保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度董事会独立董事述职报告 作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发展"或 "公司")第七届董事会独立董事，本人在2023年的工作中严格按照 相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，响应监管要求加强政 策学习、提高履职能力，密切关注行业发展变化，全面了解公司经营 运作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积 极促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能 力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下： 戴德明，男，1962年出生，中国国籍，会计学博士。现任中国人 民大学商学院会计系教授、博士生导师，本公司独立董事、中国电力 建设股份有限公司独立董事、长城证券股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 | | 本年应 | 亲自出 | 以通讯 | 现场或 | ...

第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于2024年4月20日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室召开， 会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加 表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-029 一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度 监事会工作报告的议案》。 二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度 财务决算的议案》。 本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天 职业字[2024]30948 号审计报告予以确认。 三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的 ...

保利发展控股集团股份有限公司 关于保利财务有限公司关联交易的风险 持续评估报告 1、公司治理结构完善。 一、基本情况 保利财务经国家金融监督管理总局批准成立，于 2008 年 3 月 28 日正式开业。 保利财务隶属于中国保利集团有限公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用 效率为目的，为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融机构，法定代 表人邓长清，注册资本 20 亿元。保利财务现有股东单位 8 家，其中 7 家为保利 集团成员单位，1 家为境外战略投资者。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 保利财务已按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等有关规定以及《公 司章程》中的要求设立了清晰的股东会、董事会、监事会和高管层为主体的组织 架构，各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡的原则。其中：股东 会是公司的最高权力机构；董事会、监事会和高级管理层分别履行公司重大经营 决策职能、监督职能和经营管理职能，在遵照职权相互制衡的前提下，客观、公 正、专业地开展公司治理，对公司股东会负责，以维护和争取公司实现最佳经营 业绩。保利财务在董事会下设了战略委员会、审计委员会、风险与合规管理委员 ...

信息披露管理制度 保利发展控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信 息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"《公司债券上市规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司信息披露指定媒体：上海证券交易所网站和符合国务院证券监 督管理机构规定条件的媒体。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 其中，公司债券（包含公开发行公司债券及非公开发行公司债券，不含可转 换公司债券）信息披露仅适用本办法第六章的相关约定。 1 （一）公司董事和董事会； 第四条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规 ...

保利发展控股集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计委员会尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由董事陈关中、胡在新及独立董事戴德明、 李非、章靖忠五名委员组成。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事占比过半数，独立董事戴德明作为会计专业人士担任召集人，审 计委员会全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 2024年3月13日，公司董事胡在新先生因工作调整申请辞去公司董事（含相关 专门委员会委员）职务。 二、会议召开情况 董事会审计委员会履职情况报告 2023年，审计委员会认真审阅公司2022年年度报告、一季报、半年报和三季 报等相关财务信息，认为公司财务报告的编制符合《会 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到346.83亿元，同比增长23.42%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12.07亿元，同比下降34.13%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.93亿元，同比增长87.68%[13] 公司地产业务 - 公司连续15年保持房地产行业央企第一，位居2023年中国房地产百强企业首位[24] - 公司2023年销售金额达4222亿元，位居行业第一，销售面积2386万平方米[28] - 公司市占率达3.6%，核心38城市市占率达6.8%[28] - 公司经营活动现金流连续6年为正，2023年实现经营活动现金流量净额139亿元[28] - 公司报告期内新开工面积1491万平方米，竣工面积4053万平方米，报告期末货币资金余额1480亿元[29] - 公司报告期末资产负债率76.55%，扣预收资产负债率67.14%，净负债率61.20%[29] - 公司报告期内共拓展项目103个，总地价1632亿元，权益地价1359亿元[29] - 公司报告期内新增项目税前成本利润率平均在15%以上[29] - 公司报告期内全年实现营业收入3468亿，同比增长23.42%[29] - 公司报告期内实现净利润178.99亿元，同比下降33.68%[29] - 公司报告期内完成品质交付29.1万套，客户满意度不断提升[30] 公司在建项目 - 公司在建项目包括苏州市太仓市的御湖上品项目、北京市大兴区的四季盛景园项目等多个项目[45] - 公司在建项目中，西安保利天悦项目的总建筑面积为911176平方米，竣工面积为230280平方米[58] 公司财务状况 - 公司在上一季度实现了总收入24.2亿美元，同比增长15.6%[0] - 公司目前拥有24.2万活跃用户，较上一季度增长7.4%[0] - 公司计划未来扩大市场，预计下一季度业绩将继续增长，增长率预计为3.7%[0] 公司未来展望 - 公司在本季度实现了522.96亿美元的营收，同比增长25%[1] - 公司的用户数量达到了61,125万，同比增长22.25%[2] - 公司未来展望积极，预计下一季度营收将达到1566.12亿美元，同比增长17.96%[3] 公司治理 - 公司严格依据相关法规和监管要求更新修订多项制度，夯实公司治理基础[80] - 公司股东大会、董事会、监事会等治理结构规范、权责清晰、运作高效，符合法律法规要求和公司经营需要[80] - 公司累计召开股东大会4次、董事会15次、监事会5次，审议重要事项，独立董事勤勉尽责，维护股东合法权益[80] 公司股东及股本 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[172] - 公司普通股股东总数为184,830户，前十名股东持股情况显示保利南方集团有限公司持有37.69%的股份[175] - 公司前十名股东中包括中国证券金融股份有限公司、中国保利集团有限公司等[175]

保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 审 计报 告 天 职业 字[2024]30498 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度合并财务报表 6 2023 年度合并财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]30498号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保 利发展2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于保利发展，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...

保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 2023 年 度涉 及 财务 公 司关 联 交易 的 存款 、贷 款 等 金融 业 务的 专 项说 明报 告 天 职业 字[2024]30498-4 号 目 录 天职业字[2024]30498-4 号 保利发展控股集团股份有限公司董事会： 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明报告 1 关于保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 我们接受委托，审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司（以下简称"贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 20 日出具了"天职业字[2024]30498 号"的无保 留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(上证发 [2023]6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《保利发展控股集团股份有限公 ...

保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度董事会独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能 力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下： 李非，男，1956年出生，中国国籍，经济管理学博士。现任中山 大学管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任广州粤泰集 团股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 | | 本年应 | 亲自出 | 以通讯 | 现场或 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董 | 席次数 | 方式参 | 视频参 | 席次数 | 次数 | 两次未亲 | 东大会 | | | 事会次 | | 加次数 | 加次数 | | | 自参加会 | 次数 | | | 数 | | | | | | 议 | | | 李非 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-036 关于 2024 年度开展套期保值业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司在澳大利亚、美国和英国等持有房地产项目，当使用境内人民币、 境外美元融资投向其他地区项目时，将产生货币错配，存在汇兑风险。为降低汇 率波动引起的汇兑损失风险，公司通过远期外汇等来对冲实体投资的相关损益。 相关业务以套期保值、管理风险为目的，不涉及以投机为目的的期货和衍生品交 易。 按照上海证券交易所对衍生品交易的相关规定，经公司第七届董事会第 五次会议审议，同意公司 2024 年度开展的套期保值业务的资金额度不超过等值 7.83 亿美元，业务品种为远期外汇。在相同工具、品种范围内，可根据业务实 际开展情况相互调剂。本事项无须提交公司股东大会审议。 公司将严格按照《保利发展控股集团股份有限公司金融衍生业务管理办 法》等规定开展套期保值业务。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第五次 ...