证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-017 芒果超媒股份有限公司 关于调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整芒果 TV 版权库扩建 项目实施方式及资金使用计划的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，为了确保募集资金的有效使用和项目的顺利 推进，结合项目实施实际情况，公司拟调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金 使用计划。本次募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的调整事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现就相关事项公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号）核准， 通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行 ...

芒果超媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则所规定的不得任职 的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格。 第一条 为进一步建立健全芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒 果超媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本议事 规则第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-007 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席方菲主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。报告详见公司同日在巨潮资 讯网披露的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"、"上市公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒全资子 公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快乐阳光"）使用闲置募 集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年配套融资募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号） 核准，2019 年 5 月，公司通过非公开发行方式发行股票 57, ...

财信证券股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"独立财务顾问"）作为芒果 超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称"芒果超媒"或"公司"） 发行股份购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快乐阳光"）100% 股权、上海芒果互娱科技有限公司 100%股权、上海天娱传媒有限公司 100%股 权、芒果影视文化有限公司 100%股权、湖南芒果娱乐有限公司 100%股权并募集 配套资金（以下简称"募集配套资金"）暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》的要求，对芒果超媒全资子公司使用闲置募集资 金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集配套资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号） 核准，2019 ...

芒果超媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在报告期内，严格按照有关法律法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规 范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司各 项事务，充分发挥了独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人刘煜辉，1970年10月出生，毕业于中国社会科学院数量经 济学专业，博士研究生学历。2003年8月至2017年4月任职于中国社 科院金融研究所，任金融重点实验室主任，2017年4月至2023年4月 任职于中国社会科学院经济研究所研究员。现任中国首席经济学家 论坛理事。2019年1月至今，任本公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务， 配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性 的情况。 二、出席董事会、股东 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-016 芒果超媒股份有限公司 关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整芒果 TV 智慧视听媒 体服务平台项目募集资金使用计划的议案》，对芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目 的资金使用计划进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 ...

芒果超媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提高 公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成新委员的补选。在战略委员 会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会 委员的董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本议事规则的规定履 行职务。 第九 ...

芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—23 页 三、附件……………………………………………………………第 24—27 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 24 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 25 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 26—27 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-193 号 本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芒果超媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

1、2019 年配套融资募集资金基本情况 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-015 芒果超媒股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议和第四 届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快乐 阳光"）使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的 2019 年度募集配套资金及不超过人民 币 13.6 亿元暂时闲置的 2020 年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的银行短期保本产品，用于现金管理的资金自董事会审议通过之 日起 12 个月内可以在额度内滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号）核准，2019 年 5 月，公司通过非公 ...