募资情况 - 公司向特定对象发行40,187,541股A股，募资599,999,987.13元，净额592,993,071.51元[2] 资金投向 - 广西南丹县铜坑矿区项目拟投300,000,000元[4] - 补充广西华锡矿业流动性拟投285,000,000元[5] - 支付中介费用及税费拟投7,993,071.51元[5] 项目调整 - 拟调整广西南丹项目方案，优先推进黑水沟—大树脚矿段建设[6] - 调整不涉及用途和主体变更，需股东会审议[6][8]

战略委员会组成 - 成员由五至七名董事组成，至少两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[8] 会议规则 - 会议召开前2天通知全体委员[12] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[13] 职责与目的 - 目的是提升ESG管理水平，确定发展规划等[6] - 负责研究长期战略和重大投资决策并提建议[7] 其他 - 办公室设在企业策划部，负责日常工作[8] - 实施细则自董事会通过起实施，由董事会解释[15]

ESG制度制定 - 公司制定ESG管理制度，适用于公司及所属企业[6] 组织架构 - 董事会为ESG最高决策机构，战略委员会为研究机构[9] - 董事长任ESG工作领导小组组长，办公室负责日常管理[9][10] - 各职能部门及所属企业为执行单位[11] 信息披露 - 公司应编制ESG报告，经董事会审议后披露[13] - 重大ESG事项需及时披露[13] 制度施行 - 本制度自董事会通过起施行，废止原社会责任制度[14]

资金募集 - 2023年发行普通股（A股）40,187,541股，募集资金599,999,987.13元，净额592,993,071.51元[4] 项目进展 - 截至2024年6月30日，广西南丹县项目拟投入3亿，已投入14,818,533.98元[5][6] - 拟优先推进“黑水沟—大树脚矿段”项目，预计后续投入11.41亿，用募资3亿，2026年底前用完[7] - “黑水沟—大树脚矿段”项目预计2026年末投产，达产后出矿量99万吨/年[7] 方案调整 - 2025年3月多会议同意调整方案并提交审议[11][12][13][14][15] - 独立财务顾问中银国际证券对调整事项无异议[16] 项目风险 - 项目有建设效果不及预期、投产时间延后等风险，未达业绩承诺广西华锡集团补偿[9][10]

项目投资 - 高峰公司拟投资109094.17万元建设深部开采工程项目[4][5][8] - 利用原有资产及流动资金46268.50万元，后续需投入62825.67万元[4][5][8] 项目成果 - 项目建成后矿石产能将由33万吨/年提升至45万吨/年[4][8] 项目进程 - 2025年3月相关会议审议通过项目议案[4][5] - 项目建设工期为4.5年[8] 其他信息 - 高峰公司注册资本为15800.00万元人民币[7] - 项目建设地点为河池市南丹县大厂镇[8] - 项目可能存在审批和安全建设风险[10] - 项目符合公司及全体股东利益[9]

募集资金情况 - 2023年4月发行40,187,541股A股，募资599,999,987.13元，净额592,993,071.51元[2] - 截至2024年12月31日，公司及华锡矿业募资存储余额276,221,423.35元[4] - 截至2025年3月21日，新专户余额26,722.458714万元[7] 账户调整 - 2025年3月21日同意在铜矿矿业分公司新增专户，注销华锡矿业账户[5] - 2025年3月相关会议审议通过增设并注销部分专户议案[13]

套期保值业务计划 - 公司拟在2025年度开展锡期货套期保值业务[4] - 保证金最高不超6327万元，可循环使用[4] - 持仓不超本年度实货经营规模50%[5] - 合约期限不超12个月[5] 业务进展 - 2025年3月21日，董事会和监事会通过议案，待股东会审议[4][8] 风险与应对 - 业务存在市场、操作等风险[9] - 遵守法规开展操作，建团队跟踪价格[9] - 建立仓位监控制度，监控交易账户[11]

套期保值业务计划 - 2025年度对锡产品、锡原料开展套期保值业务[1] - 保证金最高不超6327万元[2] - 持仓不超本年度实货经营规模50%[3] - 合约期限不超12个月[3] - 授权期限自股东大会通过起十二个月内有效[5] 风险提示 - 市场风险因价格波动致亏损[10] - 操作风险因内部流程不完善造成[10] - 流动性风险因期货合约流动性不足[10] - 仓位监控风险因仓位监控不到位[11] - 法律风险因法律变化或对手违约[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月7日召开[2] - 现场会议4月7日14点30分在南宁北部湾航运中心A座8楼812会议室举行[3] - 网络投票4月7日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，含子公司投资等[4] - 对中小投资者单独计票的议案有2项[5] 股权登记 - A股股权登记日为2025年4月1日[8] - 登记时间为4月3日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[10] - 登记方式有到公司登记、传真、信函[10] 联系信息 - 联系电话和传真(0771)4821093，邮编530201，联系人梁晋菲[11] - 公司地址为广西南宁良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8层[11]

项目投资 - 高峰公司拟投资100 + 105号矿体深部开采工程项目，将矿石产能由33万吨/年提升至45万吨/年[11] - 100 + 105号矿体深部开采工程项目计划投资109,094.17万元，后续需投入62,825.67万元[11] - 100 + 105号矿体深部开采工程项目建设工期为4.5年[14] - 广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目拟投入募集资金3亿元，已投入1481.853398万元[21] - 黑水沟—大树脚矿段项目预计后续合计投入11.41亿元，使用募集资金3亿元，2026年底前用完[23] - 黑水沟—大树脚矿段项目预计2026年末投产，达产后出矿量为99万吨/年[23] 资金募集 - 公司向特定对象发行股份募集资金599,999,987.13元，扣除费用后净额为592,993,071.51元[19] - 2023年4月13日募集资金汇入公司专户[19] 期货业务 - 2025年度期货套期保值业务任一时点保证金最高不超6327万元[27] - 期货套期保值业务资金源于自有资金，不涉及募集资金[28] - 期货套期保值业务相关产品持仓不得超本年度实货经营规模的50%[28] - 期货套期保值业务合约期限不超12个月[29] - 期货套期保值业务授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效[29] - 期货套期保值业务存在市场、操作、流动性等风险[30] - 公司开展期货套期保值业务可稳定盈利水平，提升防御风险能力[32]