股东大会安排 - 公司董事会2024年12月13日审议通过召开本次股东大会议案，14日公告，定于12月30日召开[4] - 现场会议于12月30日下午14:00在常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室召开[5] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00（互联网投票），9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票）[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共139名，代表股份数609,374,480股，占股权登记日公司股份总数的73.6276%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共10名，代表股份数569,969,239股，占68.8664%[7] - 参加网络投票的股东共129名，代表股份数39,405,241股，占4.7611%[7] - 出席会议的中小投资者共131名，代表股份数57,387,311股，占6.9338%[8] 议案表决结果 - 《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》同意608,989,140股，占99.9368%[13] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意606,254,185股，占99.4880%[15] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意606,242,885股，占99.4861%[18] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意606,256,745股，占99.4884%；反对3,112,435股，占0.5108%；弃权5,300股，占0.0009%[23] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》同意606,236,885股，占99.4851%；反对3,134,095股，占0.5143%；弃权3,500股，占0.0006%[25] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》同意606,244,685股，占99.4864%；反对3,125,495股，占0.5129%；弃权4,300股，占0.0007%[28] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》同意606,205,885股，占99.4800%；反对3,165,095股，占0.5194%；弃权3,500股，占0.0006%[30] - 《关于修订〈内部问责制度〉的议案》同意606,228,685股，占99.4838%；反对3,140,995股，占0.5154%；弃权4,800股，占0.0008%[32] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意606,246,285股，占99.4867%；反对3,112,695股，占0.5108%；弃权15,500股，占0.0025%[35] - 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》同意606,246,285股，占99.4867%；反对3,109,995股，占0.5104%；弃权18,200股，占0.0030%[37] - 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意608,972,440股，占99.9340%；反对396,640股，占0.0651%；弃权5,400股，占0.0009%[40] - 《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》同意608,962,040股，占99.9323%；反对406,240股，占0.0667%；弃权6,200股，占0.0010%[42] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[46]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表139名，代表股份609,374,480股，占比73.6276％[6] - 现场出席股东10人，代表股份569,969,239股，占比68.8664％[6] - 网络投票股东129人，代表股份39,405,241股，占比4.7611％[6] - 参加投票中小股东131人，代表股份57,387,311股，占比6.9338％[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司名称等议案》同意608,989,140股，占比99.9368％；中小股东同意占比99.3285％[7] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》同意606,254,185股，占比99.4880％；中小股东同意占比94.5627％[10] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》同意606,242,885股，占比99.4861％；中小股东同意占比94.5431％[11] - 《关于修订〈监事会议事规则〉议案》同意606,258,285股，占比99.4886％；中小股东同意占比94.5699％[12] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》同意606,256,745股，占比99.4884％；中小股东同意占比94.5672％[14] - 《关于修订〈对外担保制度〉议案》同意606,236,885股，占比99.4851％；中小股东同意占比94.5326％[15] - 《关于修订〈内部问责制度〉的议案》同意606,228,685股，占比99.4838％；中小股东同意54,241,516股，占比94.5183％[19] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意606,246,285股，占比99.4867％；中小股东同意54,259,116股，占比94.5490％[20] - 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》同意606,246,285股，占比99.4867％；中小股东同意54,259,116股，占比94.5490％[21] - 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意608,972,440股，占比99.9340％；中小股东同意56,985,271股，占比99.2994％[23] - 《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》同意608,962,040股，占比99.9323％；中小股东同意56,974,871股，占比99.2813％[24] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[25] - 备查文件包含《2024年第三次临时股东大会决议》[27] - 备查文件包含《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》[27] - 议案于2024年12月13日经公司第四届董事会第四次会议审议通过[24] - 相关公告于2024年12月14日刊载于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[24]

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-089 江苏立华牧业股份有限公司 1 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议、 2023年年度股东大会，分别审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）担任公司2024 年度财务审计机构，具体内容详见公司2024年4月22日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-017）。 近日，公司收到致同出具的《关于年审项目变更签字会计师的函》，现将具 体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 致同作为公司 2024 年度财务审计机构，原指派签字项目合伙人曹阳、注 册会计师张志威作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于致同项目委派调 整，现指派王娟、郗贝贝接替曹阳、张志威，作为公司 2024 年度审计项目的 签字会计师完成相关工作，变更后的签字会计师为项目 ...

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，职工代表不少于1/3（即1人）[5] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，通知提前十日书面送达[10] - 临时会议通知提前三日书面送达，紧急时可口头通知[10] - 特定情况十日内召开临时会议[11] 会议召集 - 召集人征集提案和征求意见至少需两天[11] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[12] 通知变更 - 书面会议通知变更需提前五日书面发出[16] 会议举行 - 需三分之二以上监事出席方可举行[17] 监事撤换 - 连续2次不能亲自出席会议将被撤换[18] 会议议程与表决 - 按书面通知议程进行，议程外问题不做决议[20] - 对提案逐项表决，同一事项按时间顺序表决[20] - 表决一人一票，记名书面进行，临时会议可通讯表决[20] 决议形成 - 需出席会议监事过半数同意[21] 会议记录 - 记录包含届次、时间、地点等内容[24] - 出席监事和记录人员需签名[25] 档案保存与公告 - 会议档案由董事会秘书保存十年[27][28] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[30] 决议落实 - 监事督促落实决议，建立执行记录制度[31] 规则施行 - 本规则经股东会审议通过后施行和修改[37]

第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）的对外投资行 为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 江苏立华食品集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024年12月修订） 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括但不限于下列行为：新设立企业的股权投资；新增投资企业的增资扩股、股权收 购投资；现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；公司经营性项目及资产投资； 股票、基金投资；债券、委托贷款及其他债权投资；委托理财；其他投资。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超 过一年，或不能随时 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本 公司）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人，根据相关法律、法规、规 范性文件及公司《信息披露管理制度》的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公司内 幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第五条 证券部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第六条 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发生或即将发 生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投 资决策产生较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关信 息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： （一）公司董 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）股东会的职责权限，保证股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董事、 监事、高级管理人员及列席股东会会议的其他相关人员具有法律约束力的规范性 文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-082 江苏立华牧业股份有限公司 关于变更公司名称及经营范围、修订《公司章程》 及修订和制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日召开第 四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修订 <公司章程>的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》，同意公司变更 公司名称、经营范围并根据有关法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》及 治理制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下： 一、变更公司名称及经营范围 为提高公司战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴 合当前集团化发展的实际情况，提升公司品牌形象和品牌价值，公司拟变更公司 名称及经营范围。具体如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 江苏立华食品集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | JIANGSU ...