证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-024 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购 信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会 议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联 ...

经全体独立董事表决，会议决议如下： 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实 际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 （以下无正文） （此页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董 事专门会议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 2024 年 6 月 6 日 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司收购信阳骏诚 100%股权，有利于满足下属子公司信阳 炜盛业务发展对办公场地及厂房的需要，有利于公司发挥信阳毗邻武汉的研发优 势，以及信阳当地的人力资源、产业发展优势，降低公司生产成本，推动公司传 感器业务更上一层 ...

权益分派 - 2023年度以327,445,619股为基数，每10股派1元，派现32,744,561.90元[2] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派0.9元[3] - 不同持股期限补缴税款标准不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[4] - 委托代派红利2024年5月29日划入账户[6] 其他信息 - 咨询地址在河南郑州高新区雪松路169号[8] - 咨询联系人蒋宇辉，电话0371 - 67169159，传真0371 - 67169196[8] - 公告发布于2024年5月22日[10]

会议安排 - 2024年4月9日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[4] - 4月10日公告股东大会通知，现场与网络投票结合[4] - 5月7日下午14:00在郑州召开现场会议，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 15名现场股东代表80,090,259股，占24.4591%[6] - 13名网络股东代表1,146,738股，占0.3502%[7] - 18名中小股东代表6,787,926股[7] 议案审议 - 9项议案于4月10日公告，各议案同意股份占比高[8][10][11][12][13][14]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人28人，代表股份81,236,997股，占比24.8093%[5] - 出席会议中小股东及代理人18人，代表股份6,787,926股，占比2.0730%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数及占比超99%[7][8][9][10][11][13] - 中小股东同意6,556,326股，占比96.5881%[14] - 中小股东反对231,600股，占比3.4119%[14] 决议情况 - 议案为特别决议事项，获2/3以上通过[14] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[15] 备查文件 - 汉威科技集团2023年年度股东大会决议[16] - 国信信扬律师事务所相关法律意见书[16]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-020 汉威科技集团股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原对外投资事项概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）于 2022 年 2 月 9 日与新立汽车电子（浙江）有限公司（原"新立汽车电子（台州）有限公 司"，以下简称"新立电子"）签署《新立汽车电子（台州）有限公司的增资协 议》（以下简称"《增资协议》"），公司拟以自有资金向新立电子增资 5,000 万元，增资完成后，公司占新立电子增资后注册资本的 18.16%。 公司终止本次对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生实质性 影响，不会影响公司未来的发展规划，公司将继续发挥自身传感器核心竞争优势， 持续开拓并深耕汽车传感器市场，保持业务持续、健康、快速发展。根据《新立 汽车电子（浙江）有限公司之终止协议》的约定，新立电子已返还公司支付的增 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-020 资款 2,000 万元及年化收益率 8%（单利）的利息 ...

营业收入及利润 - 汉威科技集团2024年第一季度营业收入为593,403,367.36元，同比增长1.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,486,040.16元，同比增长2.87%[5] - 公司利润表中，财务费用为3,895,477.26元，同比增长101.38%[8] - 公司利润表中，其他收益为34,249,442.79元，同比增长44.04%[8] - 汉威科技集团2024年第一季度净利润为10,310,920.69元，较上期12,587,336.15元下降[18] - 汉威科技集团2024年第一季度综合收益总额为10,310,920.69元，较上期12,587,336.15元下降[19] - 汉威科技集团2024年第一季度每股基本收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-153,840,998.56元，同比减少2.83%[5] - 公司现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额为-7,103,505.59元，较去年同期下降103.27%[9] - 公司现金流量表中，筹资活动产生的现金流量净额为8,726,708.87元，较去年同期增长108.82%[10] - 汉威科技集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为444,551,639.08元，同比增长4.5%[21] - 汉威科技集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为598,392,637.64元，同比增长2.6%[21] - 汉威科技集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为111,092,243.95元，同比减少60.5%[21] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中，交易性金融资产期末余额为30,000,000.00元，较期初余额下降70.04%[7] - 公司资产负债表中，应付票据期末余额为14,541,053.97元，较期初余额增长908.80%[7] - 汉威科技集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为3,306,065,657.43元，较上期略有下降[15] - 公司非流动资产合计为2,853,938,209.79元，保持相对稳定[16] 其他 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为22,915,487.35元[5] - 公司持有安然股份51%的股权，将其纳入公司合并报表范围内，以促进长期战略目标的实现[14] - 汉威科技集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为593,403,367.36元，较上期584,486,560.34元增长[17] - 汉威科技集团2024年第一季度营业总成本为605,697,544.56元，较上期583,957,302.83元增长[17] - 汉威科技集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为422,609,544.22元，较上期410,810,473.72元增加[20]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-017 汉威科技集团股份有限公司 1 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 4 月 28 日（星期日）14:30－16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长任红军先生、总经理李志刚先生、 董事会秘书肖锋先生、财务负责人关凤艳女士、独立董事李山先生，具体以当天 实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

股权结构 - 2024年4月19日公司总股本327,445,619股[1] - 控股股东任红军持股52,879,243股，比例16.15%[2] - 钟超持股15,154,280股，比例4.63%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股68,033,523股，比例20.78%[2] 股份质押 - 任红军质押8,220,000股，占其所持15.54%，占总股本2.51%[2][3] - 已质押股份8,220,000股，占所持12.08%，占总股本2.51%[2] - 未质押股份31,439,432股，占未质押52.56%[2] - 质押延期至2025年4月18日，不新增融资[3][4] - 控股股东质押股份无平仓风险[4]

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律 法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 1 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对 发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积 极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他 ...