财务数据和关键指标变化 - 公司财务数据和关键指标未披露 [无] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司各条业务线数据和关键指标未披露 [无] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司各个市场数据和关键指标未披露 [无] 公司战略和发展方向及行业竞争 - "车路云一体化"赋能智驾安全与效率，是L3+自动驾驶不可或缺的重要补充 [9] - 政策大力支持车路网联化建设，多部门持续推进试点 [2][3][37][45] - 试点城市"车路云一体化"项目规模约在317~528亿元 [51][52][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 未披露管理层对经营环境和未来前景的评论 [无] 其他重要信息 - RSU有望复刻ETC轮次快速放量，本轮车路云采购单价或在4万左右 [54][55][56][57] - 激光雷达规模化放量伴随单价大幅下降，有望从路侧感知"可选项"走向"必选项" [62][65][66] - 建议关注智慧交通路侧智能化基础设施相关标的 [71][72][73][74][75][76][79] 问答环节重要的提问和回答 无

人事变动 - 2024年7月29日公司第三次临时股东会审议通过选举陈简为董事[2] - 自2024年7月29日起陈简就任公司第十二届董事会董事[2] 人员信息 - 陈简1982年出生，硕士研究生，现任公司董事等职[6] - 陈简历任成都市国资委综合协调处处长等职务[6]

会议信息 - 2024年7月29日在成都召开股东会[3] - 出席会议股东及代理人554人[2] - 出席股东表决权股份占比42.2192%[2] - 董事、监事全部出席会议[2] 议案表决 - 选举董事议案A股同意比例99.8137%[4] - 内保外贷担保议案A股同意比例99.7312%[4] - 5%以下股东选举董事议案同意比例98.5488%[5] 其他情况 - 本次股东会无特别决议议案[5] - 议案不涉及关联股东回避表决[6] - 股东会召集等均合法有效[7]

股东会信息 - 公司2024年7月11日决定7月29日召开第三次临时股东会[4] - 7月12日公告召开通知[5][6] - 现场会议7月29日14:30召开，网络投票7月29日9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席5人，代表股份1498717305股，占比40.6106%[8] - 网络投票549人，代表股份59364564股，占比1.6086%[8] - 中小投资者550人，代表股份199947264股，占比5.4180%[8] - 出席共554人，代表股份1558081869股，占比42.2192%[10] 议案表决情况 - 《选举董事议案》同意1555180365股，占比99.8137%[14] - 《选举董事议案》中小投资者同意197045760股，占比98.5488%[14] - 内保外贷融资担保议案同意1553894088股，占比99.7312%[15] - 内保外贷融资担保议案反对3244581股，占比0.2082%[15] - 内保外贷融资担保议案弃权943200股，占比0.0606%[15] 其他 - 公司有表决权股份总数为3690457508股[9] - 陈简当选公司第十二届董事会董事[15] - 股东会表决程序及结果合法有效[16][17]

会议信息 - 国金证券第十二届董事会第十七次会议于2024年7月29日召开[1] - 会议应参加表决董事11人，实际表决11人[2] 议案表决 - 全体董事同意豁免本次会议提前5日通知义务，表决同意11票[2][3] - 董事会同意陈简任审计委员会委员，表决同意11票[4]

融资情况 - 2023年8月23日发行2023年度第十二期短期融资券，金额10亿元[2] - 该期票面利率2.32%，期限330天[2] 兑付情况 - 2024年7月18日兑付本息共计1,020,918,032.79元[2]

债券发行 - 公司于2023年7月14日发行“23国金06”公司债券，总额10亿元[1] - “23国金06”票面利率2.98%，期限3年[1] 债券付息 - 2024年7月15日，“23国金06”付息完成，总额2980万元[1]

公司架构 - 推荐陈简为公司第十二届董事会董事候选人[11] 子公司情况 - 国金金控注册资本6.09亿港元，公司持股100%[18] - 2023年末国金金控总资产14.67亿港币，净资产5.97亿港币，资产负债率59.30%[19] - 2023年度国金金控营收8795.50万元港币，净利润 - 3009.10万元港币[19] 资金与担保 - 截至2024年5月末，国金证券香港银行贷款余额1.9亿港币，自有流动资金约2亿港币[21] - 国金金控申请不超1亿港币内保外贷，公司提供担保[20] - 2022年为国金证券香港提供不超3亿人民币内保外贷，授权至2025年5月19日，现担保已解除[23] - 提请股东会授权董事会转授权董事长或总裁负责担保事项，期限24个月[24] 会议相关 - 2024年7月会议采取现场和网络投票结合[8] - 议案记名投票，不涉及关联股东回避和特别决议，表决结果需律所出具意见书[27][28][29]

公司财务 - 2023年度国金金控营收8795.50万港币，净利润 - 3009.10万港币[8] - 截至2023年12月31日，国金金控总资产14.67亿港币，净资产5.97亿港币，资产负债率59.30%[7] 担保情况 - 本次为国金金控提供内保外贷担保不超1亿港币，已提供担保余额为0[4] - 2023年5月为国金证券（香港）担保不超3亿人民币，已解除[11][12] - 截至公告日，公司担保承诺总额不超10亿人民币，占比3.05%[13] 增资事项 - 2023年5月30日向资管子公司增资8亿，净资本担保承诺调减至7亿[12]

会议信息 - 国金证券第十二届董事会第十六次会议于2024年7月11日召开[1] - 公司拟于2024年7月29日召开二〇二四年第三次临时股东会[10] 议案决议 - 同意选举陈简为董事候选人，需提交股东会审议[3] - 同意向国金金控提供内保外贷融资担保，需提交股东会审议[7] - 临时股东会地点在成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼会议室[11]