证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-054 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张金鑫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山西锦波生物医药股份有限公司董事会，现提名张金鑫为锦波生物 医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与锦波生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-049 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、汤莉、于玉凤、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-050 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，现提名汤莉女士、于玉凤女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》 等法律法规规定的任职资格。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履 行职责，在股东大会审议通过前仍 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-060 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 1. 会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 14:00 2.会议召开地点：公司九层会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以电话方式通 知。 5.会议主持人：任晓莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》； 1.议案内容： 何振瑞女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职 资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。 二、 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-051 山西锦波生物医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十三条 公司股份总数为 6,808.60 | | | | | 第十三条 | | | | | | 8,851.18 | 公司股份总数为 | | | 万股，每股面值 1 元人民币。股东以 | | | | | | 万股，每股面值 | | | 1 | 元人民币。股东以 | | | | | 其认购的股份为限对公司承担责任， | | | | 其认购的股份为限对公 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 倍护系列填补薇旖美居家护理产品空白，构建全程抗衰体系，助力老客维系[2] - 倍护系列延续公司研发优势，扩大薇旖美受众圈层，亦有助新客获取[3] - 公司基础科研实力雄厚，技术平台完整，并有成功落地产品，倍护系列是公司胶原联用的开端，"联合策略"有望成为后续产品扩张的主要路径之一[3] - 公司主要业务展望积极，出海工作有序推进，业绩延续高增可期[4] 财务数据及盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.50/7.32/9.83亿元，同比增长83.4%/33.2%/34.2%[7] - 预计公司2024-2026年每股收益分别为6.21/8.27/11.11元[7] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为92.6%/92.3%/92.1%[7] - 预计公司2024-2026年ROE分别为39.2%/37.2%/36.0%[7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 832982 | 锦波生物 | 166.07 | 60000 | 国投证券股份有限公 | 大同证券有限责任公 | | 31 | | | | | 司福州分公司 | 司太原分公司 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 833575 | | 14.46 | 220730 | 中信证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 康乐卫士 | | | 司北京京城大厦证券 | 限公司北京望京街证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-05- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 27 | 833580 | XD科创新4.8 | | 860000 | 限公司河南郑州金水 | 限公司河南郑州黄河 | | | | | | | 东路营业部 | 路营业部 | | 2024-05- | | | | | 南京证券股份有限公 | 东方证券股份有限公 | | 27 | 871642 | 通易航天 | 7.6 | 260000 | 司南京龙蟠路证券营 | 司上海徐汇区云锦路 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-05- | 832982 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 23 | 836957 | 汉维科技 | 6.59 | 150000 | 东吴证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司深圳滨海大道 | | | | | | | 司上海西藏南路证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2024-05- 23 | 832982 | 锦波生物 | 172.09 | 50000 | 万联证券股份有限公 | 大同证券有限责任公 司太原分公司 | | | | | | | 司宁波镇明路证券营 | | | | | | | | 业部 | | | 2024-05- 23 | 832469 | 富恒新材 | 11.32 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 司深圳梅园路营业部 | | | | | | | 司上海控江路营业部 | | ...

公司概况 - 公司名称为山西锦波生物医药股份有限公司，证券代码为832982，证券简称为锦波生物[1] - 公司于2024年5月20日参加了"山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"[2][3] - 公司管理层出席了此次活动，包括董事长杨霞女士、董事兼副总经理兼董事会秘书唐梦华女士、副总经理兼财务总监薛芳琴女士以及证券事务代表孟宏钢先生[3] 公司发展战略 - 公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术，以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动[4] - 公司将围绕重组人源化胶原蛋白等在内的人体各型别胶原蛋白及各类抗病毒功能蛋白开展基础、应用研发及产业化[4] - 公司将构建重组人源化胶原蛋白完整版图，包括重组Ⅲ型人源化胶原蛋白等在内的人体各型别胶原蛋白的全产业链理论、应用研究及产业化[4] - 公司将持续推动用于传染性疾病的病毒进入抑制剂的研究和开发[4] - 未来公司将围绕医疗和生活护理等大健康领域,提供涵盖体表、体腔、体内器官修复再生的完整解决方案,致力于成为国际一流的科技创新型生物材料企业[4] 公司产品及行业地位 - 公司运用合成生物学等方法实现重组人源化胶原蛋白的规模化生产[4] - 公司已完成Ⅰ型、Ⅲ型、ⅩⅦ型等重组人源化胶原蛋白主要的基础研究,并在多个医疗领域持续开展应用研究[4] - 公司产品重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维是我国自主研制的首个采用新型生物材料重组人源化胶原蛋白制备的,并获批上市的Ⅲ类医疗器械[4]