公司产学研合作 - 公司与多所高校建立了合作关系 包括香港中文大学(深圳) 深圳大学 厦门大学 哈尔滨工业大学 武汉理工大学 南昌大学 湘潭大学等 [1] 公司全球化布局 - 公司已在全球多个国家和地区设立了全资子公司 包括中国香港 中国台湾 韩国 日本 美国 墨西哥 阿联酋 波兰 [1] 公司财务与投资 - 截至2025年6月30日 公司委托理财未到期余额为310258.49万元人民币 [1]

公司治理与组织架构调整 - 公司完成对控股子公司苏州德睿联自动化科技有限公司的注销登记手续，该子公司将不再纳入公司合并报表范围，但不会对合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响 [2][3] - 公司非独立董事王明建因个人原因辞去第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司首席营销官，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [74] - 公司董事会提名并同意补选祁海珅为公司第五届董事会非独立董事候选人，祁海珅现任公司首席执行官，拥有机械工程师背景及丰富的新能源行业管理经验，该议案尚需提交临时股东会审议 [41][75][76] 资金管理与财务规划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财，投资品种为风险可控、流动性好的保本型或固定收益类、低风险浮动收益类理财产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [8][10][11] - 公司计划使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并拟将募集资金余额以协定存款方式存放，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限同样为12个月内有效 [53][55][58] - 公司及下属子公司计划2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于借款、开立银行承兑汇票等融资业务，授权有效期自股东会审议通过之日起12个月 [45][69] 资本运作与募集资金情况 - 公司此前完成向特定对象发行A股股票，发行22,527,596股，发行价格44.39元/股，募集资金总额为999,999,986.44元，扣除发行费用后实际募集资金净额为979,829,677.57元 [56] - 公司已对募集资金投资项目进行调整，将“高效电池片PVD设备产业化项目”中的15,000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目” [57] - 公司最近12个月内，在之前授权的60,000万元闲置募集资金现金管理额度下，截至本公告披露日未使用闲置募集资金进行现金管理 [59] 股东会安排与审议事项 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [17] - 本次临时股东会将审议包括《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》在内的多项议案 [19][44][47] - 公司将为中小投资者提供便利投票服务，委托上证所信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [21]

股价与交易表现 - 截至2026年1月19日收盘，殷图网联股价报收于26.34元，较前一交易日上涨5.44% [1] - 公司当日开盘价为24.99元，最高价26.56元，最低价24.58元 [1] - 当日成交额达6474.48万元，换手率为7.98% [1] - 公司最新总市值为15.8亿元 [1] 公司财务与资金管理 - 公司董事会于2025年4月28日召开，年度股东会于2025年5月27日召开，审议通过使用不超过20,000万元自有闲置资金购买中低风险理财产品 [1] - 截至公告日，公司累计购买理财产品金额为4,499.90万元，未到期余额为12,850.00万元 [1] - 未到期理财余额占公司2024年度经审计净资产的63.30% [1] - 本次理财涉及宁波银行、国投证券等机构的现金管理类、国债逆回购等产品 [1] - 理财资金来源均为公司自有资金，不构成关联交易 [1] - 公司已建立内部控制措施以防范投资风险 [1]

股价与市值表现 - 截至2026年1月16日收盘报37.47元，较上周37.22元上涨0.67% [1] - 1月14日盘中最高价触及39.85元，为近一年最高点，1月12日盘中最低价为37.03元 [1] - 公司当前总市值为9963.17亿元，在工业金属板块601家公司中市值排名第1，在全部5183家A股公司中市值排名第14 [1] 公司治理与制度更新 - 第九届董事会2026年第1次临时会议审议通过修订《董事会会议提案管理规定》《董事会审计与监督委员会工作细则》等多项制度 [1] - 新增《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范离职程序、工作交接及离职后义务，明确责任追究机制 [1][3] - 发布多项董事会下属委员会工作细则，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会、审计与监督委员会、提名与薪酬委员会等 [3] - 董事会审计与监督委员会由六名董事组成，其中五名为独立董事，负责审核财务信息、监督审计及内控 [3] - 战略与可持续发展委员会由十一名董事组成，主任委员由董事长担任，负责研究中长期发展战略及ESG政策 [3] - 执行与投资委员会在董事会授权范围内审批投资事项，对外投资及主营生产性建设投资决策权限为8亿元以内 [3] 财务与风险管理 - 董事会授权2026年度商品及外汇套期保值业务，坚持只做保值、不做投机原则 [1][4] - 授权矿山类企业套期保值最大持仓量不超过年度计划产量的5% [1][4] - 公司及子公司将使用自有资金对铜、锌、金、银等矿产品及外汇风险敞口开展套期保值业务 [1] - 公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，紫金矿业单日理财余额最高不超过100亿元人民币 [2][4] - 紫金矿业集团财务有限公司单日理财余额最高不超过20亿元人民币，期限均为12个月 [2] - 理财类型主要包括银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品，受托方为信誉良好、风控严密的金融机构 [2] - 该委托理财事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [2] 项目合作与资产交易 - 2026年1月15日，公司与金钼股份签署《项目合作及股权转让协议》，就安徽省金寨县沙坪沟钼矿的一体化开发及深加工达成合作 [2] - 根据协议，金钼股份将与金沙钼业共同设立冶炼公司，持股51%并主导建设运营 [2] - 公司以173，087万元向金钼股份转让金沙钼业24%股权 [2][4] - 转让完成后，公司、金钼股份、金寨县城镇开发投资有限公司将分别持有金沙钼业60%、34%、6%股权 [2]

公司委托理财动态 - 公司董事会及股东大会已授权使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 自2025年12月4日至2026年1月16日期间，公司累计赎回理财产品本金24,068.43万元，并收到相应收益63.44万元 [1] - 其中一笔理财出现亏损，主要原因为汇兑损失 [1] 公司委托理财持仓结构 - 截至2026年1月16日，公司委托理财余额为111,501.83万元 [1] - 持仓构成包括：银行理财产品22,457.50万元、券商理财产品16,300.00万元、信托产品72,744.33万元 [1]

2025年度业绩预告核心财务数据 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,150.00万元到6,200.00万元，与上年同期的16,306.13万元相比，将减少10,106.13万元到12,156.13万元，同比大幅下降61.98%到74.55% [2][6] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为490.00万元到730.00万元，与上年同期的687.40万元相比，变动范围为减少197.40万元到增加42.60万元，同比变动幅度为减少28.72%到增加6.20% [2][6] - 上年同期（2024年度）公司实现利润总额21,627.13万元，归属于母公司所有者的净利润16,306.13万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润687.40万元，每股收益0.73元 [8][9] 2025年度业绩变动主要原因 - 本期归属于母公司所有者的净利润同比大幅减少，主要原因是上年同期（2024年度）存在房屋征收补偿款，该一次性非经常性损益推高了上年同期的净利润基数 [10] 2026年度委托理财计划 - 公司计划在2026年度内使用闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币30,000万元，该额度在有效期内可滚动使用 [17][20] - 委托理财的投资标的为风险等级R2及以下的固收类理财产品，受托方为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等非关联金融机构 [17][19] - 该委托理财计划已于2026年1月16日经公司第十一届董事会第七次（临时）会议审议通过，决议有效期自通过之日起至2026年12月31日止 [15][20][30] 2026年度银行综合授信申请 - 为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币55,000万元的2026年度综合授信额度，该额度在授信期限内可循环使用 [31]

2026年度委托理财计划 - 公司计划在2026年度内使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金开展委托理财投资业务，额度内资金可循环投资、滚动使用 [2][4][8] - 投资目的是提高资金使用效率、降低财务成本、增加现金资产收益，资金来源为自有闲置资金 [4][5] - 投资方式仅限于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品，不投资于股票及其衍生品、证券投资基金等 [6] - 该计划已于2026年1月16日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过 [2][9] - 本次额度生效后，2024年年度股东大会审议通过的理财额度相应失效 [2][8] 2026年度关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方深圳吉华微特电子有限公司发生日常关联交易 [13][18] - 公司持有吉华微特26%的股权，并由公司副总经理担任其董事，因此构成关联关系 [20] - 关联交易定价遵循公允原则，参照市场化价格、行业惯例或成本加适当利润协商确定 [22][23] - 该关联交易预计事项已获独立董事专门会议全票通过，并于2026年1月16日经董事会审议通过，非关联董事7票同意 [16][30] - 关联交易是为了满足日常生产经营需要，以市场价格为基础，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [15][24] 第九届董事会第十七次会议决议 - 会议于2026年1月16日以现场及通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，审议通过了多项议案 [27] - 审议通过《关于2026年度委托理财计划的议案》，同意7票 [29] - 审议通过《关于2026年度关联交易预计的议案》，同意7票，该议案已先经独立董事专门会议审议通过 [30][31] - 审议通过《关于向工商银行申请贷款授信额度的议案》，拟申请流动资金贷款授信额度为人民币1.17亿元，条件为信用，期限1年 [32] - 审议通过《关于2026年度投资计划的议案》，2026年投资计划总额预计为人民币6.2939亿元，该议案尚需提交股东会审议 [34][35][37] - 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 [37] 2026年第二次临时股东会通知 - 公司定于2026年2月2日14点00分在吉林省吉林市公司会议室召开2026年第二次临时股东会 [39] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [39][41] - 会议将审议经董事会通过的议案，包括《关于2026年度投资计划的议案》等 [41] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，登记时间为2026年1月28日至1月30日 [44][46] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元至1.75亿元，上年同期为1.277339亿元 [54][61] - 预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1.3116亿元至1.6116亿元，上年同期为1.011488亿元 [55][61] - 预计2025年度营业收入为22.1亿元至23亿元，上年同期为20.576082亿元 [55][62] - 预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为34.3亿元至35.5亿元，上年末为33.495429亿元 [56][63] - 业绩预增主要原因是公司提升运营效率、加强客户服务，促进销售订单及收入增长，毛利额相应增加 [64] - 公司股票因2024年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告而被实施退市风险警示，并因2024年度内控被出具否定意见审计报告而被继续实施其他风险警示 [66][67]

公司公告 - 第一医药于2026年1月16日晚间发布公告，宣布召开了第十一届第七次董事会临时会议 [1] - 会议以通讯方式召开，审议了包括《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 白银价格在50天内上涨超过80%，其市场表现远超黄金 [1] - 历史上，白银被市场爆炒往往预示着贵金属牛市已进入高潮阶段 [1] - 当前的白银市场行情与历史情况存在不同之处 [1]

公司财务与资金管理动态 - 公司于2026年1月15日召开第九届董事会第十次会议，审议通过两项关于资金使用的议案，均获全体董事9票同意 [25][26][28][29][30] - 公司计划使用额度不超过人民币150,000万元（即15亿元）的闲置自有资金进行低风险委托理财，资金可循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5][8] - 公司计划使用部分闲置募集资金70,000万元（即7亿元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [15][19] 委托理财具体安排 - 委托理财旨在提高闲置自有资金使用效率并增加公司收益，资金来源为公司及子公司闲置自有资金 [4][6] - 为控制风险，理财资金将投资于低风险、流动性高的产品，包括银行、信托、证券公司等金融机构发行的产品或债券回购等 [7] - 公司已建立投资风险控制措施，包括由财务管理中心提出方案、财务负责人审核、董事长审批的流程，并建立台账进行动态跟踪管理 [10] 募集资金使用情况 - 截至2025年11月30日，公司已使用募集资金274,231.26万元，尚余募集资金114,915.24万元（含利息），由于项目建设周期原因，部分资金短期内闲置 [18] - 本次临时补充流动资金的募集资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，且公司承诺在到期前归还至募集资金专户 [19] - 公司多个募集资金投资项目曾发生变更、延期或结项，例如“分布式储能电站项目”变更为多个新项目，“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”结项后资金投入新项目等 [16][17][18] 相关审议与合规情况 - 使用闲置自有资金进行委托理财的议案无需提交公司股东会审议 [2] - 使用募集资金临时补充流动资金的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并获得了保荐机构同意的核查意见 [21][22][27] - 两项资金使用事项均符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [19][21]

套期保值业务授权 - 交易目的为降低大宗商品价格波动和利率汇率风险对公司生产经营的不利影响，提升防御风险能力，确保稳健经营 [2] - 套期保值规模根据企业类型差异化设定：冶炼加工类企业铜、锌敞口不超过已生成价格总量的25%，金、银敞口不超过50%；贸易类企业套保头寸与货物作价敞口匹配；矿山类企业铜、锌、金、银套保最大持仓量为年度计划产量的5% [2] - 外汇衍生品交易持仓金额不得超过实际外汇敞口，由公司金融委员会动态调整规模 [3] - 业务品种包括矿山、冶炼主营品种及供应链相关商品，以及外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等 [5] - 交易场所包括上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所等境内场所，以及通过境外专业金融机构在欧美等发达地区开展 [6] - 实施主体为公司和子公司，使用自有资金，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4][7][8] - 公司于2026年1月14日召开董事会审议通过该授权议案，无需提交股东会审议 [9] 委托理财业务授权 - 为提高资金利用效率，增加现金资产收益，公司及子公司紫金财务公司拟利用闲置自有资金进行委托理财 [18] - 公司（不含紫金财务公司）委托理财单日余额最高不超过100亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的7.15% [18] - 紫金财务公司委托理财单日余额最高不超过20亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的1.43% [21] - 理财类型坚持稳健原则，包括银行理财、大额存单、结构性存款、券商收益凭证、资管产品、交易所国债逆回购等，产品持有期限原则上不超过12个月 [19] - 紫金财务公司投资产品包括国债及逆回购、交易所质押式报价回购、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金等，不得直接投资二级市场股票及其衍生品 [22] - 资金来源均为自有资金，选择信誉良好的金融机构作为受托方，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [20][23][19][22] - 公司于2026年1月14日召开董事会审议通过该理财业务议案，无需提交股东会审议 [24] 董事会治理制度修订 - 董事会审议通过修订《董事会会议提案管理规定》，重点调整提案界定标准、审核流程和时间要求 [33] - 审议通过修订《董事会审计与监督委员会工作细则》（原审计与内控委员会实施细则），重点调整监事会职权承接、职责权限和委员组成 [35] - 审议通过修订《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，重点调整薪酬制定原则、年度薪酬厘定因素，并明确委员会应包含不同性别委员 [37] - 审议通过适应性修订部分董事会专门委员会工作细则，主要将“股东大会”调整为“股东会”，并删除“监事会”“监事”等相关表述 [39] - 审议通过新增制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，明确离职程序、交接手续、承诺履行、离职后义务及责任追究机制 [40] - 所有议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票 [34][36][38][41] 黄金租赁业务授权 - 鉴于黄金租赁具有融资成本优势，董事会同意公司继续开展黄金租赁业务 [49] - 每年度黄金租赁总余额不超过40吨（含代理子公司租赁） [49] - 将根据资金需求及市场情况动态分批实施 [49] - 授权有效期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止 [49] - 该业务授权不包含公司控股上市公司相关业务 [51]