证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-052 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事 会同意提名宋广东先生、义勤峰先生、周家乐先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人；同意提名陆先忠先生、于振中先生为公司第七届董事会独立董事候选 人。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认 为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会现就提名陆先忠为超捷紧固系统 （上海）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆先忠作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事 会提名为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-053 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 6、会议的股权登记日：2025年11月7日 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-050 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件和公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《公司章程》的规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销相关事项进行审核，发表意见如下： 鉴于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 1 名激励对象已离职，公 司需要回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票 6,240 股，回购价格为 10.15 元/股加上银行同期存款利息之和。 经核实，本次回购注销的已授予但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员 准确，应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，符 合法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合 规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会 ...

一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰 硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以书面通知 等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席 邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-048 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核公司编制的 2025 年第三季度报告，监事会认为 2025 年第三季度报告 的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-047 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰 硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以书面通知 等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与 表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广 东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 鉴于本次决定回购注销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售 的 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 211,539,3 ...

公司股价与交易表现 - 10月27日股价上涨5.3%，报收47.91元/股，成交金额2.95亿元，换手率4.80%，总市值64.33亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2001年12月28日，于2021年6月1日上市，主营业务为金属类和塑料类紧固件、航空零部件的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：金属紧固件69.73%，塑料紧固件23.19%，航空航天零部件7.45% [1] 主要流通股东动态 - 华夏基金旗下华夏行业景气混合A（003567）位列十大流通股东，二季度增持17.01万股，持有153.43万股，占流通股比例1.16% [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓单日浮盈约369.76万元 [2] 相关基金表现 - 华夏行业景气混合A基金最新规模72.61亿元，今年以来收益54.69%，近一年收益59.26%，成立以来收益374.75% [2] - 该基金经理钟帅累计任职时间5年93天，现任基金资产总规模82.53亿元，任职期间最佳基金回报177.53% [3]

公司核心业务 - 公司目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造 [1] - 产品包括箭体大部段（壳段）、整流罩、燃料贮箱、发动机阀门等 [1] 产能与客户情况 - 公司在2024年已完成产线建设 [1] - 客户涵盖国内多家头部民营火箭公司 [1] 业务进展与订单状况 - 商业航天领域业务进展顺利，正按照订单生产产品并交付客户 [1] - 已实现批量交付壳段、整流罩等火箭箭体结构件产品 [1] - 目前订单充足 [1]