中伟新材料股份有限公司 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-008 关于与北京当升材料科技股份有限公司签署 《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，尚存在不确定 性。本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资 风险。 2. 本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。 3. 公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。 4. 本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 一、协议的基本情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中伟股份"）与北京当升材料科技股 份有限公司（以下简称"当升科技"）于 2025 年 2 月 10 日签署《战略合作框架协议》（以 下简称"本协议"）。基于双方在矿产资源开发与利用，锂电池前驱体及正极材料研发、生 产及推广等领域具有各自的显著优势。为充分发挥各自优势，经友好协商，双 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-007 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 1.公司未在 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-005 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬 与考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任唐华腾先生为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书 辞职暨聘任董事会秘书的公告》等公告。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 二〇二五年一月十三日 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-003 中伟新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 2:30 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 ...

投资评级与估值 - 报告首次覆盖，给予公司“优于大市”评级 [1][2] - 预计公司2024-2026年归母净利润为18.46/24.60/29.88亿元，同比增速分别为-5%/33%/22% [1] - 公司股票合理估值区间为44.7-47.3元，较当前股价有20%-27%的溢价空间 [1][2] 公司核心业务与产品布局 - 公司是全球领先的平台型材料企业，产品涵盖镍系、钴系、磷系、钠系、锰系等全方位材料 [1] - 三元前驱体和四氧化三钴是公司传统优势产品，国内市场占有率多年保持第一 [1] - 磷系材料方面，公司磷酸铁已实现规模化量产，并在贵州布局20万吨磷酸铁一体化产能 [1] - 钠系材料方面，公司前驱体覆盖聚阴离子、层状氧化物等多技术路线，12月斩获千吨级订单 [1] - 锰系材料方面，公司5.0V高电压镍锰酸锂前驱体已导入核心客户，开始小批量验证 [1] 三元前驱体市场前景 - 预计2024-2027年全球三元前驱体出货量将达101/119/136/154万吨，年均复合增速15% [1] - 欧美电动车需求2025年后有望回升，三元与铁锂电池成本差距持续缩小，三元电池出货量有望回暖 [1] - 公司三元前驱体品类全面，中镍高电压、超高镍等产品量产进度领先行业 [1] - 公司与特斯拉、LG化学、三星SDI、宁德时代等国内外头部电池与材料企业深入合作 [1] 一体化布局与全球化战略 - 公司在印尼布局近20万吨镍冶炼项目，镍自供比例持续提升，2024年有望达到近50% [139] - 公司在广西打造冰镍-前驱体的一体化产业链，伴随冶炼端项目投产，三元前驱体利润有望增厚 [1] - 公司依托摩洛哥、韩国等全球化工厂与客户深入合作，前驱体行业领先地位有望持续稳固 [1] 财务表现与盈利预测 - 公司2023年营业收入为342.73亿元，同比+13%，归母净利润为19.47亿元，同比+26% [24] - 预计2024-2026年公司营业收入为392.99/474.43/537.99亿元，同比增速分别为14.7%/20.7%/13.4% [7] - 2024-2026年公司每股收益预计为1.97/2.63/3.19元，动态PE为19/14/12倍 [1][7] 行业发展趋势 - 三元前驱体的高镍化与单晶化是行业发展趋势，高镍前驱体材料能量密度更高，单晶前驱体结构稳定性更强 [105] - 2023年国内高镍三元正极材料产量为28.9万吨，占比达到49%，单晶三元正极产量为25.4万吨，占比达到43% [108] - 三元电池凭借更高的能量密度、更快的充电速度、更优异的低温性能，有望获得市场再度青睐 [110] 竞争格局 - 三元前驱体行业集中度持续走高，2023年国内出货量前三名分别为中伟股份、湖南邦普、格林美，CR5接近75% [146] - 公司三元前驱体有效产能达到28万吨，规模位居行业前列，产能利用率持续维持在80%以上 [131] - 公司高性能产品布局全面，8系及以上三元前驱体销量占比达到近60%，固态电池正极材料前驱体已实现小批量供货 [149]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-102 中伟新材料股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以下简称"本 期员工持股计划"）存续期将于 2025 年 5 月 29 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定，现将本期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告 如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 （一）审议情况 公司于 2022 年 11 月 14 日、2022 年 11 月 30 日召开第一届董事会第三十八次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。公司 代"中伟新材料股份有限公司 2022 年员工持股计划"认购《国寿资产-中伟 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-100 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2025年1月13日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月13日（星期一）下午2:30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： ...

中伟新材料股份有限公司 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-101 经审议，公司监事会认为本次调整"广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元 项目一期"、"贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目"投资总额及实施内容的事项，是根 据公司发展战略和募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意 调整前述募投项目投资总额及实施内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 22 日以电子邮 件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定，会议合法有效 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024- 099 中伟新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额 及实施内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会 第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议 案》，同意公司在募集资金投资项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况 下，对"印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目"进行延期，该事项在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；审议通过《关于部分募投项目调整投资总额 及实施内容的议案》，同意公司调整"广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元 项目一期"、"贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目"投资总额及实施内容，该事项尚 需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议审议通过本次部分募投项目延期、部分 募投项目调整投资总额及实施内容的相关事项；保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券" ...