股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于3月24日下午2:30召开，网络投票时间为3月24日9:15至15:00[8] - 出席现场会议股东及代理人3名，持股498,654,239股，占比54.1770%[9] - 通过网络投票股东237人，持股15,806,815股，占比1.7174%[10] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》合并表决同意占98.2015%，中小投资者同意占41.4725%[16] - 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》合并表决同意占99.9501%，中小投资者同意占98.3756%[18] - 《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》合并表决同意占98.9173%，中小投资者同意占64.7674%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》合并表决同意占98.3828%，中小投资者同意占47.3742%[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》合并表决同意占98.4128%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》合并表决同意占98.4119%，中小投资者同意占48.3192%[23] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》合并表决同意占98.4119%，中小投资者同意占48.3192%[24] 其他情况 - 董事会于2025年3月8日公告股东大会通知[7] - 本次股东大会无临时提案[13] - 中小投资者表决中同意占比48.3481%，反对占比51.4692%，弃权占比0.1827%[22] - 本次股东大会召集等均合法有效[25]

股票发行 - 向22名特定对象发行股票，价格138.8元/股，股数36,023,053股[2] - 募集资金总额4,999,999,756.40元，净额4,953,050,106.35元[2] 项目调整 - 2024年12月27日和2025年1月13日会议审议通过部分募投项目调整议案[3] 资金监管 - 与建行钦州分行签协议，专户补充流动资金，户名及账号明确[3][4][5] - 保荐代表人可查专户资料，银行按月出对账单等[6] - 支取超5000万或净额20%银行通知保荐机构[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年3月24日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月24日下午2:30[2] - 股权登记日为2025年3月18日[2] 会议地点及登记 - 现场会议地点为湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室[3] - 登记时间为2025年3月24日12:00 - 14:30，地点同会议地点[8] 审议事项 - 审议综合授信额度及担保等议案[4] - 提案1、4、5、6及7为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为“350919”，简称为“中伟投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[15][16] 委托投票 - 可委托代表出席股东大会并代理行使表决权[20] - 非累计投票提案投票方式及受托人投票规定[21] - 法人股东委托书须加盖公章及法人代表人签字[21]

股份回购 - 2024年11月4日通过回购方案，资金5 - 10亿元，价格不超57元/股，期限12个月[1] - 截至2025年3月11日，累计回购9799279股，占总股本1.05%[2] - 截至2025年3月11日，最高成交价41.21元/股，最低33.71元/股[2] - 截至2025年3月11日，累计成交362043286.01元（不含费用）[2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[2] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开1次定期会议[2] - 特定主体提议时应召开临时会议[4] 议案与通知 - 议案提出人应提前15日递交议案及说明材料[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议变更需提前3日发书面变更通知[9] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得超2人委托，不得委托已接受2人委托董事[12] 表决规则 - 一人一票，计名和书面方式表决[13] - 超全体董事半数赞成提案才能通过[14] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[15] - 特定情况会议应暂缓表决[15] 会议记录 - 可视需全程录音[16] - 秘书记录会议内容，可视需制作纪要和决议记录[16] - 与会董事签字确认记录[16] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案[18] - 档案保存期限十年以上[18] 规则说明 - “以上”含本数、“过”不含本数[18] - 规则自股东大会通过生效，修改亦同[18]

公司基本信息 - 公司于2020年11月24日注册，12月23日在深交所上市[4] - 公司注册资本为9.37089814亿元，股份总数9.37089814亿股，每股面值1元[4][11][13] - 公司设立时发行普通股47228万股[11] 股权结构 - 湖南中伟控股集团有限公司认购34400万股，持股比例72.84%[11] - 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认购2159.9万股，持股比例4.57%[11] - 邓伟明认购2091.1万股，持股比例4.43%[11] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[18] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会收回[18][20] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[23] - 持股5%以上有表决权股份股东股份质押等情况应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持股3%以上股东有权在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[75] 管理层 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[80][81] - 公司设董事会秘书1名，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[83] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[97] 重大事项 - 股东大会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 审批3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[29] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[30] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[109] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[115][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[120]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[10] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年，由董事会秘书负责记载多项内容[22][23] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[23] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会决议[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[20] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[20] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明出席人数、股份总数及占比等信息[22] 会议中止或无法决议 - 召集人应保证股东大会连续举行，特殊原因导致中止或无法决议应尽快恢复或终止并公告[23] 人员就任 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事按章程就任[23] 规则生效与修订 - 本规则经股东大会通过后生效，董事会有权制定修订案提交审议[28]

投资审议规则 - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[10] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[10] - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[11] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[11] 信息披露规则 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[12] 投资原则与范围 - 证券投资遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”原则，用自有闲置资金[3] - 商品期货及衍生品交易套期保值业务品种限于与生产经营相关产品、原材料等[4] 组织与职责 - 建立证券投资、期货及衍生品交易套期保值业务工作小组负责相关事宜[7] - 财务中心负责证券投资、期货及衍生品交易操作资金筹集与使用监督[8] - 内审部门负责审查证券投资、期货及衍生品交易业务实际操作、资金使用及盈亏情况[8] 业务操作规则 - 开户合同由法定代表人或授权人员签署[17] - 证券投资等业务相关人员遵守保密制度[19] - 开展业务前评估选择交易机构，设置组织机构[21] - 非有效套保亏损达内部亏损线，工作小组开会分析对策[22] - 交易只能在公司或控股子公司账户进行[22] 风险控制与处理 - 风控岗位人员定期向工作小组负责人汇报投资等情况[24] - 市场异常波动或合约市值损失接近止损限额等情况及时处理[24] - 遇重大变化导致风险显著增加及时平仓或锁仓[26] 责任与档案管理 - 违规行为人对交易风险或损失承担个人责任[28] - 业务档案保管期限不少于10年[30]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，提前十日书面通知[4] - 临时会议在特定情况十日内召开，提议提交三日内发通知[4][6] - 紧急情况定期、临时会可口头或电话通知[6] 监事会会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[10] - 表决一人一票，全体监事过半数同意形成决议[10] 监事会其他规定 - 会议档案指定专人保管，保存十年[14] - 设办公室，主席兼任负责人，保管印章[2] - 现场开会，紧急情况可通讯表决[9] - 与会监事签字确认，不同意见书面说明[11]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-018 中伟新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行等申请综合 授信额度及担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 单位：亿元 | | | 1 | 1 | 中伟新材料股份有限公司 | 240.00 | | --- | --- | --- | | 2 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 130.00 | | 3 | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 | 60.00 | | 4 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 45.00 | | 5 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 39.00 | | 6 | 贵州中伟新材料贸易有限公司 | 15.00 | | 7 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 180.00 | | 8 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 | 145.00 | | 9 | 中伟香港新能源科技有限公司 | 20.00 | | 10 | 香港中伟中拓新能源有限公司 | 10.00 | | 11 | PT CNGR Ding Xing New Energy | 20.00 ...