北汽福田汽车股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） n n 门 n n 门 n 门 门 Π 门 [] Π __ ornton 内部控制审计报告 门 [] 门 门 [] 致同审字(2025) 第 110A015629 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福田汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"规范运作"）、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的情 形，符合管理办法中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、本人 2024 年度履职概况 （一）出席会议情况及发表意见情况 一、本人的基本情况 姓名 专业背景 任职情况 兼职情况 任职独立董事时间 专门委员会任职 叶盛基 汽车 中国汽车工 业协会总工 程师 厦门金龙汽车集团 股份公司独立董事； 奇瑞汽车股份有限 公司独立董事 2022 年 11 月 15 日， 公司召开2022年第四 次临时股东大会，本 人当选公司第九届董 事会独立董事 投资管理委员会委 员、薪酬与考核委员 会委员 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、报告期内本人的基本情况 专业背景：金融 福田汽车任职情况：①任职独立董事情况：2023 年 12 月 26 日，公司召开 2023 年第 五次临时股东大会，本人当选公司第九届董事会独立董事；②任职专门委员会情况：2024 年 1 月 5 日起任提名/治理委员会主任委员/会议召集人、审计/内控委员会委员、薪酬与 考核委员会委员。 其他任职：慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决策委员主任；上 海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；广州慧石投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人；广东省创业投资协会副秘书长；南开大学广州校友会副会长；天津大学 经管学部业界导师；博研商学院"天河同舟大学堂"企业家班级导师。 报告期内，本人已对 2024 年 1-12 月期间任独立董事的独立性情况进行了自查，不存 在任何影响本人独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、本人 2024 年度履职概况 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 专业背景：经济管理 （一）本职及其他兼职 本职：南开大学商学院副教授 兼职：宁波斯贝科技股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任、天津企业文 化研究会副会长 （二）福田汽车任职情况 独立董事任职：2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，本人 当选公司第九届董事会独立董事 专门委员会任职：薪酬与考核委员会主任委员/会议召集人、审计/内控委员会委员、 提名/治理委员会委员 （三）独立性情况 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提交 公司董事会。 二、本人 20 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董事， 在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人专业背景为财会，现任北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理系系主任、 工商管理教师党支部书记、合众财产保险股份有限公司独立董事以及中国商业会计学会理事。 2022 年 11 月 15 日，在公司召开的 2022 年第四次临时股东大会上，我当选为公司第九届董 事会独立董事。此外，本人还担任审计/内控委员会主任委员及会议召集人、薪酬与考核委 员会委员、提名/治理委员会委员。 二、本人 2024 年度履职概况 （一）出席会议及发表意见情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专门会 议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下： | | 出席 ...

北汽福田汽车股份有限公司审计/内控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》有关规定， 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计/内控委员会本着勤勉尽责的 原则，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告 2024年12月25日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每 半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、 年度报告同步披露。 公司通过查验北京汽车集团财务有限公司（以下简称"北汽财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅其出具的包括资产负债表、利润表 等在内的北汽财务公司定期财务报告，对北汽财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企 业类型为有限责任公司(国有控股)，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。 该公司功能定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽 集团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。其本身作为北汽集团 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025-027 北汽福田汽车股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月24日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通过 了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将 本次公司计提资产减值准备的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的， 应当以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、部分贷款承诺和财务担保合同进行减 值处理并确认损失准备。 其他变动主要系：1、本期以房抵债核销的坏账准备，其他应收款坏账准备变动 2,893.84 万 元；2、外币报表折算差-148.26 万元. （二）应收款项坏账准备计提说明： 1、本公司计提坏账准备时，按照单项金额重大、单项金额不重大和信用风险特征组 合的顺序 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等要求，北汽福田汽车股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清的独立性情 况逐项对照规定进行了核查与评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东处担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对 于独立董事独立性的要求。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 ...