证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-028 江苏中天科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、风险提示 关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 4 月 24 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份" 或"公司"）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案》，申请股东大会授权董事会根 据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定 2024 年中期利润分配方案。 江苏中天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 一、 授权内容 1 1、中期分红的考虑因素：（1）截至 2023 年末经审计的未分配利润；（2）2024 年度中期盈利情况预测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。 2、 ...

江苏中天科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2023年度） 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 一、鉴证报告 二、报告附送 1 / 2 2 / 2 江苏中天科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2023年度） 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（"中 天科技股份"或"公司"）2017年非公开发行股票募集资金（"2017年期募集资 ...

江苏中天科技股份有限。 2024年 江苏中天科技股份有限公司 经核查独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士在任职期间以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求,江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-020 江苏中天科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（"中 天科技股份"或"公司"）2017年非公开发行股票募集资金（"2017年期募集资 金"）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（"2019年期募集资金"）在 2023年度的存放与使用情况分别进行说明。 一、募集资金基本情况 1、2017年期募集资金基本情况 经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特 定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资 金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,8 ...

担保情况 - 公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额3973211万元[3][21] - 截至2023年12月31日，已实际为控股子公司提供担保余额990928.49万元[3][25] - 2024年4月24日相关会议审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议[6] - 已实际提供担保占公司2023年度经审计净资产的比例为28.62%[25] - 公司无逾期对外担保[25] 子公司财务数据 - 中天科技海缆股份有限公司2023年末资产总额116.57亿元，负债59.42亿元，净资产57.15亿元，营收124.20亿元，净利润9.41亿元[14] - 中天科技集团海洋工程有限公司2023年末资产总额47.44亿元，负债24.29亿元，净资产23.15亿元，营收5.74亿元，净利润0.03亿元[14] - 江东科技有限公司2023年末资产总额10.53亿元，负债37.12亿元，净资产 -26.59亿元，营收7.52亿元，净利润0.43亿元[14] 子公司资产负债率与担保额度 - 中天科技精密材料有限公司资产负债率27.96%，2023年末担保余额8795万元，本次审议担保额度58800万元[8] - 苏北光缆有限公司资产负债率21.96%，2023年末担保余额1537.48万元，本次审议担保额度15000万元[8] - 中天科技光纤有限公司资产负债率68.29%，2023年末担保余额4000万元，本次审议担保额度21000万元[8] - 上海中天铝线有限公司资产负债率42.03%，2023年末担保余额56000.30万元，本次审议担保额度186100万元[8] - 中天储能科技有限公司资产负债率49.96%，2023年末担保余额81323.31万元，本次审议担保额度556200万元[9] - 中天科技海缆股份有限公司资产负债率51.05%，2023年末担保余额477483.29万元，本次审议担保额度1195700万元[9] 子公司持股与注册资本 - 公司对中天科技集团海洋工程有限公司持股比例51.20%，金额78145.32万元[10] - 中天科技精密材料有限公司注册资本192400万元，公司持股100%[11] - 得美电缆有限公司注册资本69578.1万里拉，公司间接持股100%[11] - 中天储能科技有限公司注册资本163393万元，公司持股98.54%[11] - 中天光伏技术有限公司注册资本179210万元，公司持股100%[12] - 中天科技海缆股份有限公司注册资本158000万元，公司直接持股98.85%，间接持股1.15%[12] - 中天科技摩洛哥有限公司注册资本2200万美元，公司持股100%[12] - 中天科技印度有限公司注册资本295376.26万卢比，公司持股100%[12] - 中天科技印尼贸易有限公司注册资本275000万印尼盾，公司间接持股100%[12] 子公司授信与业务情况 - 中天科技精密材料等多家子公司2024年拟获银行综合授信[15][16] - 中天超容等多家子公司在不同银行有业务往来[17][18][19] 担保决策依据 - 公司本次担保根据控股子公司资信及生产经营需要决策，利于业务发展[22] - 被担保子公司资信良好，偿债能力较强，担保风险可控[22] - 非全资子公司日常经营由公司负责，少数股东未提供同比例担保[23] - 本次担保或有风险不影响公司持续经营能力，不损害公司及股东利益[23]

目录 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 03 | 共享绿色未来 | | | --- | --- | --- | | | 环境保护 | 19 | | | 应对气候变化 | 21 | | | 能源管理 | 27 | | 01 | ESG 概览 | | | --- | --- | --- | | | 2023 年经营数据 | 05 | | | 2023 年荣誉与奖项 | 07 | | 04 | 支持关爱员工 | | | --- | --- | --- | | | 员工权益保障 | 33 | | | 人力资本发展 | 35 | | | 绩效与薪酬管理 | 37 | | | 职业健康与安全 | 39 | | ESG 管理 02 | | | --- | --- | | 关于中天科技 | 11 | | ESG 管理体系 | 13 | | 利益相关方参与 | 14 | | 05 | 践行商业向善 | | --- | --- | | | 科技创新 | | 科技创新 | 43 | | --- | --- | | 产品质量及客户关系管理 | 45 | | 可持续供应链 | 4 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-019 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年4月13日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第二十次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 根据国家有关法律法规，2023 年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运 作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行 了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为： 1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已 建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行； ...

第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为 公司提供审计服务的期限应当合并计算。 (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的条件； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称" 审 ...

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为450.65亿人民币，同比增长11.91%[11],[15],[47],[195] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为31.17亿人民币，同比下降3.03%[11],[15],[47],[198] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为45.40亿人民币，略有下降[11] 能源网络领域 - 公司能源网络领域在手订单约260亿元，其中海洋系列约115亿元，电网建设约125亿元，新能源约20亿元[16] 新能源项目 - 公司完成了蒙古能源部80MW/200MWh储能系统项目交付，推动国际认证以迎合市场需求，组建新能源国际专业销售团队[22] - 公司推出具有自主知识产权的高能量密度液冷储能系统，提升新能源并网电能质量，发布MUSE-3.0液冷系统产品[21] - 公司完成如东外农万亩渔光600MW光伏项目并网交付，助力项目按计划进度参与市场化绿电交易[21] - 公司布局重点市场并取得初步成绩，获取圭亚那光储柴微网项目、尼泊尔光储离网项目及孟加拉分布式光伏项目等总包工程[21] 通信网络业务 - 公司主营产品光缆在中国电信2023年干线光缆及配套采购项目、中国移动2023年光缆及配套采购项目中取得优异的集采成果[24] - 公司在2023年业绩中表现出色，铁塔光缆采购项目中标排名第一，中国电信馈线及配件项目中标金额达到44,104.86万元[25] - 全国电力供需持续增加，全国日最大错避峰负荷超过5000万千瓦，全国完成跨区输送电量8497亿千瓦时，同比增长9.7%[27] 技术创新 - 公司12项新品获得国际领先和国际先进水平认定，多项重要技术获得科技进步奖，申请通信相关专利225项，授权专利224项[23] - 公司自主研制的“面向数据中心高密度光互连的抗弯曲空分复用光纤”具备超大传输容量特点，适用于各类对光纤的强度和抗弯曲抗扰动能力有高要求的环境[24] - 公司在光模块领域推出两款400G系列光模块产品，功耗、灵敏度等关键指标优于国际先进水平，可广泛应用于数据中心及5G网络建设[24] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[118] - 公司2023年度股东大会审议通过了2022年度利润分配方案，每10股派发现金股利1.00元（含税）[123] - 公司2023年度利润分配方案已于2024年4月24日董事会审议通过，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本进行分配[123] - 公司每10股派发现金红利2.20元（含税），合计分红金额为938,559,730.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.12%[125]

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-018 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第二十三次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（详 见 2024 年 4 月 ...