兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡昌） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡昌，出生于 1971 年 12 月，毕业于天津财经大学和中国 社会科学院，教授，博士生导师，会计学博士，经济学博士后， 国际注册高级会计师（ICSPA）。现任中央财经大学税收筹划与 法律研究中心主任、财政税务学院税务管理系主任，《中国税 收与法律智库》编委会主任。还兼任中国注册税务师协会理事， 中国国际税收研究会学术委员，中信改革发展研究基金会研究 员，闽江学者讲座教授。主持完成多项国家级和省部级重点科 研课题，出版会计学、税务学领域著作 10 部。公司董事会于 2023 年 6 月 30 日换届，本人任期届满， ...

| 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | （更新）截至2023年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2024年5月22日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期、除淨日、為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限、暫 停辦理股份過戶登記手續之日期及記錄日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 1.3 RMB | | 股東批准日期 | 2024年6月 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 公告：临 2024-031 兖矿能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期、时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

业绩总结 - 兖矿能源24Q1归母净利同比下降42%[1] - 兖矿能源24Q1自产煤产销量同比增长15.4%[2] - 兖矿能源24Q1自产煤单位成本同比下降10.5%[3] - 兖矿能源24-26年预计归母净利分别为173/183/189亿元[4] 用户数据 - 兰花科创的2026年预期每股收益为1.40元[9] - 兖矿能源2026年预期每股净资产为12.70元[11] - 兖矿能源2026年预期净利润率为13.5%[11] 市场扩张和并购 - 分析师负责的股票研究范围包括中煤能源、神火股份、路斯股份等多家公司[13] 其他新策略 - 投资评级标准分为优于大市、中性和弱于大市三个等级[13] - 市场基准指数的比较标准包括优于大市、中性和弱于大市三个等级[14]

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-030 兖矿能源集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（"本激励计划"）16 名 激励对象因职务调动等原因已不符合激励条件，2 名激励对象绩效考 核结果为"不合格"，4 名激励对象绩效考核结果为"达标"，应对 上述 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 140.118 万 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,401,180 | 1,401,180 | 2024 年 5 月 | 13 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1. 2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事 会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施情况的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受兖矿能源集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"兖矿能源")的委托,担任公司"2021年 A 股限制性股票激励计划"(以下简称"本激励计划")的法律顾问,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"） 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称 "《有关问题的通知》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,就公司本激励计划部分限制性股票回购注销实施情况 (以下简称"本次回购注销")相关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 7,442,040,720 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 備註： | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01171 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,850,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,850,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,850,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,850,000,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

业绩总结 - 兖矿能源Q1扣非业绩环比下降15.5%[1] - Q1煤化工业务销售收入为62.6亿元，同比-4%[2] - 兖矿能源2024E归母净利润18528万元，同比-8.0%[3] - 2026年预计净利润为28446百万元，较2022年的46030百万元下降38.2%[4] 未来展望 - 预计2024-2026年EPS分别为2.49、2.72、2.90元人民币[2] - 公司2023-2025年度现金分红比例确定为应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约60%[2] - 兖矿能源2026年预计经营活动现金流为48189百万元，较2022年的58920百万元下降18.2%[4] - 资产总计预计在2026年达到406787百万元，较2022年的377475百万元增长7.8%[4] 其他新策略 - 公司中期业绩改善主要来自国内外煤炭市场好转，澳洲公司生产和销售继续恢复[2] - 公司中长期发展战略纲要正在逐步落地，煤炭主业方面在新疆、陕煤、澳洲等产区均有增量[2] - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[11][12]

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 2024 年 4 月 28 日，兖矿能源集团股份有限公司 （"兖矿能源"或"公司"）以电话及网络会议的方式召 开 2024 年第一季度业绩说明会。公司董事、总经理肖耀猛 先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，财务总监赵治国先 生，独立董事胡家栋先生和有关业务负责人出席会议，向 投资者介绍 2024 年第一季度经营业绩、未来市场分析和经 营措施等相关情况，并就投资者关注的问题进行沟通和交 流。现就本次会议沟通、交流的重点内容整理如下： 一、公司 2024 年第一季度业绩情况及环比变动因素 分析 公司及附属公司（"本集团"）2024 年第一季度实现 归属于上市公司股东的净利润 38 亿元，环比第四季度减少 17%。主要是由于：①自产商品煤销量环比下降 154 万吨， 价格环比降低 87 元/吨，影响归母净利润减少。②部分化 工产品价格环比上涨，成本下降，影响归母净利润增加。 预计第二季度，本集团煤炭产量将持续释放，陕蒙、 澳洲矿井发挥增量贡献；煤炭价格中高位窄幅波动，下半 年价格中枢高于上半年；成本管控不断发力，确保实现成 本管控目标。 1 伴随主产地 ...

公司业绩 - 兖矿能源预计2024年归母净利润为59.21亿元[2] - 公司2024年境内煤炭板块贡献归母净利润约131亿元，总体利润约198亿元[42] - 山东本部煤炭销量为2350万吨，测算净利润规模约69.41亿元[43] - 公司2024年至2026年的归母净利润分别为198.28、212.14和220.74亿元[64] - 公司销售收入在2022年达到最高峰，为200829百万元，较2019年增长了65.6%[65] 公司煤炭业务 - 公司煤炭业务毛利率水平较高，自产煤业务毛利率维持在40%以上[14] - 公司自产煤毛利率在2016年以来保持高于50%，2022年达到70%，2023年为56%[15] - 公司煤炭产量从2016年的0.86亿吨增长到2023年的1.32亿吨，2016-2023年产量CAGR高达7.50%[23] - 公司产能利用率受山东地区煤矿资源自然衰竭和子公司产能爬坡影响，2023年产能利用率仅76%[24] - 公司煤炭业务销售毛利在2022年达到最高峰，为75473百万元，较2019年增长了202.5%[65] 公司煤化工业务 - 公司煤化工盈利有望触底回升，2024年煤化工板块税后净利润预计亏损7.92亿元[3] - 公司煤化工板块毛利率与原油价格关联性强，盈利有望触底回升[49] - 公司煤化工产品价格企稳回升，煤化工板块亏损有望收窄至7.92亿元[51] - 公司煤化工产能持续扩张，具有多种产品产能，包括甲醇、醋酸、合成氨等[46] - 公司发展战略纲要确定了未来高端化工新材料产业的发展方向和目标[47] 公司财务状况 - 公司资产总计在2023年达到了3542.78亿元，预计在2026年将增长至4330.86亿元[69] - 公司净利润在2023年为271.51亿元，预计在2026年将增长至293.53亿元[69] - 公司每股净资产预计在2026年将达到14.29元[69] - 公司ROIC在2023年为12.59%，预计在2026年将降至10.81%[69] - 公司ROE-摊薄率在2023年为27.70%，预计在2026年将降至17.51%[69]