证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-066 三只松鼠股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使 表决权。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 ...

根据《中华人民共和国外商投资法》等法律法规及规范性文件的规定和《国家 市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》 （国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型由 "股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"股份有限公司（港澳台投 资、上市）"，其他信息保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容 为准。 本次变更事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。董事会提请股 东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜。 特此公告。 三只松鼠股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-064 三只松鼠股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议 案》。具体情况如下： 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 现就提名 黄钟伟 为三只松鼠股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三只松鼠股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-065 三只松鼠股份有限公司 关于春节前利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开了第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于春节 前利润分配方案的议案》，该方案将提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、利润分配方案 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 341,204,595.30 元,其中母公司 实现净利润为人民币 136,034,776.56 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表 累计未分配利润为 1,725,957,201.26 元，其中母公司累计未分配利润为 957,250,253.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利 ...

三只松鼠股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 现就提名 吴声 为三只松鼠股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-067 《2024 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 三只松鼠股份有限公司监事会 三只松鼠股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满，为了 保证监事会的正常运作，公司进行监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例 不低于三分之一。公司于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第二次职工 代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。 经职工代表大会民主选举，选举胡韶聿女士（简历详见附件）担任公司第四届 监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 胡韶聿女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表监事任职资格和 条件。 备查文件 2024 年 11 月 30 日 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-060 三只松鼠股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知 于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十八次会议决议公告 1、提名章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、提名潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3、提名魏本强先生为 ...

一、本人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三只松鼠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴声 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 提名为三只松鼠 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-063 三只松鼠股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股 东推荐，公司监事会提名孙芳女士、李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事后， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述人 员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。 3 2024 年 11 月 30 日 1 2 附件：第四 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 现就提名 吴小亮 为三只松鼠股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________ ...