业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6989677.64万元[6] - 本期营业总收入为698.97亿元，上年同期为544.91亿元[25] - 本期净利润为36.77亿元，上年同期为30.42亿元[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为761190.87万元，账面价值为716055.25万元[7] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为1100652.90万元，账面价值为1085822.15万元[10] - 公司期末流动资产合计307.73亿美元，较上年年末增长9.59%[21] - 期末流动负债合计230.65亿美元，较上年年末增长21.04%[21] 资产相关 - 固定资产期末合计363.79亿美元，期初合计360.27亿美元[184] - 在建工程和工程物资期末合计数为13.19亿元，期初合计数为8.49亿元[188] - 无形资产账面原值期末数为64.96亿元，期初数为63.60亿元[193] 税务相关 - 本公司、长沙蓝思等企业所得税税率为15%，蓝思华联等为20%，其他纳税主体为25%[146] - 子公司蓝思华联等符合小微企业认定，享受相关税收优惠至2027年12月31日[149] - 子公司长沙蓝思等自2023年1月1日至2027年12月31日，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[150] 其他 - 审计报告日期为2025年3月27日[18] - 公司经营业务营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[45] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[143]

财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行589,622,641股A股，发行价25.44元/股，募集资金14,999,999,987.04元，净额14,909,150,930.49元[1] - 截至期初累计项目投入947,127.73万元，利息收入净额19,991.88万元[3] - 本期项目投入215,815.29万元，利息收入净额1,968.48万元[4] - 截至期末累计项目投入1,162,943.02万元，利息收入净额21,960.36万元[4] - 应结余募集资金349,932.42万元，实际结余99,932.42万元，差异250,000.00万元[4] 资金用途变更 - 2022年长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目投入从127,123.43万元增至229,159.04万元[6] - 2024年长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目投入从229,159.04万元调减至192,546.82万元[8] - 2022年“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”投入金额由534,532.14万元减至262,496.53万元，减少272,035.61万元[15] - 2022年“工业互联网产业应用项目”子项目投入金额由59,813.69万元减至33,241.06万元，减少26,572.63万元[15] - 2024年“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”投入金额由422,653.36万元调减至322,653.36万元，减少100,000.00万元[16] - 2024年“工业互联网产业应用项目”子项目终止，剩余募集资金17,163.32万元改投入其他子项目[16] 账户情况 - 报告期内公司有13个募集资金专户，截至2024年12月31日存续9个[9] - 中国建设银行长沙树木岭支行募集资金余额56,278,616.80元[10] - 中国银行长沙市泉塘支行募集资金余额9,155,223.18元[10] - 各银行账户期末合计金额为999,324,241.75元[11] 资金管理 - 5个账户合计21亿元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金[11] - 1个账户合计4亿元暂时闲置募集资金以“大额存单”进行短期资金管理[11] - 公司使用不超过40亿元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内累计提前归还19亿元，期末余额为21亿元[2] 项目投资进度 - 长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目投资进度为100.07%[1] - 长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目投资进度为75.13%[1] - 长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目投资进度为70.48%[1] - 工业互联网产业应用项目投资进度为29.84%[1] - 补充流动资金项目投资进度为100.11%[1] 其他 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[18][19] - 募集资金净额为1,490,915.09元，本年度投入募集资金总额为215,815.29元，累计投入募集资金总额为1,162,943.02元[1] - 报告期内变更用途的募集资金总额为154,770.22元，累计变更用途的募集资金总额为453,378.46元，累计变更用途的募集资金净额比例为30.41%[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户结余99,932.42万元，其中本金结余77,972.06万元，利息及手续费净额结余21,960.36万元[2]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，同时提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案 [1][2] 利润分配预案基本情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润36.24亿元，母公司实现净利润21.60亿元，按净利润10%计提法定盈余公积金2.16亿元，截至2024年12月31日实际可供股东分配利润157.17亿元 [1] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，若总股本或分配股本基数变动将按比例调整分配总额 [1][2] - 提请股东大会同意在满足条件下进行2025年中期利润分配，授权董事会决定方案，分红金额上限不超相应报告期归属于上市公司股东的净利润，分配时间节点及次数由董事会确定，授权有效期自股东大会审议通过至授权事项实施完毕 [2] 利润分配预案的合法性、合规性说明 - 本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，有利于股东共享经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性 [3] 本次利润分配预案的相关审批程序 - 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过相关议案并提交2024年年度股东大会审议 [3] 其他事项说明 - 严格控制内幕信息知情人范围，登记、备案知情人并履行保密和严禁内幕交易告知义务，防止内幕信息泄露及内幕交易 [3]

文章核心观点 蓝思科技第五届监事会第三次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议，涉及工作报告、年报、财务决算、募集资金、内控评价、利润分配、审计机构聘任、监事薪酬及限制性股票回购注销等事项 [1][2][3][4][5][6][7] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日上午11:00在长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼董事办会议室召开 [1] - 会议通知于2025年3月17日送达全体监事，由监事会主席唐军主持，3名监事全部出席，全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 与会监事认为报告真实、准确、完整汇报2024年度监事会工作情况，同意通过并提交股东大会审议 [1] - 表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [2] 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 - 与会监事认为董事会编制和审核程序符合规定，报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况，同意通过 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [2] 《关于2024年度财务决算的议案》 - 与会监事认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果，财务报表经审计并出具标准无保留意见，同意通过 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [3] 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 - 与会监事认为报告内容符合规定，真实、准确、完整反映2024年度募集资金存放和使用情况，无违法违规情形，同意通过 [3] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [3] 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 - 与会监事认为报告符合法律法规及规范性文件要求，真实、准确反映2024年度内部控制体系及制度制定执行情况，公司内控有效，同意通过 [3][4] - 表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [4] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润3,623,900,967.30元，母公司净利润2,160,205,811.97元，计提法定盈余公积金后实际可供股东分配利润15,717,068,592.51元 [4] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，股本变动将相应调整分配总额 [5] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [5] 《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》 - 与会监事认为天健会计师事务所具有证券业从业资格，2024年度审计工作表现良好，能提供真实、公允审计服务，同意续聘一年 [5] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [6] 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 - 与会监事认为方案符合行业薪资水平及监事职责工作情况，同意通过并提交股东大会审议 [6] - 表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [6] 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 - 激励对象因辞职或退休不再返聘不具备资格，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销，本次回购价格6.04元/股 [6][7] - 经审核确认44名原激励对象及陈小群先生情况符合回购注销条件，拟回购注销第一类限制性股票107,100股，价格合理合规，不损害公司及股东利益 [6][7] - 本次回购注销在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议，表决结果为两票赞成，零票反对，零票弃权，陈小群回避表决 [7]

文章核心观点 蓝思科技决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会 并通知会议相关事项[1] 会议基本情况 - 会议经第五届董事会第三次会议审议通过 召集程序合规[1] - 现场召开时间为2025年4月18日下午14:30 网络投票时间为2025年4月18日 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1] - 参会人员包括2025年4月14日下午收市后登记在册的股东、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的见证律师[2] 会议审议事项 - 审议事项由第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过后提交 包括总议案及关于公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案[2] 会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证登记 委托代理人持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书登记[3] - 法人股东法定代表人出席持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明原件及身份证登记 委托代理人出席 代理人持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明原件登记[3][4] - 现场登记时间为2025年4月18日13:30至14:25 联系地址为长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室 联系人周天舒 联系电话0731 - 83285699 传真号码0731 - 83285010 电子邮箱lsgf@hnlens.com[4] 网络投票操作流程 网络投票程序 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 累积投票提案填报投给每位候选人的选举票数 且投票总数不得超过拥有的选举票数 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准[4][5][7] 深交所交易系统投票程序 - 投票时间为2025年4月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 下午13:00 - 15:00[1] 深交所互联网投票系统投票程序 - 投资者按规定办理身份认证 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 登录网址后选择股东大会 选择登录方式登录 点击“投票表决”操作 确认并发送投票结果[7] 附件 - 附件一为《参加网络投票的具体操作流程》 附件二为授权委托书[4][8]

股份持有与转让限制 - 公司董监高所持股份含登记在证券账户、利用他人账户及信用账户内的股份[3] - 公司股票上市交易之日起一年内，董监高所持股份不得转让[6] - 董监高本人离职后半年内，所持股份不得转让[6] - 董事、监事和高级管理人员每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超一千股可一次全转[21] 买卖禁止期间 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，董监高及配偶不得买卖本公司股票[7] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内，董监高及配偶不得买卖本公司股票[7] - 持有公司股份5%以上的股东买卖公司股票，参照董监高买卖禁止期间规定执行[11] 违规处理 - 董监高将持有的本公司股票在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，收益归公司所有[7] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回董监高违规买卖股票收益的规定[9] - 公司对违反制度的董事、监事和高级管理人员可给予警告、降职等处分[23] - 董事、监事和高级管理人员将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益[24] 信息申报 - 新任董监高需在任职通过后二个交易日内委托公司申报个人信息[13] - 现任董监高个人信息发生变化或离任后，需在二个交易日内委托公司申报[13] 股份变动报告与监管 - 董事、监事和高级管理人员股份变动应在事实发生2个交易日内报告并公告[16] - 公司应向深交所和中国结算深圳分公司申请将相关人员股份登记为限售股[15] - 深交所对相关主体买卖股份及其衍生品种进行日常监管[17] - 中国结算深圳分公司根据申报数据锁定董事等人员证券账户中的公司股份[19] - 当年可转但未转的股份计入年末持股总数，作为次年可转股份计算基础[22] - 涉嫌违规交易时，中国结算深圳分公司可锁定相关人员名下公司股份[23] - 限售股解除限售条件满足后，可申请解锁[24]

会议与人事 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次，独立董事应出席7次，实际亲自出席6次，委托出席1次[5] - 2024年12月13日提名周群飞等3人为第五届董事会非独立董事，万炜等4人为独立董事，任期三年[18] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 2024年4月19日、5月31日同意续聘天健会计师事务所为2024年度外部审计机构，聘期一年[16] 薪酬与回购 - 2024年4月19日、5月31日审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[19] - 2024年4月19日同意以6.34元/股回购注销40名离职激励对象158,200股第一类限制性股票[20] - 回购注销/归属价格由6.34元/股调整为6.04元/股[21] 股票相关 - 为2387名激励对象解除限售第一类限制性股票4694782股[21] - 为符合条件对象归属第二类限制性股票18779127股[21] - 回购注销72名激励对象第一类限制性股票190510股[21] - 作废406名激励对象第二类限制性股票4930800股[21] 其他事项 - 2024年4月19日审议通过子公司向实际控制人租赁办公场所议案[22] - 全资子公司蓝思国际（香港）有限公司将租用实际控制人名下办公场所[22]

人员聘任 - 总经理由董事会聘任和解聘，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[2] 交易审批 - 六种情况交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下由董事会授权总经理审批[5] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于100万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总经理审批[5] 会议安排 - 总经理办公会议议程及出席范围审定后，一般会前2天通知出席人员[13] - 四种情形时提前半天可召开临时总经理办公会议[14] - 需提交总经理办公会议讨论的议题及相关资料应于会前2天申报[14] - 总经理办公会议议题通常包括制定贯彻决议措施、拟定经营管理计划等[15] - 总经理办公会议形成会议纪要，经总经理签署后下发执行[16] 工作汇报 - 总经理应就公司重大事项定期或不定期向董事会报告工作，必要时向监事会报告[20] - 总经理应应董事会要求，不定期向董事会报告工作[21] - 总经理应向董事会、监事会提交业务、年度预算等经营报告[22] - 需汇报公司年度计划实施情况、问题及对策[22] - 要说明再融资工作进展情况[22] - 应汇报重大合同签署及执行情况[22] - 需报告资金运用及盈亏情况[22] - 要说明重大投资项目进展情况[22] - 应汇报股东会、董事会决议执行情况[22] 细则说明 - 工作细则未尽事宜按相关规定执行[24] - 工作细则自公司H股上市之日起生效[24] - 工作细则由公司董事会负责解释和修订[25]

会议召开 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[5] - 2024年4月9日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议[11] - 2024年4月19日、5月31日分别召开第四届董事会第二十三次会议和2023年度股东会[18][21][22][25] - 2024年9月25日召开第四届董事会第二十六次会议[23] - 2024年12月13日召开第四届董事会第二十八次会议[19] 议案审议 - 独立董事出席并审议审计、提名、薪酬与考核委员会多项会议议案[7][8][9] - 第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过议案并提交第四届董事会第二十三次会议[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[17] 机构聘任 - 2024年续聘天健会计师事务所为外部审计机构，聘期一年[18] 人员提名 - 2024年提名周群飞等3人为第五届董事会非独立董事，万炜等4人为独立董事，任期三年[19][20] 薪酬方案 - 2024年审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[21] 股票处理 - 2024年以6.34元/股回购注销40名离职激励对象第一类限制性股票158,200股[22] - 2024年为2,387名激励对象解除限售第一类限制性股票4,694,782股，归属第二类限制性股票18,779,127股[23] - 2024年将回购注销/归属价格由6.34元/股调整为6.04元/股[23] - 2024年回购注销72名激励对象第一类限制性股票190,510股，作废406名激励对象第二类限制性股票4,930,800股[23][24] 场地租用 - 2024年同意全资子公司蓝思国际（香港）有限公司租用实际控制人名下办公场所[25]