股东会信息 - 2024年第三次临时股东会7月29日14点30分在成都成证大厦16楼召开[3] - 网络投票7月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 股东会审议选举董事、为国金香港公司提供内保外贷融资担保议案[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月22日[8] - 会议登记7月25 - 26日工作日9:00 - 17:00[9] 登记信息 - 登记地点在成证大厦16楼董事会办公室，有联系电话和传真[10] - 法人和自然人股东登记需不同材料[10] 其他 - 股东会会期半天，与会者费用自理[11] - 公告2024年7月12日发布[12]

债券发行 - 本期债券发行总额10亿元[4] - 期限3年，票面利率2.98%[4] 计息付息 - 计息期限2023年7月14日至2026年7月13日[6] - 每手面值1000元，派息29.80元（含税）[7] - 债权登记日2024年7月12日[4][7] - 付息日2024年7月15日[4][7] 税收政策 - 个人投资者利息所得税按20%征收[10] - 2021 - 2025年境外机构投资境内债券利息暂免税[10] 联系电话 - 发行人028 - 86690115，受托管理人0512 - 62938803，托管人021 - 68606283[12]

股份回购 - 拟回购股份下限1250万股，不低于总股本0.34%；上限2500万股，不超总股本0.67%[5] - 拟用资金1.5亿至3亿，回购期限12个月[5] - 2023年9月22日首次回购537,102股，占比0.0144%，支付4,999,072.60元[6] - 2024年2月2日完成回购，实际回购22,102,002股[7] 利润分配 - 2023年度以总股本扣除回购股份为基数，每10股派现1.40元，分红516,664,051.12元[8] - 2024年6月18日收盘价8.14元/股，实际分派A股除权（息）参考价8.00元/股[8][9] - 虚拟分派A股现金红利约0.1392元/股，除权（息）参考价8.0008元/股[9] - 差异化分红对A股除权除息参考价格影响约0.01%[9] - 差异化权益分派对A股除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[10] - 差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[10]

利润分配 - A股每股现金红利0.14元[2] - 以3,690,457,508股为基数，分配现金红利总额516,664,051.12元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/7/8，除权（息）日和现金红利发放日2024/7/9[2][8] 股份情况 - 公司回购专用证券账户22,102,002股A股不参与分配[4] 红利差异 - 不同持股期限和股东类型实际派发现金红利不同[11][13][14][15]

融资情况 - 2023年6月14日发行2023年度第十期短期融资券，金额10亿元[1] - 该期短期融资券票面利率2.45%，期限365天[1] 兑付情况 - 2024年6月13日兑付该期短期融资券本息1,024,433,060.11元[1]

短期融资券发行情况 - 国金证券2024年度第一期短期融资券于2024年6月13日发行完毕[1] - 计划和实际发行总额均为10亿元，票面利率2.10%[1] - 发行价格100元/百元面值，期限365天[1] 时间信息 - 发行日为2024年6月12日，起息日为2024年6月13日[1] - 兑付日为2025年6月13日[1] 文件刊登网站 - 相关文件刊登在中国货币网和上海清算所网站[1]

会议信息 - 国金证券第十二届董事会第十五次会议于2024年6月12日在成都召开[1] - 会议应参加表决董事10人，实际表决10人[2] 议案表决 - 全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务[3] - 《关于董事会会议豁免提前通知的议案》表决同意10票，弃权0票，反对0票[4] 委员选举 - 董事会同意选举雷家骕、邓菁晖、尹林分别担任审计、风控、战略与ESG委员会委员[5][7][10]

董事会 证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024－54 国金证券股份有限公司 关于董事任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十二届 董事会董事的议案》，选举邓菁晖先生、尹林先生为公司第十二届董 事会董事，选举雷家骕先生为公司第十二届董事会独立董事。详见与 本公告同日在上海证券交易所网站披露的公司《2023 年年度股东大 会决议公告》。 按照公司《章程》等有关规定，自 2024 年 6 月 12 日起，邓菁晖 先生、尹林先生就任公司第十二届董事会董事职务，雷家骕先生就任 公司第十二届董事会独立董事职务。任期至本届董事会届满。 特此公告。 附件：个人简历 国金证券股份有限公司 二〇二四年六月十三日 附件： 个人简历 邓菁晖，女，汉族，1973 年出生，管理学硕士。现任本公司董 事、成都交子金融控股集团有限公司审计部部长、成都交子金控投资 控股有限公司董 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人62人，所持表决权股份总数1,564,792,613股，占比42.4010%[2] - 公司在任7名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，马骏、王洪涛请假[4] 议案表决情况 - 《二〇二三年度董事会工作报告》等多项议案A股同意比例超99.9%[6][7][10][11][13] - A股股东对某议案表决，同意比例99.9133%，反对0.0866%，弃权0.0001%[14] - 不同持股比例股东对现金分红等议案表决情况各异[17][19] 其他情况 - 股东大会特别决议议案12获有效表决权股份总数2/3以上通过[20] - 议案9及分项决议涉及多家关联股东回避表决[20] - 见证律师认为股东大会召集等均合法有效[21] - 公告发布时间为2024年6月13日[23]

股东大会出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人11人，代表股份1,511,546,601股，占比40.9582%[7] - 参与网络投票股东51人，代表股份53,246,012股，占比1.4428%[9] - 中小投资者56人，代表股份193,829,912股，占比5.2522%[9] - 出席股东大会股东共62人，代表股份1,564,792,613股，占比42.4010%[9] - 截至股权登记日，公司有表决权股份总数3,690,457,508股[8] 议案表决情况 - 《二〇二三年度董事会工作报告》同意1,563,442,376股，占比99.9137%[14] - 《二〇二三年度监事会工作报告》同意1,563,442,376股，占比99.9137%[15] - 《二〇二三年度财务决算报告》同意1,563,333,376股，占比99.9067%[16] - 《二〇二三年度报告全文及摘要》同意1,563,442,376股，占比99.9137%[17] - 《二〇二三年度利润分配预案》同意1,563,501,176股，占比99.9174%[18] - 《聘请公司二〇二四年度审计机构的议案》同意1,563,391,576股，占比99.9104%[20] - 《二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案》同意1,563,398,076股，占比99.9108%[20] - 《二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案》同意1,563,441,976股，占比99.9136%[22] - 《预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案》与实际控制人等关联方交易同意767,105,806股，占比99.8236%[23] - 《预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案》与成都产业资本等关联方交易同意1,198,817,801股，占比99.8871%[24] - 《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）>的议案》同意1,563,481,676股，占比99.9162%[10] - 《关于选举第十二届董事会董事的议案》中董事候选人邓菁晖同意1,563,387,976股，占比99.9102%[30] - 《关于选举第十二届董事会董事的议案》中董事候选人尹林同意1,563,360,086股，占比99.9084%[32] - 《关于选举第十二届董事会董事的议案》中独立董事候选人雷家骕同意1,563,436,186股，占比99.9133%[33] - 《关于修订公司<章程>的议案》同意1,563,481,676股，占比99.9162%[34] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意1,563,481,676股，占比99.9162%[36] - 《关于二〇二四年公司中期分红安排的议案》同意1,563,595,676股，占比99.9235%[37] 中小投资者议案表决情况 - 《二〇二三年度利润分配预案》中小投资者同意192,538,475股，占比99.3337%[19] - 中小投资者对《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）>的议案》同意192,518,975股，占比99.3237%[29] - 中小投资者对《关于二〇二四年公司中期分红安排的议案》同意192,632,975股，占比99.3825%[37] 其他 - 公司2024年6月12日召开2023年年度股东大会[5] - 股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[11] - 公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[39]