证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-055 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）、中国证监会的相关规定变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述： （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释 性 ...

关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日 召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议通过。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-034 山东东岳有机硅材料股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邱化玉作为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东东岳有机硅 材料股份有限公司董事会提名为山东东岳有机硅材料股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-033 山东东岳有机硅材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]272 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,000.00 万股，每股发行价为人民币 6.90 元，应募 集资金总额为人民币 207,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,858.49 万元 后，实际募集资金金额为 201,141.51 万元。该募集资金已于 2020 年 3 月 9 日到 账。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,556.66 万元后，公司本次募集资金 净额为 198,584.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本 人履职情况汇报如下： 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 刘胜元先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，律师。1995 年至 2006 年历任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人、主任。 2006 年至 2010 年历任山东康桥律师事务所律师、合伙人；2010 年至今担任山东 康桥（北京）律师事务所律师、高级合伙人、主任；现任公司独立董事。 在其他单位任 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-035 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届 监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，具 体情况如下： 2、监事薪酬方案 公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取 监事薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同 类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工 资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等 确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。 （一）适用对象：在公司领取薪酬的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）于 近日收到东岳氟硅科技集团有限公司（以下简称"东岳氟硅集团"）告知函，东 岳氟硅集团向新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）协议转让其持有 的公司股份16,022.16万股，占公司总股本的13.35%，相关过户登记手续已在中 国证券登记结算有限责任公司办理完毕，现将具体情况公告如下： 一、本次股份转让的基本情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-023 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 公司原实际控制人控制的企业新华联控股被债权人向法院申请破产重整，北 京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）依法裁定对新华联控股及其 下属5家公司（以下简称"新华联控股等六家公司"）实质合并重整。为减少新 华联控股司法重整带来的不利影响，保持东岳集团有限公司（以下简称"东岳集 团", 持有东岳氟硅集团100%股权）股权结构及日常经营的稳定性，东岳集团相 关方与新华联控股相关方 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东岳硅材 股票代码：300821 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：东岳氟硅科技集团有限公司 住所/通讯地址：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区 股份变动性质：减少 签署日期：2024 年 2 月 27 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的 规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东东岳有机硅材料股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 简式权益变动报告书 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 10 层 信息披露义务人的一致行动人：长石投资有限公司 住所：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号世通阳光新城商业门 面 17 号 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 9 层 股份变动性质：增加 上市公司名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东岳硅材 股票代码：300821 信息披露义务人名称:新华联控股有限公司 注册地址：北京市通州区外郎营村北 2 号院 2 号楼 10 层 签署日期：2024 年 2 月 27 日 1 信息披露义务人声明 1、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及相关的法律、法规编写本报告书； 2、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权 和批准，本报告书的签署不违反信息披露义务人章程及内部规则中的 任何条款，或与之相冲突； 3、依据《证券法》、《收购办 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-020 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例达 1%的公告 | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | | | | | | | 住所 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号 | | | | | | | 权益变动时间 | 2023年9月13日至2024年2月26日 | | | | | | | 股票简称 东岳硅材 | | 股票代码 | | 300821 | | | | 变动类型 | | 一致行动 | | | | | | （可多 增加□减少√ | | 人 | | 有□ | 无√ | | | 选） | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ | 否√ | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | | 股份种类（A股、B股等） | | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | | | A股 | | 14,825,300 | ...