董事会提名 - 提名何超琼、郭为、张俊生为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 候选人限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职规定 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 人员资质 - 张俊生具备会计学专业高级职称，是会计专业人士[4]

中国南方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张俊生,已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份 有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范常政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定： (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已承诺参加最近一期证券交易所认可的培训并取得相关培 训证明材料。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于 ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 编号： 02-042022000617-5 号 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国南方航空股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 8 日刊登于香港联合交易所有 限公司（https://www1.hkexnews.hk）、公司网站（https://www.csair.com）的《股东 周年大会通告》《股东周年大会补充通告》及于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 9 日在信息披露指定报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 / 13 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关规定和《中国南方航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），公司建立独立董事工作制度（以下 简称本制度），为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事人数应当不少于 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-033 中国南方航空股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 中国南方航空股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日 2 同意李韶彬先生因退休不再担任公司培训总监，李晔先生因 工作变动不再担任公司安全总监。 李韶彬先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在 公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于李韶彬先 生担任公司培训总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 1 李晔先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公 司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于李晔先生担 任公司安全总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十一次会议，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议， 授权罗来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本 次会议，授权 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何超琼,已充分了解并同意由提名人中国南方航空股份 有限公司董事会提名为中国南方航空股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国南方航空股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 第一条 为进一步完善中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，促进 公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《改革意见》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《中国南方航空股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）、《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（ 以下简称《董事会议事规则》）、《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度 》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，制订中国南方航空股份有限公 司董事会独立董事专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）工作细则。（以下简 称本细则）。 第二条 独立董事专门会议按照本细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-030 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第九届董事会第二十一次会议在广州市白 云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会 议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗 来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会 议，授权蔡洪平董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席 本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董 事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次 会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序 符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 经出席本次董事会的董事审议并表决， ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-029 中国南方航空股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 35 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,419,235,287 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,711,307,052 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 2,707,928,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.53 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航 空大厦 33 楼 3301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

股价趋势 - 南方航空的股价弹性较大，单机市值较低，估值较低、弹性较大[1] - 南方航空的量价趋势回升，有望持续[1] - 南方航空股价弹性较高，2024年5月中旬单机市值较低[3] 业绩展望 - 2024年预测归母净利润下调至69.5亿元，2025年下调至117.7亿元，引入2026年预测归母净利润167.3亿元[1] - 预计2024-2026年飞机数量将温和增长，相关成本也将随之增长[5] - 预计2024-2026年航空煤油价格分别为7000元/吨、7200元/吨和7500元/吨[6] 客运需求 - 2024年3月南方航空客座率逐渐恢复至2019年水平，客公里收益已超过2019年水平[3] - 国内航线客运需求预计逐年释放，国际航线客运量逐渐回升[4] 财务展示 - 南方航空2020-2026年营业收入和利润预测显示逐年增长[8] - 2026年预计公司的营业收入将增长至2214.32亿元，较2022年增长了约153.7%[9] - 公司的资产负债率在2022年为82.34%，2026年预计将下降至74.93%[9] - 公司的净利率在2022年为-37.54%，2026年预计将增长至7.55%[9]