股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分红需满足盈利等条件，比例有不同要求[3][4] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[7] 规划调整与披露 - 调整需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[9] - 应在年报中详细披露现金分红政策情况[10] 生效实施 - 规划自股东会审议通过之日起生效[11]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额224.76亿元，所有者权益28.35亿元，全年营收2.91亿元，利润总额2.40亿元，净利润1.79亿元[14] - 2024年不良资产率为零，无资金安全事故，无财务报表相关风控体系重大缺陷及违规情形[14] 数据指标 - 2024年末资本充足率14.71%，高于标准值≥10.5%[15] - 2024年末流动性比例47.84%，高于标准值≥25%[15] - 2024年12月日均贷款比例59.71%，低于标准值≤80%[15] - 2024年末集团外负债总额/资本净额0.00%，低于标准值≤100%[15] - 2024年末票据承兑余额/资产总额1.58%，低于标准值≤15%[15] - 2024年末票据承兑余额/存放同业0.29%，低于标准值≤300%[15] - 2024年末（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额2.09%，低于标准值≤100%[15] - 2024年末投资总额/资本净额20.02%，低于标准值≤70%[15] 财务往来 - 截至2024年12月31日，在南航财务公司存款余额（含利息）145.80亿元[16] - 截至2024年12月31日，在南航财务公司贷款余额（含利息）108.08亿元[16] 南航财务评估 - 公司认为南航财务公司有存贷款等业务合法有效资质[17] - 公司认为南航财务公司内控完善，能较好控制风险[17] - 公司认为南航财务公司无违反《企业集团财务公司管理办法》规定情况[17] - 公司认为南航财务公司各项风险指标符合监管要求[17] - 公司评估未发现南航财务公司风险管理重大缺陷[17]

财务审计 - 公司2024年度财报于2025年3月26日获无保留意见审计报告[3] 存款业务 - 每日最高存款限额210亿元，利率0.45%-2%[11] - 期初余额89.4亿，存入4524.02亿，取出4467.62亿，期末145.8亿[11] 贷款业务 - 贷款额度210亿元，利率2.65%-2.8%[13] - 期初余额74.42亿，贷款155.11亿，还款121.45亿，期末108.08亿[13] 综合授信业务 - 总额300亿元，实际发生额205.85亿元[16] 信息审批 - 汇总表信息于2025年3月26日获董事会批准[16]

募资情况 - 2020年6月11日，公司A股发行2,453,434,457股，每股1元，发行价5.21元，募资12,782,393,520.97元，扣除费用后实得12,780,393,520.97元[1] - 2020年10月21日，公司A股发行160,000,000张，每张100元，募资16,000,000,000元，扣除费用后实得15,979,603,919.72元[2] - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额1,277,608,530元[17] - 2020年半公开发行A股股票募集资金总额为127.8239352097亿元，扣除相关费用后实际募集127.7608531342亿元[20] - 2020年公开发行A股可转债募集资金总额为16,000,000,000,000,00元，扣除费用后实际募集15,979,603,919.72元[28] 项目投入 - 2024年12月31日，2020年A股某项目已投入12,081,879,615.94元，占比94.57%，尚余694,205,697.48元[3][8] - 2024年12月31日，2020年A股另一项目已投入15,199,275,526.70元，占比95.12%，尚余780,328,393.02元[3][8] - 引进31架飞机项目承诺投资927,608,530元，截至期末累计投入858,187,960元，投入进度92.52%[17] - 偿还公司借款项目承诺投资350,000,000元，截至期末累计投入350,000,000元，投入进度100%[17] - 飞机购置、航材购置及维修项目承诺投资105.796039万元，本年度投入4.072257万元，累计投入97.630470万元，投入进度92.28%[23] - 引进备用发动机项目承诺投资6万元，累计投入6.362285万元，投入进度106.04%[23] - 补充流动资金项目承诺投资48万元，累计投入48万元，投入进度100.00%[23] - 2020年公开发行A股可转债本年度投入募集资金总额为4.072257万元，累计投入151.992755万元，投入进度95.12%[23] 投资计划 - 2020年6月23日起，公司2020年A股某投资计划金额75亿，后续多次延期，2024年6月23日 - 2025年6月22日非A股投资金额17亿[10][11] - 2020年10月23日起，公司2020年A股另一投资计划金额108亿，后续多次延期，2024年10月23日 - 2025年10月22日A股投资金额19亿[12][13] 资金置换 - 公司同意使用募集资金5,273,926,157.75元置换2019年11月1日至2020年6月11日预先投入资金[17] - 公司使用募集资金4.4560878359亿元置换2020年5月15日至2020年9月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金[23]

会议与决策 - 2024年监事会召开7次现场会议[1] - 2024年4月29日会议审议通过购买100架C919飞机议案[2] - 2024年5月24日会议审议通过经营租赁49架窄体机议案[2] 公司评价 - 监事会认为2024年度董事会依法规范运作，高管履职勤勉尽职，信息披露真实准确[4] - 认为公司财务管理及内控健全，财务报告真实全面，审计报告客观公正[6] - 审核认为2023年度报告和2024年半年度报告编制审议合规，内容真实无虚假遗漏[6][7] - 认为公司执行利润分配规定、披露情况真实准确[7] - 认为公司关联交易按制度开展，交易公允，未损害公司和中小股东利益[8] 担保事项 - 2024年7月1日至2025年6月30日，厦门航空向河北航新增担保13.1亿元，累计余额不超34.8亿元[8] - 2024年7月1日至2025年6月30日，厦门航空向SPV新增担保20亿元，累计余额不超46亿元[8] 内控情况 - 公司建立覆盖各环节内控制度，组织机构完整，内控评价客观独立，无重大缺陷[9] - 毕马威华振会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[10] - 监事会对2023年度内部控制评价报告无异议[10] 资金管理 - 公司A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案决策程序合规，不影响投资项目[11] 未来展望 - 2025年监事会将依法合规履行监督职责，确保决策符合公司发展思路[13] - 2025年监事会将关注《公司章程》及配套制度修订，监督重点领域[13] - 2025年监事会成员将优化监督职能，强化统筹，与相关部门加强沟通[13]

业绩数据 - 2024年累计运输飞行314.8万小时，保持国内民航最好安全纪录[22] - 2024年运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别达362亿吨公里、1.65亿人次、183万吨，同比分别增长21.5%、15.9%、15.7%[23] - 2024年全年累计节油20.19万吨，减少碳排放63.62万吨[24] - 2024年“按需用餐”绿色飞行服务预订同比提升33.08%[24] - 2024年在全国23个帮扶点投入帮扶资金9949.6万元，推动招商引资到位资金27.6亿元[25] - 战略新兴产业营收同比提升25.36%[67] 用户数据 - “南航明珠俱乐部”会员超1亿人[24] - 公司旅客运输量1.65亿人次，货邮运输量183.4万吨[31] - 公司航班正常率86.88%[32] 未来展望 - 围绕“十四五”和2035年目标，明确“五五六六”高质量发展总体思路[39] - 2025年有效遏制重大安全隐患增量，2026年全面提高安全隐患动态清零的常态化机制效能[199] 新产品和新技术研发 - 科技创新管理制度体系包括22项科技创新管理办法[85] - 成果转化试验基地孵化项目219项和标杆项目12项，国内首批民航移动智能维修站在13家单位落地应用[88] - 民航维修工程技术研究中心承担国家部委、地方政府和民航系统重大科研课题16项[95] - 航空公司人工智能重点实验室研究成果荣获省部级科技奖励2项一等奖、1项二等奖、1项三等奖[97] - 2024年制定《南航数字化转型行动方案》，举办29场数字化人才培训，1900人次参加[100] - 3月28日实现加油单无纸化[101] 市场扩张和并购 - 公司直接或间接控股9家客、货运输航空公司，参股1家，拥有22家分公司及2家基地，22家境内营业部，52家境外营业部[30] - 截至2024年底，总计运营飞机917架，其中客机899架，货机18架[31] - 运营航线1351条，新开国内航线73条，新开国际及地区航线46条[31][32] - 广州枢纽开通5条航线，有国内通航点127个、高频航线14条[70] - 北京枢纽开通17条航线，有国内通航点49个、国际及地区通航点15个、高频航线8条，大兴机库利用率提升至82.45%，同比增长22.62%[70] - 乌鲁木齐枢纽有国际及地区通航点13个，中转衔接机会1万个/周，同比提升7%[79] - 全国新增前置货站（集货仓）304座[80] - 截至2024年底，空铁联运服务支持64个中转城市、112个中转车站、1100余个通达车站[82] 其他新策略 - 董事会作为公司ESG事宜最高负责机构，统筹、主导相关工作[43] - 形成“以社会责任指导委员会为治理层、以社会责任工作办公室为管理层、以社会责任工作小组为执行层”的ESG管理架构[45] - 依据交易所指南建立规范议题识别流程，形成实质性议题矩阵[49] - 建立包含环境、社会、公司治理的实质性议题库[51] - 针对利益相关方建立常态化沟通渠道和方式[56] - 成立“服务国家区域重大战略领导小组”并建立多项工作机制[62] - 先后制订五大服务国家区域战略规划[62] - 明确“2+5+X”产业布局，做优做强航空客运、货运两个主业，大力发展飞机维修、通航服务等五大支柱产业，推动国产民机事业等协同发展[64] - 指导9户子企业完善党委前置研究事项清单，与广东省国资委共建共享外部董事人才库[102] - 新型经营责任制推动任期制和契约化管理，管理层人员覆盖率达100%[108] - 制定《独立董事工作制度》等，薪酬与考核、提名委员会主任委员由独立非执行董事担任[120] - 邀请境内外律师对董监高开展集体培训，提高履职能力[121] - 优化董事决策支持系统，完善线上签批功能，与“三重一大”系统互联互通[123] - 推动干部能上能下和优秀年轻干部选用常态化，深入推进干部队伍结构优化三年行动[138] - 搭建由多部门组成的风险管理组织体系[141] - 修订多项风控管理制度，明确风险管理职责和程序[143] - 构建收、付款合同智能审核模型，推动合同管理系统与财务报账系统等深度融合[145] - 确定2024年度前9项重大风险并研究应对措施，确保重大风险可控[146] - 推进实施合规管理“五个一”工程建设[149] - 从合规制度建设等四个维度对二级单位开展合规管理专项工作考核[151] - 制定发布新版涉外风险防范应对方案[148] - 以系统思维推进安全责任、风险管控等七大安全体系建设[185] - 形成“两抓一防”安全管理总策略，为多方面安全提供指引[186]

募集资金情况 - 2020年首次A股发行24.53434457亿股，每股面值1元，发行价5.21元，募集127.8239352097亿元，扣除费用后实际募集127.7608531342亿元[10] - 2020年第二次A股发行160亿元，扣除费用后实际募集159.7960391972亿元[11] 资金使用情况 - 2020年首次A股2024年已使用120.8187961594亿元，占比94.57%，尚余6.9420569748亿元[12][17] - 2020年第二次A股2024年已使用151.9927552670亿元，占比95.12%，尚余7.8032839302亿元[12][17] 关联交易情况 - 2020年首次A股在2019年11月1日 - 2020年6月11日关联交易金额52.7392615775亿元[18] - 2020年第二次A股在2020年5月15日 - 2020年9月30日关联交易金额4.4560878359亿元[18] 投资余额情况 - 2020年首次A股投资金额多次延期，2024年12月31日余额11.155亿元[19][20][21] - 2020年第二次A股投资金额多次延期，2024年12月31日余额1.9亿元[21][22] 其他资金相关 - 公司有存款14.8亿元[23] - 公司第八届董事会同意使用52.7392615775亿元募集资金置换2019年自筹资金[25] 项目投入情况 - 飞机购置、置及维修项目承诺投资总额1057960.39元，截至期末承诺投入金额976304.7元，投入比例92.28%[28] - 补充流动资金项目承诺投资总额80000元，截至期末承诺投入金额80000元，投入比例100.00%[28] - 引进备用发动机项目承诺投资总额60000元，截至期末承诺投入金额63622.85元，投入比例106.04%[28] 未来展望 - 公司计划引进31架飞机[25]

业绩总结 - 2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本[2] - 截至2024年末母公司报表期末未分配利润 -505.28亿元[3] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过[2][6] - 尚需提请2024年年度股东会审议[2] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[2]

业绩说明会信息 - 2025年3月27日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络文字互动[2][6][7] - 参加人员包括副董事长、总经理韩文胜等[6] 投资者参与信息 - 2025年3月27日16:00 - 17:00在线参与业绩说明会[7] - 2025年3月21日至3月26日16:00前可预征集提问[2][7] - 联系人杨女士，电话（8620）86112480，邮箱ir@csair.com[8] 报告发布信息 - 2025年3月27日发布2024年度报告[3] - 公告于2025年3月21日发布[11]

人事变动 - 2025年3月21日公司董事会收到罗来君辞任申请[1] - 罗来君因工作变动辞任执行董事等职务，辞任当日生效[1] - 罗来君确认与公司董事会和公司无不同意见[1]