公司经营情况概述 - 公司前三季度实现营业收入50.15亿元，同比增长约33% [1] - 归母净利润1.72亿元，同比增长约495% [1] - 公司经营计划有序开展，销售订单持续增长，同时加大技术研发与创新，提升生产自动化水平，并通过降本增效，促进公司整体经济效益提升 [2] 事业部经营情况 - 模具事业部下游客户主要是家电行业和新能源汽车行业，未来几年力争保持今年的增速 [2] - 电机铁芯业务收入将近12亿元，营收略有下滑10%左右，主要因为控制单一大客户依赖风险、开拓新的客户，以及原材料降价导致收入有所下降 [1] - 锂电事业部营业收入接近30亿元，同比增长接近30%，其中顶盖收入增速超过壳体，克服产品降价及原材料价格波动等诸多不利影响，毛利同比有所增长 [1] 新兴业务布局 - 公司投资马丁机器人公司作为新兴领域的产业发展平台，目前进展顺利 [1] - 公司在机器人线性关节核心零部件上已建成一条手工线小批量生产，并有几家下游客户在积极送样中 [2] - 公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机，已处于客户验证阶段 [3] 未来发展展望 - 公司对总体经营充满信心，全体员工全力以赴力争实现股权激励目标值 [3] - 公司通过持续降本增效、优化产品结构、积极拓展市场、调整客户结构等措施不断提升核心竞争力和盈利能力 [3]

股份解除质押 - 蒋震林解除质押490,000股，占其所持1.48%，总股本0.48%[2] - 洪瑞娣解除质押750,000股，占其所持5.69%，总股本0.73%[2] - 本次合计解除1,240,000股，占相关股东2.67%，总股本1.21%[2] 股东持股及质押情况 - 截至2024年10月28日，控股股东等合计持股57,202,850股，比例55.65%，累计质押21,771,210股，占38.06%，总股本21.18%[5] 其他 - 股份解除质押对公司无重大影响，不涉及业绩补偿[7] - 公告日期为2024年10月29日[10]

公司经营情况概述 - 公司前三季度实现营业收入50.15亿元,同比增长约17.3%[1] - 归母净利润1.72亿元,同比增长约214%[1] - 扣非归母净利润1.57亿元,同比增长约495%[1] 事业部经营情况 - 模具事业部前3季度营收接近3亿元,同比增长33%,毛利同比有所增长[1] - 电机铁芯业务收入将近12亿元,营收略有下滑10%左右,主要受控制单一大客户依赖风险、开拓新客户以及原材料降价影响,铁芯事业部上半年实际出货量同比增长超过30%,受商务降价及折旧增加影响,毛利同比略有下降[1] - 锂电事业部营业收入接近30亿元,同比增长接近30%,其中顶盖收入增速超过壳体,克服产品降价及原材料价格波动等不利影响,毛利同比有所增长[1] 新兴业务发展 - 公司投资马丁机器人公司作为新兴领域的产业发展平台,目前进展顺利[1] - 公司认为在机器人新兴行业,近三年的收入不会太大,更应关注技术能力和未来规模化降本能力,目前已有收入但规模较小[4] 未来发展展望 - 公司对未来经营充满信心,将通过持续优化产品结构、积极拓展市场、调整客户结构等措施不断提升核心竞争力和盈利能力,预计未来盈利能力将大幅增长[5] - 公司设定了未来三年的收入及利润目标,全体员工力争实现股权激励最高目标值[5]

股东大会信息 - 2024年11月11日14:30召开2024年度第四次临时股东大会，为期半天[3] - 股权登记日为2024年11月6日[5] 议案情况 - 议案1 - 3采用累积投票方式逐项表决，议案5 - 8需特别决议通过[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年11月7日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在浙江宁波[12] 投票信息 - 网络投票代码350953，简称为震裕投票，时间9:15 - 15:00[18][22] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-128 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度第四次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-119）。经事后核查发现，原公告"附件 2：授权 委托书"累积投票格式存在错误，现对相关内容更正如下： 更正前： 附件 2：授权委托书 兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席宁波震裕科技股份 有限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表 决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本 次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。 | 提案 编码 | 提案名称 ...

董事会提名 - 公司董事会提名蒲一苇为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

宁波震裕科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 宁波震裕科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 宁波震裕科技股份有限公司 ...

资金募集 - 2023年10月20日发行1195.00万张可转债，募资119,500.00万元，净额118,268.74万元[1] 项目投资 - 调整后两项目及补流拟投资58,864.97万、25,000.00万、34,403.77万元[4] 资金使用 - 截至2024年10月23日，募投项目累计投入63,625.97万元，余55,165.65万元[5] 补流安排 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限12个月，预计节约费用1,100.07万元[8] 项目变更 - 拟变更年产3.6亿件锂电池壳体项目，议案待审议[4]

人事变动 - 2024年10月24日公司召开职代会选举罗运田为第五届监事会职工代表监事[3] - 罗运田将与两名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[3] 人员信息 - 罗运田1970年3月出生，本科学历，履历丰富[6] 持股情况 - 截至公告披露日，罗运田未直接持股，通过宁波聚信持206,524股[7]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用和资产减值准备共39,558,557.68元[2] - 计提减值准备减少2024年1 - 9月利润总额3,955.86万元[6] - 计提减值准备减少净利润和所有者权益3,268.31万元[6] 减值明细 - 信用减值损失含应收票据等坏账损失[3] - 资产减值损失含存货跌价等损失[3]