股份情况 - 公司已发行股份总数为1,641,194,983股，含1,477,072,783股A股及164,122,200股H股[3] - 赋予股东权出席临时股东大会并投票表决的股份总数为1,639,882,583股，含1,475,760,383股A股及164,122,200股H股[3] - 出席临时股东大会并有权投票的股东及代表共持有567,498,232股股份，约占公司有表决权股份总数的34.6060%[4] 股份变动 - 2022年9月23日公司回购1,780,366股A股股票，部分已过户、授予，剩余26,600股于2025年10月24日注销[3] 决议案投票 - 特别决议案1 - 3获三分之二以上票数通过，普通决议案4 - 10获二分之一以上票数通过[5] - 各决议案赞成、反对、弃权票数及占比情况[4]

会议情况 - 天齐锂业第六届董事会第二十八次会议于2025年12月30日召开[6] - 本次会议应到、实到表决董事均为8人[6] 议案审议 - 审议通过设定Albemarle协议项下持续关连交易2026年度上限的议案，8票同意[7] - 审议通过聘任公司高级管理人员的议案，8票同意[10] 人员聘任 - 公司董事会同意聘任朱辉为副总经理兼财务负责人至本届董事会届满[10] 股权结构 - RT Lithium、TLEA分别持有文菲尔德49%、51%股权[7][8] 权益情况 - 文菲尔德股东有权采购格林布什锂辉石矿实际年产量的50%[8]

公司治理与运营 - 天齐锂业第六届董事会第二十八次会议于12月30日召开并审议通过两项议案 [1] - 董事会审议通过《关于设定Albemarle协议项下持续关连交易2026年度上限的议案》 [1] - 董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1]

公司治理动态 - 天齐锂业于2025年12月30日晚间发布公告，宣布召开了第六届第二十八次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决的方式召开，地点位于四川省成都市天府新区公司八楼会议室 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司高级管理人员的议案》在内的文件 [1]

公司人事变动 - 天齐锂业董事兼副总经理、财务负责人邹军因个人职业规划原因辞职 辞职后不再担任公司、控股子公司及参股公司任何职务 [1] - 邹军原定任期至2026年4月13日止 其辞职未导致公司董事人数低于法定人数 不会影响董事会运作和公司正常运营 [1] - 截至公告披露日 邹军直接持有公司股份657,937股 通过限制性股票激励计划持有限售条件股份55,646股 [1]

有色金属板块市场表现 - 有色板块延续升势，多只个股显著上涨，其中中国铝业(02600)升7.25%，中国大冶有色金属(00661)升5%，洛阳钼业(03993)升3.68%，天齐锂业(09696)升3.53%，紫金矿业(02899)升3.17% [1][2] 铜市场核心观点 - 铜供给端面临矿端紧缺、资源民族主义以及供应链撕裂与重建的挑战，全球铜库存分布极不均衡 [1][3] - 随着主要经济体经济逐步企稳复苏，铜的供需错配正从预期转向现实，美国经济表现较好，国内2026年铜需求有韧性 [1][3] - 市场短期做多意愿强烈，推动铜等金属价格上涨，沪铜价格已突破10万元大关并续创历史新高 [1][3] 铝市场核心观点 - 铝的商品属性发生深刻转变，已从传统大宗原材料演进为能源价值在商品层面的核心载体与映射，这构成铝价长期维持强势、中枢趋势性上移的核心逻辑基础 [2][4] - 当前铝价上涨部分受铜价带动，但后续有望凭借铜铝比值的均值回归动力与“铝代铜”需求增长的双重红利，获得独立的二次上行动能 [2][4] 锂市场核心观点 - 2026年锂市将呈现“供需双增”的基本格局，但需关注供给与需求在释放节奏上可能出现的错配风险 [2][4] - 经历2025年下半年的强势反弹，当前锂价已修复至过去两年的相对高位，上游原料企业生产意愿充足，且部分此前停产的高成本产能存在复产可能，供给端的释放预计将较为顺畅 [2][4] - 2026年锂价走势的核心博弈点将集中于需求端的兑现节奏 [2][4]

人事变动 - 2025年12月30日邹军书面辞职，原定任期至2026年4月13日[2] - 邹军直接持股657,937股，激励计划持股55,646股[3] - 2025年12月30日会议同意聘任朱辉为副总经理兼财务负责人[3] - 朱辉生于1978年，清华会计硕士，未持股，任职资格合规[7][8]

协议相关 - Albemarle协议于2014年5月28日签订，预计2014年5月28日之后20年或股东协议期限终止时结束[7][8] - 公司将Albemarle协议项下2026年度预计交易量上限设定为不超95万吨[4][12] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年11月30日，Albemarle协议实际交易量分别为811,710吨、693,412吨、699,203吨[11] - 公司获联交所批准Albemarle协议项下交易年度上限豁免严格遵守上市规则第14A.53(1)条[11] - Albemarle协议于截至2026年12月31日止年度之预计上限须遵守申报、公告及年度审阅规定，但豁免通函、独立财务顾问意见及独立股东批准规定[22] 产能与产量 - 格林布什矿场原有产能162万吨，化学级三号加工厂新建产能52万吨[4][12] - Albemarle Germany有权占用格林布什矿场采矿营运最多50%的初始年产量，有采购格林布什矿场最多50%年产量的主要权利[9][12] - 自2016年1月1日至2024年6月30日，公司与Albemarle Germany占用格林布什矿场锂精矿全部主要产量，无第三方销售[15] - 格林布什锂辉石矿预计是2025年全球产量最大的锂辉石矿项目，产量预计占全球所有锂资源项目2025年总产量约13.7%[20] 定价调整 - 2019年9月起，未来三年销售价每六个月参考价格报告机构上一季度FOB美元/吨价格更新[15] - 2023年1月起，未来三年化学级锂精矿产品销售价每季度参考四家价格报告机构上一季度FOB美元/吨价格更新[15] - 2024年1月起，定价频率由按季度参考改为按月参考[15] - 2023年6月，分销协议中技术级产品定价周期调整至季度[17] 股权结构 - RT Lithium持有公司附属公司文菲尔德已发行股份的49%，为公司关联人士[5][22] - 公司通过附属公司TLEA间接持有文菲尔德已发行股份的51%[24] 其他 - 公司于2025年度修订《天齐锂业股份有限公司关联交易决策制度》[19] - 公司行业分析部门持续监测全球锂市场前景、价格变化及趋势并汇报[18] - 2024年度锂精矿销售收入占公司总收入的38.17%[20]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共1773人，代表股份567,498,232股，占比34.6060%[3] - 出席现场会议股东及代表共7人，代表股份496,784,813股，占比30.2939%[3] - 通过网络投票出席会议股东共1,766人，代表股份70,713,419股，占比4.3121%[3] 议案表决情况 - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意票数566,765,028，占比99.8708%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数565,490,186，占比99.6462%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数566,162,725，占比99.7647%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数566,393,951，占比99.8054%[8] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意票数564,471,242，占比99.4666%[9] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票数566,394,251，占比99.8055%[11] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意票数564,718,616，占比99.5102%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意564,703,519票，占比99.5075%，反对2,615,402票，占比0.4609%，弃权179,311票，占比0.0316%[13] - 《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》同意565,380,419票，占比99.6268%，反对1,952,402票，占比0.3440%，弃权165,411票，占比0.0291%[15] - 《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》同意564,743,519票，占比99.5146%，反对2,584,902票，占比0.4555%，弃权169,811票，占比0.0299%[18] 其他 - 北京中伦（成都）律师事务所见证股东大会，认为决议合法有效[16] - 备查文件包括2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[17]

会议情况 - 天齐锂业第六届董事会第二十八次会议于2025年12月30日召开[1] - 应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人[1] 议案审议 - 审议通过设定Albemarle协议项下持续关连交易2026年度上限的议案[2] - 审议通过聘任朱辉先生担任公司副总经理兼财务负责人的议案[5] 股权结构 - RT Lithium持有文菲尔德49%股权，公司控股子公司TLEA持有51%股份[2][3] 权益情况 - 文菲尔德股东有权采购格林布什锂辉石矿实际年产量的50%[3] 任期情况 - 朱辉任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止[5]