公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-088 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第 四届监事会第三十二次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件、 电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 12 月 13 日 14:00 时在公司研究院会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公 司监事会主席蔡剑波召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董 事会秘书列席了会议。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事 会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的 相关规定。 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-088 无锡先导智能装备股份有 ...

公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据公司《回购报告书》回购股份价 格相关条款，公司回购股份的价格由不超过人民币 53 元/股调整至不超过人民币 52.463 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《关于 2022 年度权 益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-040）。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-089 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-089 无锡先导智能装备股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额 的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护广大股 东利益，增强投资者信心，董事会同意公司增加回购股份金额，将拟用于回购股 份的资金总额由"不低于人民币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元"调整 为 ...

独立董事关于第四届董事会第三十四次会议 无锡先导智能装备股份有限公司 综上，我们认为公司本次增加回购股份资金总额事项合法、合规，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，具备必要性、合理性和可行性， 我们同意公司本次增加回购股份资金总额事项。 （本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文 件以及《无锡先导智能装备股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导 智能"）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第三十四次会议，经 审慎分析，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于增加回购股份资金总额的独立意见 1、公司本次增加回购股份资金总额符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-086 无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-086 36.61 元/股，最低成交价为 24.70 元/股，成交总金额为 299,170,286.81 元（不含 交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或 员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于 人民币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限 届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董 事会审议通过回购方 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-085 无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或 员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于 人民币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限 届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回 购报 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 日召开8 T第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议8 T审议通过 了《8 T关于回购公司股份方案的议案 8T》，同意公司 8 T使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 8 T实施股权激励计划及/ 或员工持股计划 8 T。8 T回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，8 T回购的资金总额 8 T 不低于人民币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回 购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自 公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、 《回购报告书》（公告编号：2023-033）。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-083 无锡先导智能装备股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划的公告 公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"） 实际控制人、董事长兼总经理王燕清先生基于对公司未来发展的信心和长期投资 价值的认同，计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额不低 于人民币 1.5 亿元，不高于人民币 3 亿元，增持所需的资金来源为自有或自筹资 金。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股价价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清先生出具的《股份 增持计划 ...

财务表现 - 2023年第三季度，无锡先导智能装备股份有限公司营业收入达61.01亿，同比增长34.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11.23亿，同比增长31.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负14.65亿，同比下降1324.10%[5] - 基本每股收益为0.7172元，同比增长31.50%[5] - 未分配利润为63.89亿，同比增长30.22%[8] - 营业收入达到131.86亿，同比增长31.86%[8] - 管理费用为6.96亿，同比增长37.30%[8] - 研发费用为12.60亿，同比增长40.02%[8] - 所得税费用为2.69亿，同比增长35.60%[8] - 无锡先导智能装备股份有限公司2023年第三季度现金支付其他与经营活动有关的现金减少至10.3亿，同比下降73.21%[10] - 公司投资支付的现金减少至25亿，主要因购买理财较少所致[10] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响增加至2.48亿，主要因汇率变动所致[10] - 2023年第三季度，无锡先导智能装备股份有限公司营业利润为25.66亿元，较去年同期增长39.3%[18] - 净利润为23.19亿元，同比增长39.3%[18] - 综合收益总额为23.18亿元，同比增长39.3%[18] - 基本每股收益为1.48元，稀释每股收益为1.48元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.65亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为3.57亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.26亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-25.31亿元，期末现金及现金等价物余额为19.40亿元[21] 股东情况 - 公司前10名股东中，江苏欣导创业投资合伙企业持股比例最高，为21.46%[11] - 公司前10名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为17.02%[11] - 公司前10名股东中，宁德时代新能源科技股份有限公司持股比例为7.14%，持有111,856,823股[11] - 公司前10名股东中，上海卓遨企业管理合伙企业持股比例为5.88%[11] - 公司前10名股东中，中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.79%[11] - 公司前10名股东中，中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.52%[11] - 公司前10名股东中，江苏欣导创业投资合伙企业、上海卓遨企业管理合伙企业、无锡煜玺创业投资合伙企业受同一控制人控制[12]

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-082 无锡先导智能装备股份有限公司 关于控股股东变更名称及其他工商信息 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）接 到控股股东的通知，经拉萨市尼木县市场监督管理局核准，其名称变更为"拉 萨欣导创业投资有限公司"，并变更了住所、经营范围等其他工商信息，目前 已完成工商变更登记手续。 变更后的营业执照相关登记信息如下： 统一社会信用证代码：91540123MA6TB0FD6T 名称：拉萨欣导创业投资有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王燕清 成立日期：2007年07年26日 注册资本：贰仟万圆整 经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理 公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；创业投资管理（不含公募基金。 不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事担 保和房地产业务）；企业管理咨询服务；经济信息咨询服务（不含投资咨询） 电 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第 四届监事会第三十一次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件、 电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 10 月 23 日 14:00 时在公司研究院会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公 司监事会主席蔡剑波召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董 事会秘书列席了会议。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事 会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的 相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定 ...