决[15][16] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合公司实际，同意该预计事项[16] 其他说明 - 关联交易定价公允合理，不存在损害公司及关联方输送利益行为[13] - 2025年度日常关联交易预计为公司正常生产经营所需[14] - 备查文件包含第六届董事会第十四次会议决议[17] - 备查文件包含第六届监事会第十次会议决议[17] - 备查文件包含第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议[17]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-029 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中，拟将原冠 脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目中部分子项目中"海外区域研发" 调减，涉及募集资金共计37,100万元，将节余募投资金用于以下募投项目： 1、拟调增原募投项目子项目"1.1 新一代生物可吸收冠脉支架（中国区域）、 1.3.2 ACS 药物球囊（中国区域）、1.3.3 PTCA 药物球囊（中国区域）、1.4.1 PTA 药物球囊扩张导管（中国区域）、1.4.2 膝下药物球囊（中国区域）"，投 资概算 8,100 万元。 2、使用募集资金向公司控股子公司增资、提供专项借款或增资与提供专项 借款相结合的方式新增募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），同时增加上 述主体的注册地址作为募投项目具体实施地点：（1）"电生理植介入研发"： 植入式核磁兼容心脏起搏器系列（MRI起 ...

业绩报告 - 公司2025年一季度报告全文于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计34398.09万元，减少利润总额34398.09万元[1][15] 数据相关 - 应收账款年末金额171683.31万元，坏账准备年末金额18617.59万元[2] - 其他应收款年末金额29378.60万元，坏账准备年末金额17938.41万元[2] - 公司计提存货跌价准备16816.08万元，检测类产品存货计提13575.09万元[2] - 2010年收购乐普装备产生商誉934.28万元，计提减值准备约366.56万元[3] - 2021年收购博思美产生商誉12255.36万元，计提减值准备约5928.22万元，商誉减值准备年末余额25891.62万元[4] - 新冠POCT无形资产计提减值准备1578.97万元[5] - 奈西立肽、艾塞那肽研发中止，分别全额计提减值准备1415.09万元、2264.15万元[6] - 其他零星项目开发支出计提减值准备417.65万元[6] 其他 - 审计、董事会、监事会同意资产减值准备计提事项[16][17][18] - 备查文件含第六届董事会审计委员会2025年第二次会议等决议[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需提交公司股东大会审议通过后方可生效[9] 审计报酬 - 2024年度公司给予立信的年度审计报酬为410万元[1] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余赔偿金额500万元[4] - 保千里案中，立信对保千里特定期间债务的15%部分承担补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[4] 监管措施 - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 审计人员 - 项目合伙人王娜等自2022 - 2024年为公司提供审计服务[6] 审议情况 - 公司审计委员会、董事会、监事会均同意续聘立信[9] 备查文件 - 包含董事会、监事会、审计委员会决议及立信相关证照[10]

股东分红规划 - 规划期为2025 - 2027年，每三年重新审议[1][3] 现金分红条件 - 审计报告标准无保留、可分配利润为正等[5] 重大投资界定 - 累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%[5] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润25%[7] - 最近三年累计不少于年均可分配利润30%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，最低20%[9] 审议流程 - 利润分配方案需经董事会等审议通过[12] - 利润分配政策调整需董事会论证、股东会特别决议通过[14]

募集资金情况 - 2021年3月发行可转债，募集资金总额163,800.00万元，净额162,212.21万元[1] - 2022年9月发行GDR，募集资金总额22,423.81万美元，实际21,936.20万美元[3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2021年可转债补充流动资金和偿还债务48,800.00万元全投入[2] - 截至2024年12月31日，冠脉、外周领域研发项目已投入14,380.79万元[2] - 截至2024年12月31日，2022年GDR已投入18,956.95万美元[4] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户余额6,241.97万元（含利息4,516.98万元）[6] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金专户余额折合美元3,481.73万元（含利息502.49万元）[7] 报告期使用情况 - 报告期内，2021年可转债募集资金实际使用2,239.99万元[11] - 报告期内，2022年GDR募集资金实际使用折合美元3,269.97万元[11] 其他资金事项 - 2024年10 - 12月，公司用自有资金支付募投项目费用147.37万元并置换[13] - 2024年8月23日同意用不超6亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] - 2024年4月19日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，已到期赎回[16] 整改情况 - 2023年5 - 6月使用1亿元闲置募集资金现金管理未及时审议披露，2024年4月补充审议公告[22] - 2024年8月24日提交并披露整改报告[23] 投入进度情况 - 冠脉、外周领域研发项目投入进度12.68%[29] - 补充流动资金和偿还债务投入进度100.00%[29] - 实施全球研发计划投入进度96.00%[33] - 建立海外生产基地投入进度60.53%[33] - 海外建立业务拓展中心投入进度59.13%[33] - 建立全球销售和分销网络及补充日常营运资金投入进度100.00%[33]