| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公司"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会 第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐 健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限 制性股票授予日，以 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件 的 22 名激励对象授予 26.30 万股限制性 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量(万股) | 出权益数量的比例 | 额比例 | | 管理人员及核心技术（业务） 人员（共22人） | | | 26.30 | 17.01% | 0.14% | | 合计 | | | 26.30 | 17.01% | 0.14% | 注：1、上表中涉及的"本激励计划拟授予限制性股票总数"为本激励计划拟授予限制 性股票数量154.6250万股； 2、上表中涉及"占公司股本总额比例"的数据以2024年5月17日的股本总额为准，为 181,562,354股。 二、管理人员及核心技术（业务）人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张峰 | 管理人员 | | 2 | 崔绍华 | 管理人员 | | 3 | 纪锐琳 | 管理人员 | | 4 | 周庆杲 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任仙乐健康科技股份有限 公司（以下简称"仙乐健康""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激 ...

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2024 年 5 月 23 日（星期四）在汕头市泰山路 83 号公司会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件、微信信 息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙 乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-041 | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 4、公司确定的本激励计划的预留部分限 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 监事会关于公司2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票授予激励对象名单的核查意见 3、预留部分限制性股票授予激励对象均不存在下述任一情形： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公司"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会 第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐 健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限 制性股票授予日，以 12.71 元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授 ...

公司经营情况 - 2023年公司整体净利润受美国BF公司亏损1.02亿元的负面影响[3] - BF公司2023年由盈利转为亏损1.43亿元,主要是受美洲相关渠道客户库存过剩和BF新建生产线延期投产的影响,目前经营逐季改善[3][4] - 公司各子公司净利率差异主要受业务区域、市场准入、研发创新投入以及产品结构差异等因素影响[3] - 公司将通过研发创新、加强业务开拓、降本增效等方式提升经营业绩和净利润率[3][5] 行业分析 - 中国营养健康食品CDMO行业头部五大企业市场份额不足20%,市场分散度高[4] - 随着行业规范化发展,头部企业将获得更高的市场份额[4] - 公司与同行业百合股份的净利率存在较大差距,公司有较大提升空间[5] 公司战略 - 公司聚焦营养健康食品CDMO业务,将通过研发创新、业务开拓等方式提升经营业绩[5][6] - 公司将持续投入研发,提升销售业绩,夯实全球营养健康食品CDMO领域头部企业地位[6]

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | 招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仙乐健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘兴德 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：石志华 | 联系电话：020 - 85509486 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联 ...

仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）2021年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2021 年 5 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 1 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 披露了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更深入全面 地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 至 17:30 在 全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本 次业绩说明会。 出席本次 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的人员有：公司董事长兼 总经理林培青 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入35.82亿元，同比增长42.87%[1] - 公司2026年归母净利润预计为601百万元，同比增长20.2%[10] - 预计2026年每股收益将达到3.31元，P/E比率为11.4倍[11] 区域收入情况 - 公司23年中国区实现收入18.51亿元，同比增长24.1%[2] - 公司23年美洲区实现收入10.44亿元，同比增长93.0%[2] 2024Q1业绩 - 公司24Q1实现营业收入9.52亿元，同比增长35.51%[3] - 公司24Q1毛利率为30.62%，同比增长2.95%[3] 未来展望 - 公司净利率有望进一步提升，预计2024-2026年公司营业收入分别为43.43/50.58/57.21亿元，同比增长21.3%/16.5%/13.1%[7] - 公司预计2026年营业收入将达到572.1百万元，同比增长13.1%[10] 免责声明 - 本报告仅供华金证券股份有限公司客户使用，不构成对证券买卖的出价或询价[15] - 报告基于公开资料，不保证信息准确性和完整性，投资者应自行判断和决策[15] - 华金证券股份有限公司可能持有报告中提到的公司证券并提供相关服务，客户应注意风险[15]